Mượn tài khoản thẻ tín dụng để lừa đảo: Mánh cũ, nạn nhân mới

08:52 29/05/2015

Bằng rất nhiều chiêu độc, các đối tượng đã nhờ, thuê, hoặc mua tài khoản do người khác đứng tên, sau đó sử dụng vào hành vi lừa đảo. Đã có không ít trường hợp người đứng tên mở tài khoản ngân hàng (nhưng người khác sử dụng) đã bị xử lý hình sự. Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác...
>> Đường dây lừa đảo chuyển tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam

Chiều 23/5, tại một khách sạn trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Eluma Francis Chuk Wubueze (37 tuổi, quốc tịch Nigeria) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 20/5, qua mạng xã hội facebook, bà N.T.X.M. (48 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh) quen một người nước ngoài tên Terry Hammed Williams. Ông Terry nói sẽ tặng bà M. một món quà gồm: một điện thoại iPhone 5S, một máy ảnh Canon và một máy tính xách tay. Bà M. đóng phí 250 USD để nhận món quà trên.

Chiều cùng ngày, theo hướng dẫn của Terry, bà M. chuyển 250 USD vào tài khoản số 060099424209 mang tên Lê Thị Trúc Linh mở tại Ngân hàng Sacombank. Ngay sau đó, số tiền này bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà M. gửi tiếp 2.500 USD vì gói quà đang bị giữ tại Malaysia do thiếu tiền cước phí. Nghi ngờ mình bị lừa nên bà M. đã trình báo cơ quan Công an.

Trong khi đó, Lê Thị Trúc Linh hoàn toàn không hay biết gì tài khoản do mình đứng tên đã bị sử dụng vào việc lừa đảo. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận: Ngày 20/3, khi đang làm việc tại một nhà hàng ở đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì có khách quen là ông Eluma Francis Chuk Wubueze nhờ Linh đứng tên đăng ký mở tài khoản giùm để gia đình ông Eluma chuyển tiền vào.

Eluma và Nicholason dụ bị hại, là những người nhẹ dạ chuyển tiền vào tài khoản do người khác đứng tên để chiếm đoạt.

Không nghi ngờ gì, Linh đồng ý và đến Ngân hàng Sacombank mở tài khoản, sau đó giao thẻ và mã số pin cho Eluma. Đến 19h ngày 21/5, Eluma tiếp tục đến gặp Linh và nhờ Linh đến ngân hàng Sacombank kiểm tra lại thẻ và rút tiền giùm vì tên Eluma không rút được tiền trong tài khoản do Linh đứng tên. Khoảng 10 giờ ngày 22/5, khi Linh đến Ngân hàng để kiểm tra lại thẻ và rút tiền thì bị nhân viên ngân hàng giữ lại giao cho Công an.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Eluma Francis Chuk Wubueze khai nhận, Eluma làm việc này dưới sự chỉ đạo của đối tượng tên Necolas (cũng là người Nigeria) để được hưởng 20% tổng số tiền rút được.

Cũng kết bạn với một người nước ngoài tự giới thiệu tên là Nicholason Marcelon Smith, quốc tịch Australia qua mạng xã hội, ngày 2/12/2014, Nicholason nói gửi tặng bà N.T.H.H. (40 tuổi, ngụ Hà Nội) một gói quà gồm một ĐTDĐ, một túi xách tay và 200.000USD. Để nhận được quà, bà H. phải nộp phí vận chuyển 1.550USD.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Nicholason, bà H. đã 5 lần gửi tiền vào tài khoản mang tên Dy Chenda và tài khoản mang tên Võ Thị Kim Thoa mở tại Ngân hàng Vietinbank tổng cộng hơn 177 triệu đồng, nhưng vẫn không nhận được quà từ nước ngoài gửi về. Nghi ngờ mình đã bị lừa nên ngày 17/12/2014, bà H. trình báo đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo trình bày của Võ Thị Kim Thoa: Năm 2011, Thoa đi ăn uống tại đường Bùi Viện, quận 1 thì được một người đàn ông ngoại quốc, quốc tịch Nigeria, ngồi bàn bên cạnh bắt chuyện làm quen. Người này tự giới thiệu tên là Simon. Do đang đi học và cần trau dồi khả năng giao tiếp tiếng Anh nên Thoa đồng ý kết bạn với Simon và thường xuyên gặp gỡ đi ăn uống, mua sắm…

Sau khi thân quen, Simon nhờ Thoa đứng tên đăng ký mở một tài khoản thẻ ATM cho Simon với lý do Simon không phải là người Việt Nam nên không mở được tài khoản tại Việt Nam trong khi Simon đang kinh doanh tại Việt Nam cần có tài khoản để giao dịch. Thấy hợp lý, Thoa nhận lời. Sau khi mở tài khoản, Thoa nhận thẻ ATM rồi giao cho Simon sử dụng và không biết gì về các giao dịch trong tài khoản này.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, cơ quan điều tra liên tục khám phá nhiều vụ án liên quan đến việc các đối tượng phạm tội sử dụng tài khoản do người khác đứng tên để lừa đảo. Nổi lên nhiều nhất là các đối tượng người nước ngoài thuê, nhờ, hoặc mua lại tài khoản do người Việt Nam đứng tên tại ngân hàng.

Cơ quan điều tra đã kết luận nhiều vụ, đề nghị truy tố nhiều bị can là người trực tiếp đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sau đó các đối tượng lừa đảo lợi dụng làm phương tiện để các bị hại chuyển tiền vào, sau đó rút ra chiếm đoạt. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, đừng vì thiếu hiểu biết mà tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.

Thúy Hà

Kiểm soát giá cước vận tải tại TP Hồ Chí Minh đảm bảo bình ổn thị trường

Với thực trạng xăng, dầu chiếm khoảng 40% giá thành vận tải, nên phản ứng trước giá xăng dầu tăng, những ngày qua doanh nghiệp vận tải tại khu vực TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tăng giá cước vận chuyển hành khách, hàng hóa…

Công an cơ sở kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả giông lốc

Đêm 21/3, giông lốc kèm theo gió mạnh đã gây thiệt hại về nhà ở của người dân tại các xã Bản Lầu và Cao Sơn, tỉnh Lào Cai. Ngay trong đêm, lực lượng Công an cơ sở đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải

Ngày 22/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá kể từ ngày 21/3/2026 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải (SN 1993), quê quán xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Nghẹn ngào tiếc thương người cán bộ Công an xã Diễn Lâm dũng cảm hy sinh

Đông đảo đồng đội và người dân nghẹn ngào bày tỏ sự tiếc thương, cảm phục người cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa dũng cảm hy sinh giữa thời bình. Chiều nay (22/3), Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Đà Nẵng giữ niềm tin du khách

Trước áp lực giá nhiên liệu leo thang kéo chi phí du lịch tăng cao, Đà Nẵng không chọn tăng giá mà chủ động “chia lửa” trong nội bộ, siết liên kết, xoay trục thị trường để giữ khách và duy trì sức hút điểm đến.

8 lao động Việt Nam gặp nạn do sóng lớn tại Nhật Bản

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 21/3 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến lao động Việt Nam tại khu vực biển thuộc tỉnh Fukui, khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích và một số người khác bị ảnh hưởng.

“Gần dân nhất” để hoàn thành tốt nhiệm vụ người cán bộ Công an ở vùng cao

Không phải chỉ ý chí và nghị lực phấn đấu, cùng với việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, họ - những cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã ở vùng cao, còn thường xuyên bám sát địa bàn, đến tận từng bản làng ở vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống … thực hiện công tác dân vận, qua đó để “Gần dân nhất”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Ăn miếng trả miếng” làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông

Cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran do Mỹ và Israel tiến hành đang đẩy căng thẳng tại Trung Đông lên một nấc thang mới, khi các mục tiêu hạt nhân – vốn được xem là “lằn ranh đỏ” – bị đưa vào danh sách tấn công trực tiếp, làm gia tăng nguy cơ xung đột vượt khỏi kiểm soát.

14 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô ở Hàn Quốc

Lực lượng chức năng Hàn Quốc mới đây xác nhận 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, cùng với đó là 25 người bị thương nặng,

Đối tượng người nước ngoài giết người "bị tóm" khi đang chờ lên máy bay

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người do đối tượng người nước ngoài gây án rồi tính đường tẩu thoát qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), nhưng đã bị bắt giữ.

Siết chặt “vòi bạch tuộc” của tội phạm buôn bán động vật hoang dã

Với vai trò nòng cốt, mũi nhọn, thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, điều tra và xử lý hàng loạt vụ án liên quan đến động vật hoang dã. Từ những vụ việc cụ thể, lực lượng Công an đã từng bước bóc gỡ, làm rõ các mắt xích trong những đường dây buôn bán trái phép, qua đó góp phần bảo vệ hiệu quả các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, giữ gìn cân bằng sinh thái và kỷ cương pháp luật.

Cơn sốt máy kéo giãn cột sống: Mua hy vọng, rước rủi ro

Từ một kỹ thuật phục hồi chức năng có chỉ định y khoa chặt chẽ, máy kéo giãn cột sống đang bị “thần thánh hóa” trên mạng xã hội với những lời quảng cáo “dứt điểm thoát vị”, “hết đau tức thì”, thậm chí tăng chiều cao. Sự bùng nổ của các sản phẩm này trên Facebook, TikTok và sàn thương mại điện tử không chỉ phản ánh một thị trường đang nóng lên, mà còn đặt ra những lo ngại về ranh giới mong manh giữa hỗ trợ điều trị và rủi ro khi người bệnh tự ý sử dụng tại nhà.

Tông vào lan can hầm Phú Gia, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Trên tuyến Quốc lộ 1A tại Km 1+600 đường dẫn Bắc hầm Phú Gia qua thôn Phú Gia (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế); anh T điều khiển mô tô chở theo chị H phía sau tự tông vào bên phải lan can dành cho người đi bộ. Hậu quả, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Arab Saudi yêu cầu tùy viên quân sự Iran rời khỏi nước này trong 24 giờ

Arab Saudi ngày 21/3 (giờ địa phương) thông báo yêu cầu tùy viên quân sự của Iran cùng một số nhân viên Đại sứ quán Iran rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ, với cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Arab Saudi.

Công an tỉnh Cà Mau chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Trước tình trạng nông sản tồn đọng, giá cả giảm sâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng vào cuộc, phát động phong trào chung tay hỗ trợ tiêu thụ bí đỏ và nhiều loại nông sản cho nông dân xã Khánh Bình và Đá Bạc. Những hành động thiết thực, kịp thời không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của Công an tỉnh.

Tiếc thương cán bộ Công an xã dũng cảm hy sinh giữa thời bình

Nhiều đồng đội cùng đông đảo người dân địa phương bàng hoàng, đau xót và tiếc thương vô hạn trước thông tin Đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993), cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, dũng cảm hy sinh trong khi truy bắt cát tặc.