Ngân hàng trả dư hơn hai trăm triệu, nữ khách ngoại biến mất

08:59 17/06/2015
Ngày 16/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã thông báo truy tìm bà Anna Studnitsyna (36 tuổi, quốc tịch Nga) do liên quan đến việc chiếm giữ trái phép gần 250 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, năm 2014, bà Anna Studnitsyna (gọi tắt là Anna) nhập cảnh Việt Nam và đăng ký tạm trú tại số 18 Nguyễn Hữu Cầu, P.3, TP Vũng Tàu. Ngày 27/4/2014, bà mở tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Vũng Tàu, đến ngày 10/12/2014 tiếp tục mở tài khoản USD cũng tại ngân hàng này. Trong các ngày 9/12 và 15/12/2014, một công ty tại Nhật Bản chuyển vào tài khoản của bà Anna 1.570 USD và 570 USD. Đến ngày 18/12/2014, bà Anna đến ngân hàng rút số tiền 570 USD (tương đương 12.145.000 đồng).

Tuy nhiên, do nhầm lẫn nên nhân viên ngân hàng lập chứng từ chi trả cho bà Anna 12.145 USD (tương đương 259.666.100 đồng). Sau khi khách ra về, ngân hàng phát hiện chi tiền nhầm nên liên lạc và đề nghị gửi trả lại số tiền dư nhưng bà Anna không hợp tác.

Ngày 12/1/2015, Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Vũng Tàu gửi văn bản yêu cầu bà Anna hoàn trả lại số tiền nhầm lẫn trên nhưng vẫn không được nên gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo bà chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo một cán bộ PC46 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết qua làm việc với Công an, bà Anna thừa nhận NH đã chi trả dư tiền cho bà và bà hứa sẽ trả lại. Tuy nhiên, đến nay bà Anna vẫn chưa thực hiện lời hứa và đã đi khỏi nơi tạm trú.

Bách Nhật

Chiều tối 20/9, khoảng 100 cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận do Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ huy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt (ở huyện Hàm Tân).

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (20/9), khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/9 đến 3h ngày 21/9 nhiều nơi trên 70mm như: Khe Lá (Nghệ An) 151.6mm, Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 70.8 mm…

Thay vì trả tiền lương cho công nhân thì đối tượng quản lý xây dựng công trình lại trả bằng ma túy. Vụ việc vừa bị Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phát hiện đấu tranh, triệt phá.

Chiều 20/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ngày 20/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Vũ Khắc Duy (SN 1984) 13 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Thị Nguyệt, chung sống như vợ chồng với bị cáo.

Tàu hàng Nam Anh 69 cuốn theo lồng bè nuôi hàu trên sông trôi ra biển, hiện tàu đang mắc cạn giữa phao số 1 và số 2 cách bờ khoảng 2 hải lý. Cùng thời điểm, tàu cá đang neo đậu tại bờ Bắc sông Gianh bị sóng đánh làm lật tàu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文