Nguyên dàn lãnh đạo Navibank đã che giấu hành vi sai phạm như thế nào?

16:18 28/02/2018
Chiều 28-2, phiên toà xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), Viện kiểm sát mới bắt đầu công bố cáo trạng.


Như tin đã đưa, thực hiện chủ trương trái pháp luật của lãnh đạo Navibank chuyển tiền cho các nhân viên đứng tên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng khác để hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng, từ ngày 19-11-2010 đến 27-5-2011, Hội đồng tín dụng (HĐTD) của Navibank đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên số tiền 1.543 tỷ đồng để các nhân viên này gửi tiền vào Vietinbank Nhà Bè lấy lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 2,5-8,5%/ năm. 

Từ chủ trương, hành vi trái pháp luật của các bị can đã tạo điều kiện cho Huyền Như lợi dụng chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank.

Các bị cáo tại phiên toà.

Đáng chú ý, đến tháng 9-2011, khi Cơ quan điều tra (CQĐT) khởi tố vụ án Huyền Như và đồng phạm, để che giấu số tiền 200 tỷ đồng của Navibank bị Huyền Như chiếm đoạt, Lê Quang Trí (nguyên TGĐ Navibank) cùng Nguyễn Giang Nam (nguyên Phó TGĐ), Trần Thanh Bình (nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng) cùng các thành viên khác đã họp bàn thống nhất phương án nhờ Nguyễn Hồng Hà (Giám đốc công ty Bắc Hà) ký khống hợp đồng mua bán ngoại tệ, hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi của 4 nhân viên Navibank tại Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh; ký biên bản giao nhận tiền giữa công ty Bắc Hà với 4 nhân viên Navibank với nội dung “Navibank tạm ứng cho công ty Bắc Hà số tiền 200 tỷ đồng mua ngoại tệ” để công ty Bắc Hà dùng số tiền này mua 6 hợp đồng tiền gửi và sử dụng 6 hợp đồng này thế chấp cho khoản tạm ứng 200 tỷ đồng tại Navibank; nhờ công ty Bắc Hà ký giấy giao tiền cho 4 nhân viên Navibank; nhờ 4 nhân viên này ký giấy nộp tiền vào Navibank nhằm hợp thức chứng từ, hạch toán khống, tất toán khống khoản vay 200 tỷ đồng của 4 nhân viên.

Kết quả điều tra đã làm rõ được công ty Bắc Hà, Navibank và 4 nhân viên trên không có giao dịch thật, mà việc ký kết chỉ là để giúp Navibank che giấu số tiền 200 tỷ đồng đã bị Huyền Như chiếm đoạt.

Trước đó, trong phần làm thủ tục, nguyên đơn dân sự của vụ án - đại diện ngân hàng Quốc Dân (tên gọi mới của Navibank) đã đề nghị HĐXX xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của đơn vị này và khiếu nại quá trình điều tra, ngân hàng này chưa được CQĐT mời lên làm việc lần nào.

Qua xem xét lại hồ sơ, HĐXX đã công bố bút lục quá trình điều tra vụ án, CQĐT đã lấy lời khai và có chữ ký phó giám đốc của ngân hàng này. Về tư cách tham gia tố tụng, ngoài tư cách là nguyên đơn dân sự, HĐXX quyết định bổ sung thêm tư cách của Navibank là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án.

Đối với yêu cầu hoãn phiên toà của một số luật sư để triệu tập một số người liên quan, HĐXX cho rằng không cần thiết. 

Theo HĐXX, trong quá trình xét hỏi, những vấn đề nào mà tài liệu quá trình điều tra cũng như hồ sơ vụ án không làm rõ được thì sẽ xem xét các biện pháp tố tụng để triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên toà để làm sáng tỏ vụ án.

A.Huy - Hồng Sơn

Dông, lốc và sét bất ngờ dội xuống liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5 đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề về tài sản, hoa màu của hàng nghìn hộ dân và ảnh hưởng đến các công trình, doanh nghiệp trên địa bàn. Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ về cơ sở để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đang đẩy khu vực châu Á – nơi tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới – vào một phép thử về năng lực ứng phó khủng hoảng năng lượng. Trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng, nhiều chính phủ trong khu vực đang gấp rút triển khai các biện pháp nhằm tìm kiếm nguồn thay thế, ổn định thị trường và giảm thiểu tác động lan tỏa đến tăng trưởng kinh tế.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”  không chỉ là nơi cư trú mà phải là không gian phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm người dân có thể sinh sống, làm việc, tạo thu nhập ngay tại địa bàn, đồng thời có sự kết nối với các khu vực khác.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2026/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2026 .

Thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho việc bồi thường, thu hồi đất trong năm 2025 và 2026 vào cuối tháng 4 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Hồ Chí Minh đã nêu tên loạt dự án trọng điểm đang đối mặt với tình trạng chậm đền bù, giải tỏa để thu hồi đất phục vụ triển khai dự án…

Hơn 1,4 kg ma túy các loại như" Heroine, Methaphetamine, Ketamine, MDMA cùng súng, đạn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, thu giữ khi bắt giữ đối tượng “sở hữu” 5 tiền án Trương Văn Hải (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Triển khai mã định danh thống nhất cho công trình hạ tầng phục vụ công tác theo dõi, quản lý công trình là một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng xây dựng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文