Nhóm người Trung Quốc mở công ty cho vay nặng lãi

13:29 17/09/2019
Sử dụng các app cho vay tiêu dùng trên mạng xã hội, nhóm người Trung Quốc liên kết với một số đối tượng Việt Nam thành lập các công ty cho vay nặng lãi. Nếu khách chậm trả tiền, các đối tượng sẽ đe dọa và bêu rếu người vay trên các trang mạng....

Ngày 17-9, Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao 9 đối tượng, đa phần mang quốc tịch Trung Quốc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để làm rõ và xử lý về hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Khoảng 16h ngày 14-9, Nguyễn Vương Bảo (là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City) mâu thuẫn với một nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc tại trụ sở công ty thuộc KP2, phường An Phú, quận 2. Nhóm người Trung Quốc này nghi ngờ Bảo chiếm đoạt tiền của công ty nên xảy ra xô xát. Sợ bị đánh, Bảo đã gọi điện nhờ bạn báo với Công an quận 2.

Một số người liên quan được Công an quận 2 đưa về trụ sở làm việc. 

Qua lời khai của những đối tượng này được biết tất cả những người liên quan đến vụ xô xát là nhân viên của 2 Công ty TNHH Kyushu và Star City chuyên hoạt động cho vay tín chấp. 

Hai công ty này do Nguyễn Khắc Hạnh (SN 1976, ngụ quận 10) làm Giám đốc và 1 người tên là Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm Phó Giám đốc. Hai công ty này đăng ký hoạt động kinh doanh tại Gò Vấp từ tháng 4-2019.

Nhóm người cho vay nặng lãi thời điểm bị bắt

Bằng cách tạo ra ứng dụng vay tiền qua app (BDong, UDong ,…) sử dụng trên ĐTDĐ, thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng này đã quảng cáo hình thức cho vay nhanh chóng, dễ dàng đối với người có nhu cầu vay, lãi suất thấp. 

Khi khách cài đặt app, muốn vay tiền phải cung cấp thông tin, CMND, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân sau đó nhân viên của công ty sẽ xuống thẩm định, nếu đủ điều kiện, người vay sẽ được nhận tiền bằng cách chuyển vào tài khoản của khách muốn vay ngay sau đó.

Số tiền cho vay qui định từ 1-4 triệu đồng trong vòng 6 ngày, phí dịch vụ là 24% trên tổng số tiền vay, lãi xuất là 4%.  Ví dụ, nếu khách vay 1,2 triệu thì phải trả phí dịch vụ là 288 ngàn đồng, khách nhận 912 ngàn. Nếu khách hàng không chịu trả tiền, hoặc trả lãi chậm, các đối tượng này sẽ gọi điện đe dọa hoặc đăng thông tin con nợ lên mạng xã hội bêu rếu. 

Với hình thức cho vay qua app, đã có hàng trăm người cài đặt và vay tiền từ app của 2 công ty này. Sau một tháng hoạt động, công việc làm ăn phát đạt, 2 công ty trên đã thuê 2 căn hộ tại phường Bình Khánh và An Phú (quận 2) để mở rộng địa bàn. 

Hiện tại 2 công ty này với quy mô 30 nhân viên đa phần là người Trung Quốc, còn lại là người Việt Nam.

Anh Thư

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều chuyên gia nhận định ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch vượt Đại Tây Dương nguy hiểm, nhưng không lây lan như virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19. Hiện các nước đang khẩn trương truy vết tiếp xúc để hạn chế tối đa số ca mắc mới.

Nơi biên cương phía Tây của tỉnh Sơn La, xã Lóng Sập từ lâu được biết đến là địa bàn còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, đời sống người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt. Những năm gần đây, vùng đất biên viễn này đang từng ngày đổi thay, khoác lên mình “tấm áo mới” không chỉ ở diện mạo nông thôn mà còn trong cách phục vụ nhân dân của lực lượng Công an cơ sở.

Những kiệt tác ballet, opera của thế giới cùng nhiều tác phẩm mang đậm bản sắc văn hoá Đông Âu được gần 100 nghệ sĩ hàng đầu đến từ Nhà hát Opera và Ballet quốc gia Belarus biểu diễn trong chương trình “Bella Belarus: Opera và Ballet - Bella Belarus: Những kiệt tác Opera và Ballet”, tại Nhà hát Hồ Gươm, vào ngày 7 – 8/5.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (SN 1992, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文