Phạt tiền chủ tiệm vàng kinh doanh ngoại tệ trái phép

17:02 10/06/2014
Ngày 10/6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã áp dụng hình thức phạt tiền, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh (SN 1959 ngụ Tân Bình), chủ Tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh (đặt tại quận Tân Bình) 30 triệu đồng về tội “kinh doanh trái phép”.

Ngoài hình phạt tiền, HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số ngoại tệ giao dịch trái phép 83.300 USD và 255 AUD; trả lại số tiền 100.000 USD, 500.000 Baht (tiền Thái), 5.000 RM (tiền Malaysia) cho Nguyễn Thị Vi Thoa (con gái bị cáo Minh).

Ngoài ra, HĐXX còn dành quyền khởi kiện cho các đương sự Cao Xuân Dũng, Đỗ Thị Hà có quyền khởi kiện bị cáo Minh đòi lại số tiền đã bị tịch thu.

Theo cáo trạng, mặc dù không được Ngân hàng Nhà nước VN cấp giấy phép kinh doanh thu mua ngoại tệ nhưng từ tháng 9/2013, Nguyễn Thị Minh vẫn cho nhân viên của mình thu mua ngoại tệ của khách hàng với giá thấp hơn giá ngân hàng nhà nước niêm yết để hưởng tiền chênh lệch.

Đến ngày 19/11/2013, công an TP HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình, phát hiện Nguyễn Thị Minh đang có hành vi thu mua trái phép ngoại tệ của Đỗ Thị Hà (nhân viên Tiệm vàng Kim Hà) và Cao Xuân Dũng (nhân viên Tiệm vàng Kim Phát Bảo) với tổng số tiền lên tới 83.3000 USD và 255 AUD (tương đương 1,77 tỷ đồng).

Sau khi sự việc bị phát hiện, bà Minh còn tự nguyện giao nộp số ngoại tệ 100.000 USD, 500.000 Bath, 5.000 RM và toàn bộ giấy tờ, chứng từ viết tay, số liệu thể hiện hoạt động kinh doanh của tiệm vàng. Số ngoại tệ này, ban đầu bà Minh khai đó là số ngoại tệ mua bán trái phép trong ngày nhưng sau đó bị cáo đổi lời khai và cho rằng đó là tiền của con gái gửi

H.Anh

Trước trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026 gặp Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thể hiện rõ tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chiến thuật, đại diện Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo lợi thế ở lượt đi, làm bàn đạp cho tham vọng giành vé vào tứ kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán, một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án đã lên kế hoạch tàn sát cả một gia đình để cướp tài sản. Vụ thảm sát 3 người tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh không chỉ gây rúng động dư luận Đồng Nai mà còn phơi bày một sự thật lạnh người: khi lòng tham, thú tính và sự lệch lạc nhân cách kết hợp với vũ khí, cái ác có thể biến con người thành kẻ giết người dã man ngay giữa đời thường.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文