Triệt phá nhóm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng công ty

09:56 03/04/2019
Muốn vay được tiền, con nợ phải viết giấy biên nhận với nội dung nhận tiền xin việc; viết giấy mua, bán nhà, ô tô... Trong trường hợp các nạn nhân không trả được tiền lãi và gốc đúng thời hạn, các đối tượng đe dọa sẽ kiện ra cơ quan pháp luật (các hành vi trên có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Điều này, khiến các nạn nhân lo sợ phải bán tài sản có giá trị hoặc vay mượn trả cho chúng.


Đó là phương thức Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983) cùng vợ là Phạm Thị Vân Anh (SN 1990, trú tại tổ 10, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) và đồng bọn thực hiện, khiến các con nợ rơi vào cảnh nhà tan, cửa nát...

Liên quan đến vụ án trên, ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc gồm: Cao Mạnh Thắng (SN 1988, trú tại phố Lê Lợi, phường Âu Cơ); Phạm Mạnh Cường (SN 1980, trú tại phố Phú Hà, phường Phong Châu); Vũ Hoàng Cương (SN 1985, trú tại phường Âu Cơ). Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Nguyễn Văn Hiếu; Phạm Thị Vân Anh; Trần Trọng An (SN 1988, ở phố Phú Bình); Bạch Phi Vũ (SN 1992, ở phường Phong Châu); Phùng Thị Thanh Lan (SN 1993, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Tang vật thu giữ trong một vụ án.

Trước đó, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, xây dựng các kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm. Qua công tác nắm tình hình đã phát hiện các vụ việc liên quan đến tín dụng đen, sau gần một tháng dày công theo dõi, các trinh sát đã làm rõ các đối tượng nghi vấn, trong đó có Cao Mạnh Thắng và phương thức hoạt động của đối tượng...

Xuất phát từ một đối tượng làm nghề lái xe taxi tại khu vực vườn hoa, thời gian gần đây Thắng có quan hệ mật thiết với Nguyễn Văn Hiếu, đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

Các đối tượng trong ổ nhóm góp vốn cho vay tiền với lãi suất cao, dưới hình thức thành lập “công ty”, đối tượng điều hành hoạt động này là vợ chồng Nguyễn Văn Hiếu và Phạm Thị Vân Anh. Tham gia vào ổ nhóm còn có Nguyễn Văn Luân, đối tượng có nhiệm vụ đi thu tiền lãi... Quá trình vay, các đối tượng chia làm nhiều công đoạn. Ban đầu, những người có nhu cầu vay tiền sẽ gặp Hiếu, ký kết và thỏa thuận mức lãi suất. Sau đó, Vân Anh sẽ ghi ghép lại vào sổ sách bằng các ký hiệu riêng.

Từ các căn cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã lên kế hoạch phá án. 17h55 ngày 16-3, Phòng Cảnh sát hình sự chia làm nhiều mũi đã thực hiện lệnh khám xét nơi của Cao Mạnh Thắng, bắt quả tang đối tượng khi đang nhận 5 tin nhắn đánh bạc bằng hình thức số lô đề từ Phạm Mạnh Cường (SN 1980, ở phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) và nhận tin nhắn số lô, đề của nhiều người khác ở trong và ngoài địa bàn thị xã Phú Thọ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Cùng thời điểm này, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 điểm khác nhau ...

Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận dưới hình thức thành lập “công ty”, trong thời gian từ tháng 1-2019, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Trọng An, Bạch Phi Vũ, Vũ Hoàng Cương và Nguyễn Văn Luân đã cho vay lãi nặng. 

Cụ thể,  mỗi người góp 50 triệu đồng, tổng cộng là 250 triệu đồng, tổ chức cho vay lãi suất 4 nghìn đồng/ triệu đồng/ người. Lợi nhuận từ việc cho vay lãi nặng trên được chia đều mỗi người 20%.

Hiếu cho biết, khoảng thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 3-2019, Hiếu cùng với Phạm Thị Vân Anh, Trần Trọng An, Bạch Phi Vũ, Nguyễn Văn Luân, Phùng Thị Thanh Lan... cũng góp vốn để cho vay nặng lãi; mỗi đối tượng góp 150 triệu đồng, riêng Thắng góp 50 triệu đồng.

Tính đến ngày 25-3, cơ quan CSĐT đã làm rõ được 13 người bị hại với tổng số tiền cho vay lên tới gần 400 triệu đồng. “Con nợ” trong vụ án này phần lớn là các cán bộ công chức, do cần vốn làm ăn mà rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhiều trường hợp phải thế chấp cả quyết định tuyển dụng để vay tiền, tình cảnh hiện nay vô cùng khó khăn. 

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của một số đối tượng có liên quan trong đường dây.

Xuân Mai

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

Nhiều người nghe quảng cáo thực phẩm chức năng, chế phẩm “gia truyền” không rõ thành phần "nổ" trên mạng xã hội như thần dược đã mua về uống, bệnh không khỏi mà còn "tiền mất, tật mang". Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文