Nguyên dàn lãnh đạo Navibank đã che giấu hành vi sai phạm như thế nào?

16:18 28/02/2018
Chiều 28-2, phiên toà xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), Viện kiểm sát mới bắt đầu công bố cáo trạng.


Như tin đã đưa, thực hiện chủ trương trái pháp luật của lãnh đạo Navibank chuyển tiền cho các nhân viên đứng tên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng khác để hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng, từ ngày 19-11-2010 đến 27-5-2011, Hội đồng tín dụng (HĐTD) của Navibank đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên số tiền 1.543 tỷ đồng để các nhân viên này gửi tiền vào Vietinbank Nhà Bè lấy lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 2,5-8,5%/ năm. 

Từ chủ trương, hành vi trái pháp luật của các bị can đã tạo điều kiện cho Huyền Như lợi dụng chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank.

Các bị cáo tại phiên toà.

Đáng chú ý, đến tháng 9-2011, khi Cơ quan điều tra (CQĐT) khởi tố vụ án Huyền Như và đồng phạm, để che giấu số tiền 200 tỷ đồng của Navibank bị Huyền Như chiếm đoạt, Lê Quang Trí (nguyên TGĐ Navibank) cùng Nguyễn Giang Nam (nguyên Phó TGĐ), Trần Thanh Bình (nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng) cùng các thành viên khác đã họp bàn thống nhất phương án nhờ Nguyễn Hồng Hà (Giám đốc công ty Bắc Hà) ký khống hợp đồng mua bán ngoại tệ, hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi của 4 nhân viên Navibank tại Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh; ký biên bản giao nhận tiền giữa công ty Bắc Hà với 4 nhân viên Navibank với nội dung “Navibank tạm ứng cho công ty Bắc Hà số tiền 200 tỷ đồng mua ngoại tệ” để công ty Bắc Hà dùng số tiền này mua 6 hợp đồng tiền gửi và sử dụng 6 hợp đồng này thế chấp cho khoản tạm ứng 200 tỷ đồng tại Navibank; nhờ công ty Bắc Hà ký giấy giao tiền cho 4 nhân viên Navibank; nhờ 4 nhân viên này ký giấy nộp tiền vào Navibank nhằm hợp thức chứng từ, hạch toán khống, tất toán khống khoản vay 200 tỷ đồng của 4 nhân viên.

Kết quả điều tra đã làm rõ được công ty Bắc Hà, Navibank và 4 nhân viên trên không có giao dịch thật, mà việc ký kết chỉ là để giúp Navibank che giấu số tiền 200 tỷ đồng đã bị Huyền Như chiếm đoạt.

Trước đó, trong phần làm thủ tục, nguyên đơn dân sự của vụ án - đại diện ngân hàng Quốc Dân (tên gọi mới của Navibank) đã đề nghị HĐXX xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của đơn vị này và khiếu nại quá trình điều tra, ngân hàng này chưa được CQĐT mời lên làm việc lần nào.

Qua xem xét lại hồ sơ, HĐXX đã công bố bút lục quá trình điều tra vụ án, CQĐT đã lấy lời khai và có chữ ký phó giám đốc của ngân hàng này. Về tư cách tham gia tố tụng, ngoài tư cách là nguyên đơn dân sự, HĐXX quyết định bổ sung thêm tư cách của Navibank là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án.

Đối với yêu cầu hoãn phiên toà của một số luật sư để triệu tập một số người liên quan, HĐXX cho rằng không cần thiết. 

Theo HĐXX, trong quá trình xét hỏi, những vấn đề nào mà tài liệu quá trình điều tra cũng như hồ sơ vụ án không làm rõ được thì sẽ xem xét các biện pháp tố tụng để triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên toà để làm sáng tỏ vụ án.

A.Huy - Hồng Sơn

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文