Ngày 19-7 sẽ xét xử sơ thẩm Phạm Công Danh cùng đồng phạm

09:13 03/07/2016

Ngày 2-7, cơ quan tố tụng cho biết, TAND TP Hồ Chí Minh dự kiến ngày 19-7 sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB - vụ án Phạm Công Danh) cùng 35 đồng phạm dự kiến trong thời gian 3 tuần.

Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại VNCB, ngày 26-7-2014 Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB cùng 49 bị can về 3 tội danh, trong đó có 25 đối tượng bị khởi tố về tội "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; 33 đối tượng bị khởi tố về tội "Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng". Trong đó có 12 đối tượng bị khởi tố 2 tội, gồm: "Cố ý làm trái..." và tội "Vi phạm qui định cho vay...".

Tháng 5-2015, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 và đề nghị truy tố đối với Phạm Công Danh cùng 35 đồng phạm. Trong số 36 bị can, Phạm Công Danh nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn; Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Sài Gòn VNCB, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB, còn lại là cán bộ VNCB, giám đốc, phó giám đốc của 14 công ty.

Trong số này có 11 bị can bị truy tố về tội "Cố ý làm trái...", 7/11 bị can còn bị truy tố thêm tội "Vi phạm qui định về cho vay...". Đối với 25 bị can khác bị truy tố về tội "Vi phạm qui định về cho vay...".

Theo cáo trạng từ tháng 12-2012 đến tháng 8-2013, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Core Banking gây thiệt hại cho VNCB hơn 62 tỷ đồng; chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập khống hồ sơ thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP Hồ Chí Minh gây thiệt hại hơn 581 tỷ đồng; chỉ đạo rút 5.190 tỷ đồng tại VNCB nhưng không được sự đồng ý và không có chữ ký của chủ tài khoản Trần Ngọc Bích tại VNCB trên các ủy nhiệm chi và giúp 300 tỷ đồng tại VNCB không có hồ sơ vay; chỉ đạo việc phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái qui định, gây thiệt hại cho VNCB 903 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại là hơn 7.000 tỷ đồng. Các hành vi nêu trên của Phạm Công Danh đã cấu thành tội "Cố ý làm trái..." qui định tại Điều 165 BLHS.

Trong thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 3-2014, Phạm Công Danh đã chỉ đạo các đối tượng Mai, Khương, Viễn... sử dụng pháp nhân 14 công ty (sân sau của Danh) để xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh, mua bán vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập biên bản họp Hội đồng quản trị không có thật, chỉ đạo 15 cá nhân chuyển khoản hoặc rút tiền mặt trái phép bằng các hồ sơ vay VNCB với số tiền 4.700 tỷ đồng để trả nợ cho một ngân hàng 2.600 tỷ đồng (thay cho các công ty của Tập đoàn Thiên Thanh vay trong khoản vay 4.700 tỷ đồng của ngân hàng nói trên); trả 500 tỷ đồng cho nhóm của Trần Ngọc Bích (của cá nhân Danh); trả nhóm Phú Mỹ 135 tỷ đồng (cho việc mua cổ phần).

Số tiền còn lại 1.465 tỷ đồng Phạm Công Danh khai nhận đã chi chăm sóc khách hàng nhưng không giải trình cụ thể được. Hành vi nêu trên của Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB là hơn 2000 tỷ đồng, cấu thành tội "Vi phạm qui định về cho vay..." qui định tại Điều 179 BLHS.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra giai đoạn II. Ngày 30-6, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam cần tập trung quyêt liệt đẩy nhanh tiến độ điều tra...

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan CSĐT mở rộng điều tra đối với số bị can đã được tách ra ở giai đoạn 1 cũng như một số đơn vị cá nhân có liên quan để sớm kết thúc giai đoạn II vụ án này đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, lực lượng Cảnh vệ đã góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho thành công của Đại lễ 30/4.

Người vinh dự 3 lần được bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Lúc 14h ngày 15/4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên chuyên cơ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ tư đến Việt Nam. Trong số những người tiễn ông ở sân bay quốc tế Nội Bài, có Thượng tá Hoàng Văn Tú, cán bộ Đội bảo vệ khách quốc tế, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Đây là lần thứ ba, anh có vinh dự làm nhiệm vụ bảo vệ vị khách đặc biệt này.

Tập đoàn Phượng Hoàng trao quà hỗ trợ sinh viên Campuchia tại Việt Nam

Đại sứ Chea Kimtha khẳng định, sự động viên, giúp đỡ này sẽ góp phần động viên các em sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam phấn đấu tốt hơn, góp phần ươm mầm đoàn kết cho thế hệ tương lai của hai nước Campuchia và Việt Nam...

Từ đơn hàng "0 đồng", nữ giáo viên mất hơn 400 triệu

Bằng thủ đoạn mạo danh để lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Tìm thấy 2 trẻ nhỏ bỏ nhà đạp xe từ Đồng Nai lên TP Hồ Chí Minh xem diễu binh, diễu hành

Chiều 27/4, lãnh đạo xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tìm được hai bé trai đạp xe từ địa phương lên TP Hồ Chí Minh để xem diễu binh, diễu hành…

Chiếc SUV lao vào giữa lễ hội ở Vancouver, 9 người chết

Nhà chức trách Canada xác nhận ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ một người đàn ông lao xe vào đám đông tham dự lễ hội Lapu Lapu ở Vancouver, Canada.

Bí mật đằng sau chiếc VinFast VF 9 mui trần phục vụ Đại lễ 30/4

Để có được những chiếc VinFast VF 9 hoàn hảo làm nhiệm vụ dẫn đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm đại lễ 30/4, đội ngũ kĩ sư, kĩ thuật viên từ nhiều bộ phận của VinFast đã làm việc trong hàng nghìn giờ với sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Bắt nhóm chuyên cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản

Một nhóm đối tượng đã cấu kết với nhau thực hiện hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản nhắm vào người đồng bào dân tộc thiểu số vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Giải cứu 18 nữ thanh, thiếu niên bị giam lỏng tại cơ sở massage Moonlight

Lực lượng chức năng phát hiện 18 nữ thanh, thiếu niên, có những cháu gái mới 13, 14 tuổi ở các tỉnh Tây Bắc đến quán karaoke, massage Moonlight làm việc đã bị một số đối tượng ở cơ sở kinh doanh này giữ trái pháp luật trong một thời gian dài.

Hơn 80 phạm nhân cải tạo tốt, đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá

Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội có hơn 80 phạm nhân trong danh sách đề nghị đặc xá, nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là bước đi thận trọng, kỹ lưỡng và chuẩn bị công phu

Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an chủ trì xây dựng là một dự án luật quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân đồng thời cũng là bước đi thận trọng, kỹ lưỡng, có quá trình và sự chuẩn bị công phu của Chính phủ. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng dự án Luật xoay quanh những nội dung của dự án Luật.

Khai quật hài cốt bào thai để điều tra vụ án hiếp dâm

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khai quật hài cốt bào thai 3 tháng tuổi để khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ cháu bé 13 tuổi bị hiếp dâm.

Con rể chủ quán karaoke dùng súng bắn khách bị thương

Do mâu thuẫn trong quán hát, Nguyễn Đăng Công đã dùng súng bắn nhiều phát về phía khách khiến anh Dương Văn N bị thương.

Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh

Ngày 27/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tây (SN 1997), Nguyễn Minh Điền (SN 1986, cùng huyện Càng Long), Nguyễn Phương Đông (SN 1999), Triệu Văn Đạt (SN 1997, cùng ngụ huyện Châu Thành) và Nguyễn Hoàng Chánh (SN 2001, ngụ huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Elisabeth Dahlin - Người Thụy Điển mang Việt Nam trong tim

Tháng Tư về, khi những cơn gió đầu hè mơn man qua từng tán cây xà cừ trên đường phố Hà Nội cũng là thời điểm bà Elisabeth Dahlin - cựu Tổng Thư ký Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Save The Children), nhà ngoại giao kỳ cựu, người bạn của Việt Nam - trở lại mảnh đất bà từng gọi là “mái nhà thứ hai” sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

Bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với số tiền đã giao dịch hơn 100 tỷ đồng.