Người đem bán 80.000 USD cho tiệm vàng bị bắt được lấy lại tiền

00:30 24/09/2014
Ngày 23/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Hòa Lan (ngụ quận 3), người có liên quan trong vụ án kinh doanh ngoại tệ trái phép xảy ra tại tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh, tuyên trả lại cho người này số tiền 80.000 USD mà trước đó tòa án cấp sơ thẩm đã tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Tại tòa, HĐXX đã chấp nhận lời khai của bà Lan khi cho rằng không biết tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh không được phép mua bán ngoại tệ nên chấp nhận kháng cáo của bà này.

Đối với phần còn lại của bản án, tuy không có kháng cáo kháng nghị nhưng HĐXX nhận định có đủ căn cứ để xác định số tiền 100.000 USD tòa án cấp sơ thẩm tuyên trả lại cho Nguyễn Thị Vi Thoa (con gái bị cáo Nguyễn Thị Minh trong vụ này) là do bị cáo Nguyễn Thị Minh (SN 1959 ngụ quận Tân Bình) mua bán ngoại tệ bất chính mà có được nên sẽ kiến nghị giám đốc thẩm hủy vụ án này để xét xử lại cho đúng luật.

Theo cáo trạng, mặc dù không được ngân hàng nhà nước VN cấp giấy phép kinh doanh thu mua ngoại tệ nhưng từ tháng 9/2013, Nguyễn Thị Minh vẫn cho nhân viên của mình thua mua ngoại tệ của khách hàng với giá thấp hơn giá ngân hàng nhà nước niêm yết để hưởng tiền chênh lệch.

Đến ngày 19/11/2013, công an TP.HCM phối hợp với công an quận Tân Bình, phát hiện Nguyễn Thị Minh đang có hành vi thu mua trái phép ngoại tệ của Đỗ Thị Hà (nhân viên tiệm vàng Kim Hà do bà Nguyễn Thị Hòa Lan làm chủ) và Cao Xuân Dũng (nhân viên tiệm vàng Kim Phát Bảo) với tổng số tiền lên tới 83.3000 USD và 255 AUD (tương đương 1,77 tỷ đồng) cùng toàn bộ giấy tờ, chứng từ viết tay, ghi chép số liệu thể hiện hoạt động kinh doanh của tiệm vàng này.

Bị cáo đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Sau khi sự việc bị phát hiện, bà Minh còn tự nguyện giao nộp số ngoại tệ 100.000 USD, 500.000 Bath, 5.000 RM và toàn bộ giấy tờ, chứng từ viết tay, số liệu thể hiện hoạt động kinh doanh của tiệm vàng. Số ngoại tệ này, ban đầu bà Minh khai đó là số ngoại tệ mua bán trái phép trong ngày nhưng sau đó bị cáo đổi lời khai và cho rằng đó là tiền của con gái gửi.

Dù không có chứng cứ gì chứng minh gì ngoài lời khai của bị cáo và người liên quan (con gái bị cáo) nhưng xử sơ thẩm, TAND TP.HCM vẫn tuyên trả lại số tiền 100.000 USD, 500.000 Baht (tiền Thái), 5.000 RM (tiền Malaysia) cho Nguyễn Thị Vi Thoa. Đối với hành vi của bị cáo Minh, HĐXX chỉ áp dụng hình thức phạt tiền, phạt 30 triệu đồng về tội “kinh doanh trái phép”. Riêng số tiền giao dịch ngoại tệ trái phép vào thời điểm bắt quả tang, trong đó có 80.000 USD của bà Lan, HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ban đầu bị cáo Minh kêu oan khi cho rằng mình không có hành vi mua bán ngoại tệ bất chính như bản án sơ thẩm đã nhận định.

Tuy nhiên, sau khi HĐXX và VKS đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo và cho rằng bản án sơ thẩm xét xử bị cáo quá “thô thiển” (nguyên văn lời HĐXX và VKS-pv) khi số tiền giao dịch bất chính lại đem trả cho con bị cáo và bị cáo bị truy tố ở khoản 2 điều 159 (với khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù) nhưng chỉ áp dụng hình thức phạt tiền…

Kết luận, HĐXX và cả VKS cho rằng bản án xử thế này thì không thể tồn tại được nên sẽ kiến nghị giám đốc thẩm hủy án. Ngay sau khi nghe ý kiến trên, bị cáo Minh đã rút lại toàn bộ nội dung kháng cáo

H.Anh

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文