Người đàn bà lừa đảo với án chung thân kép
Năm 2010, Quỳnh đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức gom tiền của nhiều người để mua cổ phiếu cho họ với giá ưu đãi, nhưng sau khi nhận tiền đã không thực hiện lời hứa mà giữ lại để sử dụng cho cá nhân.
Ngày 8/9, liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác dưới hình thức lừa bán ô tô, xe máy giá rẻ để nhận tiền đặt cọc gần 39 tỷ đồng rồi chiếm đoạt luôn, Quỳnh tiếp tục bị TAND TP Hà Nội phạt tù chung thân.
Theo cáo trạng, ngày 21/3/2006, Lý Thị Trúc Quỳnh bị Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian được tại ngoại, Quỳnh tiếp tục nghĩ ra thủ đoạn lừa đảo mới. Do đang là bị can trong vụ án, không đủ điều kiện thành lập công ty nên Quỳnh đã đặt vấn đề với chị Trần Thị Minh Nguyệt, 43 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội là Quỳnh có nguồn mua ô tô, xe máy giá rẻ. Mỗi xe ô tô nhập khẩu tùy từng loại mà có giá rẻ hơn thị trường từ 8.000 USD đến 10.000 USD một xe. Quỳnh bàn với chị Nguyệt thành lập công ty để lấy tư cách pháp nhân mua bán ô tô, xe máy cùng hưởng lợi nhuận.
Tin tưởng điều này, Nguyệt đã thành lập Công ty cổ phần Thương mại và du lịch AT69 (viết tắt là Công ty AT69), đứng danh làm Tổng Giám đốc và cho Quỳnh làm Trợ lý Tổng Giám đốc.
Khi Công ty AT69 hoạt động, chị Nguyệt ký hợp đồng mua bán với khách hàng, xuất hóa đơn. Quỳnh lo nguồn xe cung cấp cho khách hàng. Mỗi hợp đồng ký với khách hàng mua bán một xe ô tô, Quỳnh đều hứa chi hoa hồng cho chị Nguyệt từ 50 đến 70 triệu đồng.
Thời gian đầu, Quỳnh mua xe ô tô, xe máy tại các đại lý ở Hà Nội rồi chịu bù lỗ để bán lại cho với giá rẻ hơn giá mua nhằm tạo niềm tin với khách hàng. Các khách hàng sau khi nhận xe đi đăng ký thấy hợp pháp nên rất tin tưởng Quỳnh có nguồn mua ô tô, xe máy giá rẻ nên tiếp tục đặt cọc mua xe hoặc giới thiệu người khác đặt cọc mua xe của Quỳnh.
Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2010, sau khi khách hàng đặt cọc tiền mua ô tô, xe máy, Quỳnh đã chiếm đoạt của 28 bị hại với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng. Trong khi Quỳnh tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng đặt cọc tiền mua xe để chiếm đoạt thì một số bị hại đã phát hiện ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Quỳnh và đã kịp thời tố giác sự việc tới cơ quan Công an.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, khi trao đổi với chị Nguyệt về việc thành lập Công ty AT69 để mua bán ô tô, xe máy, Quỳnh không bàn với Nguyệt mưu đồ của mình nên chị Nguyệt không biết mục đích của Quỳnh trong việc lấy tư cách pháp nhân của công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Kết quả điều tra xác định, các hợp đồng mua bán giữa Công ty AT69 với khách hàng, chị Nguyệt đều xuất hóa đơn đầy đủ và chuyển cho Quỳnh. Ngoài ra, chị Nguyệt cũng không được hưởng lợi từ việc lừa đảo của Quỳnh nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự đối với chị Nguyệt. Qua vụ án này, mỗi người hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm để tránh mắc phải