Nữ Giám đốc chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của vợ chồng đại gia

08:03 26/04/2017
Chiều 25-4, TAND TP Hà Nội kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hải (39 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Thành Sơn (27 tuổi, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và bị cáo Trần Văn Bình (25 tuổi, ở huyện Yên Bình, Yên Bái) bị truy tố về tội làm giả tài liệu, con dấu.

Theo cáo trạng, tháng 4-2012, Hải thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Khai thác khoáng sản Hải Quang. Một năm sau, Hải tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Trường Hải nhưng nhờ người khác đứng tên hộ. 

Cả hai doanh nghiệp trên đều có chung trụ sở tại Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi có giấy phép kinh doanh, tháng 4-2013, qua quan hệ xã hội, Hải làm thân với đôi vợ chồng không hôn thú là bà Trần Thu Hà và ông Đỗ Văn Âm (ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). 

Bị cáo Hải cùng đồng bọn tại phiên xử.

Biết vợ chồng đại gia có tiềm lực kinh tế nên Hải nhanh chóng lên kế hoạch và từng bước lừa đảo bằng chiêu “dụ” góp vốn kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao. Cùng thời gian trên, Hải ra cửa hàng photo của Sơn và Bình (ở phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội) thuê hai đối tượng này “chế” cho một bộ hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện Công ty TNHH Thương mại và Khai thác khoáng sản Hải Quang mua 650.000 tấn tinh quặng đồng của Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin với giá 15 triệu đồng/tấn.

Hoàn tất phương tiện lừa đảo, Hải đưa nội dung hợp đồng tự soạn và mẫu con dấu cùng chữ ký của lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin cho Sơn và Bình và yêu cầu “chế” ra cho mình một hợp đồng kinh tế giả như thật. Có được “bảo bối”, Hải đưa cho vợ chồng bà Hà, ông Âm bộ hợp đồng photo và đưa bộ hợp đồng gốc (hợp đồng làm giả) để đối chiếu. 

Hải hứa hẹn, nếu vợ chồng bà Hà góp vốn kinh doanh thì sẽ được hưởng lợi 1 triệu đồng một tấn tinh quặng đồng. Tin tưởng Hải, từ ngày 25-7 đến ngày 2-10-2013, vợ chồng bà Hà đã giao cho Hải tổng cộng 5,4 tỷ đồng. 

Lừa được số tiền lớn nhưng Hải thấy vợ chồng bà Hà vẫn còn nhiều tiềm lực kinh tế nên tiếp tục lừa thêm vụ thứ hai. Hải nói với vợ chồng bà Hà là doanh nghiệp của chị ta đang được ưu tiên mua hàng chục xe ôtô thanh lý của một cơ quan Nhà nước với tổng số vốn 38 tỷ đồng. Nếu vợ chồng bà Hà góp tiền đầu tư thì sẽ được hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp. 

Từ ngày 1-8-2013 đến tháng 1-2014, bà Hà trực tiếp đưa cho Hải hơn 8,9 tỷ đồng và ông Âm cũng góp thêm 3 tỷ đồng nữa với kỳ vọng sẽ được hưởng lợi lớn từ việc mua bán lô ôtô thanh lý. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng bà Hà thấy Hải không hề đả động gì đến việc mua lô ôtô thanh lý. Bị truy hỏi gắt gao, một lần nữa Hải ra cửa hàng photo ở phố Tạ Quang Bửu thuê Sơn và Bình “chế” ra một giấy hẹn bán ôtô thanh lý giả của cơ quan chức năng, rồi giao cho bị hại. Tổng cộng, Hải đã chiếm đoạt của vợ chồng bà Hà 17,3 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn thuê Sơn và Bình làm giả hợp đồng mua căn biệt thự ở Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (ngôi nhà Hải thuê làm trụ sở công ty) và chào bán căn nhà 3 tầng, Hải còn chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của một phụ nữ khác… Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, Hải bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Bị cáo Sơn bị phạt 30 tháng tù và bị cáo Bình bị phạt 15 tháng tù giam về tội danh trên.

NGUYỄN HƯNG

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đang dịch chuyển dần từ chiến trường vật lý sang một không gian ít ồn ào hơn nhưng không kém phần quyết liệt: mặt trận pháp lý. Nếu trong hai năm đầu, trọng tâm là pháo, tên lửa và lãnh thổ, thì từ giữa năm 2024 đến nay, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2025, luật pháp quốc tế ngày càng được kéo vào vai trò trung tâm: vừa là công cụ truy cứu trách nhiệm, vừa là đòn bẩy chiến lược, và đôi khi là “lá chắn” để các bên tự giảm rủi ro ngoài dự tính.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục có sương mù và rét vào sáng sớm, đến trưa chiều hửng nắng ấm với nền nhiệt tăng lên mức 26 độ C. Khu vực Nam Bộ trời nắng nóng, nhiệt độ cao ở mức 34 độ C.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi nhận hối lộ, xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa. Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để không gây khó khăn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文