Nữ Giám đốc chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của vợ chồng đại gia

08:03 26/04/2017
Chiều 25-4, TAND TP Hà Nội kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hải (39 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Thành Sơn (27 tuổi, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và bị cáo Trần Văn Bình (25 tuổi, ở huyện Yên Bình, Yên Bái) bị truy tố về tội làm giả tài liệu, con dấu.

Theo cáo trạng, tháng 4-2012, Hải thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Khai thác khoáng sản Hải Quang. Một năm sau, Hải tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Trường Hải nhưng nhờ người khác đứng tên hộ. 

Cả hai doanh nghiệp trên đều có chung trụ sở tại Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi có giấy phép kinh doanh, tháng 4-2013, qua quan hệ xã hội, Hải làm thân với đôi vợ chồng không hôn thú là bà Trần Thu Hà và ông Đỗ Văn Âm (ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). 

Bị cáo Hải cùng đồng bọn tại phiên xử.

Biết vợ chồng đại gia có tiềm lực kinh tế nên Hải nhanh chóng lên kế hoạch và từng bước lừa đảo bằng chiêu “dụ” góp vốn kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao. Cùng thời gian trên, Hải ra cửa hàng photo của Sơn và Bình (ở phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội) thuê hai đối tượng này “chế” cho một bộ hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện Công ty TNHH Thương mại và Khai thác khoáng sản Hải Quang mua 650.000 tấn tinh quặng đồng của Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin với giá 15 triệu đồng/tấn.

Hoàn tất phương tiện lừa đảo, Hải đưa nội dung hợp đồng tự soạn và mẫu con dấu cùng chữ ký của lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin cho Sơn và Bình và yêu cầu “chế” ra cho mình một hợp đồng kinh tế giả như thật. Có được “bảo bối”, Hải đưa cho vợ chồng bà Hà, ông Âm bộ hợp đồng photo và đưa bộ hợp đồng gốc (hợp đồng làm giả) để đối chiếu. 

Hải hứa hẹn, nếu vợ chồng bà Hà góp vốn kinh doanh thì sẽ được hưởng lợi 1 triệu đồng một tấn tinh quặng đồng. Tin tưởng Hải, từ ngày 25-7 đến ngày 2-10-2013, vợ chồng bà Hà đã giao cho Hải tổng cộng 5,4 tỷ đồng. 

Lừa được số tiền lớn nhưng Hải thấy vợ chồng bà Hà vẫn còn nhiều tiềm lực kinh tế nên tiếp tục lừa thêm vụ thứ hai. Hải nói với vợ chồng bà Hà là doanh nghiệp của chị ta đang được ưu tiên mua hàng chục xe ôtô thanh lý của một cơ quan Nhà nước với tổng số vốn 38 tỷ đồng. Nếu vợ chồng bà Hà góp tiền đầu tư thì sẽ được hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp. 

Từ ngày 1-8-2013 đến tháng 1-2014, bà Hà trực tiếp đưa cho Hải hơn 8,9 tỷ đồng và ông Âm cũng góp thêm 3 tỷ đồng nữa với kỳ vọng sẽ được hưởng lợi lớn từ việc mua bán lô ôtô thanh lý. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng bà Hà thấy Hải không hề đả động gì đến việc mua lô ôtô thanh lý. Bị truy hỏi gắt gao, một lần nữa Hải ra cửa hàng photo ở phố Tạ Quang Bửu thuê Sơn và Bình “chế” ra một giấy hẹn bán ôtô thanh lý giả của cơ quan chức năng, rồi giao cho bị hại. Tổng cộng, Hải đã chiếm đoạt của vợ chồng bà Hà 17,3 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn thuê Sơn và Bình làm giả hợp đồng mua căn biệt thự ở Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (ngôi nhà Hải thuê làm trụ sở công ty) và chào bán căn nhà 3 tầng, Hải còn chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của một phụ nữ khác… Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, Hải bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Bị cáo Sơn bị phạt 30 tháng tù và bị cáo Bình bị phạt 15 tháng tù giam về tội danh trên.

NGUYỄN HƯNG

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文