Phạt tù vợ một cán bộ thuế lập công ty hoàn thuế trái phép

15:55 23/05/2014
Ngày 23/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Thị Huy Trang (43 tuổi ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) mức án 1 năm tù treo về tội “kinh doanh trái phép”. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính 873 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Theo cáo trạng, ngày 11/6/2009, công ty TNHH trung tâm thương mại Lotte Việt Nam (liên doanh với Hàn Quốc) trụ sở đặt tại 701-1 Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM nộp hồ sơ cho Cục thuế TP.HCM xin được hoàn thuế với số tiền hơn 101 tỷ đồng.

Đến ngày 16/6/2009, Cục thuế TP.HCM có quyết định cử ông Huỳnh Tấn Đức (trưởng đoàn) và Nguyễn Hữu Anh Tuấn (công chức thuế) tiến hành kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với công ty Lotte. Đến ngày 21/7/2009, Huỳnh Tấn Đức đã đề nghị Cục thuế cho công ty Lotte được hoàn số tiền thuế 98,4 tỷ đồng. Cùng ngày, Cục thuế TP đã hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước cho công ty Lotte số tiền 98,4 tỷ đồng.

Đến ngày 23/9/2009, Cục thuế TP.HCM nhận được thư nặc danh của một số nhân viên công ty Lotte tố cáo hai nhân viên kiểm tra Cục thuế nhận 1 tỷ đồng của công ty Lotte thông qua một công ty môi giới là công ty gia đình của nhân viên kiểm tra này. Sau khi xác minh đơn, giữa tháng 2-2010, Cục thuế TP.HCM có công văn chuyển kết quả xác minh của Cục thuế cho cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra thể hiện, tháng 8/20007, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp giấy phép kinh doanh cho Bùi Huy Tuấn (anh vợ của cán bộ thuế Nguyễn Hữu Anh Tuấn) được phép thành lập công ty TNHH một thành viên TMDV Hữu Anh, có trụ sở tại phường 13, quận Bình Thạnh. Công ty có chức năng tư vấn doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế toán) và người đại diện pháp luật là Bùi Thị Huy Trang (vợ Nguyễn Hữu Anh Tuấn).

Tháng 2/2009, công ty Lotte chuẩn bị lập thủ tục hoàn thuế, theo yêu cầu của giám đốc tài chính Lotte, Nguyễn Đăng Khoa (nhân viên phòng pháp chế) đã liên hệ với công ty Hữu Anh nhờ tư vấn. Qua làm việc, bên công ty Lotte đồng ý làm hợp đồng cho công ty Hữu Anh cung cấp cho công ty Lotte về dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.

Cụ thể, tư vấn về soạn thảo hợp đồng kinh tế, xác minh hóa đơn đầu vào của công ty, tư vấn phần mềm kế toán, các chính sách quy định về kế toán Việt Nam liên quan đến hoạt động công ty; tư vấn kê khai thuế, quyết toán thuế; đánh giá tình hình về tài chính của công ty thông qua các báo cáo quý, năm và đưa ra giải pháp phù hợp với trị giá hợp đồng là 877 triệu đồng.

Thực hiện hợp đồng trên, trong thời gian từ tháng 4 đến cuối tháng 5/2009, Trang đã cung cấp một số văn bản về thuế theo yêu cầu của công ty Lotte. Ngoài ra, Trang còn chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Kim Yến cung cấp biểu mẫu lập hồ sơ hoàn thuế qua USB cho bà Trịnh Thị Mai Liên (kế toán trưởng công ty Lotte). Căn cứ vào biểu mẫu này, bà Liên lập hồ sơ hoàn thuế của công ty Lotte. Sau khi lập xong hồ sơ hoàn thuế, bà Liên chép vào USB giao lại cho Trang kiểm tra, sau đó sửa theo yêu cầu của Trang. Sau khi hồ sơ hoàn tất, công ty Lotte giao cho Nguyễn Thị Kim Yến liên hệ với Cục thuế nộp hồ sơ hoàn thuế này.

Để công ty Lotte thanh toán tiền, Trang còn lập danh sách các cuộc trao đổi công việc theo lịch hẹn giữa công ty Hữu Anh và công ty Lotte (từ 30/1/2009 đến 30/8/2009). Thực tế, các danh sách này không thực hiện mà mục đích lập là để công ty Lotte chuyển tiền cho công ty Hữu Anh. Theo đó, từ ngày 3/6/2009 đến đến ngày 10/8/2009, công ty Lotte đã chuyển tổng cộng cho công ty Hữu Anh số tiền 964,8 triệu đồng (trong đó có 87,7 triệu đồng tiền thuế VAT).

Ngoài công ty Lotte, quá trình điều tra còn phát hiện công ty Hữu Anh còn ký và thực hiện 7 hợp đồng tư vấn thuế, kiểm tra hướng dẫn thủ tục hoàn thuế và báo cáo thuế, sai chức năng cho các doanh nghiệp khác, thu lợi bất chính 283 triệu đồng.

Theo lời khai của các nhân viên công ty Hữu Anh, công ty trên là do Nguyễn Hữu Anh Tuấn thành lập, Tuấn cũng là người tuyển dụng và bổ nhiệm nhân viên và là người điều hành mọi hoạt động của công ty Hữu Anh. Tuy nhiên, qua làm việc, Tuấn chỉ thừa nhận giúp anh vợ Bùi Huy Tuấn trong việc thành lập công ty và giúp vợ giải đáp một số chính sách liên quan đến lĩnh vực thuế. Tuấn không biết công ty Hữu Anh và công ty Lotte ký hợp đồng dịch vụ tư vấn về thuế (!?). Quá trình điều tra, CQĐT còn phát hiện, Tuấn còn có hành vi giả chữ ký của nhân viên để thực hiện hai hợp đồng kinh tế khác nhưng không gây hậu quả. Do không chứng minh được Tuấn có tham gia trong việc ký kết hợp đồng cùng Trang nên cơ quan tố tụng cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự người này

A.Huy

Thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 27/5 cho biết, đã có kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 22 bị can trong một vụ án có 3 tội danh liên quan đến sai phạm trên lĩnh vực đất đai xảy ra ở huyện Đông Hòa trước đây – nay là thị xã Đông Hòa.

Xem xét đề xuất chính thức của Việt Nam, ngày 8/5 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã tổ chức phiên điều trần rất quan trọng để đánh giá, công nhận quy chế kinh tế thị trường (KTTT) đối với Việt Nam trong thời gian tới. Lợi dụng vào sự kiện này, một số chính khách, học giả thiếu thiện chí và không ít phần tử cơ hội, chống đối, phản động đã tung ra nhận định, đánh giá thiếu khách quan, thậm chí lôi kéo, xuyên tạc vấn đề này để chống phá Việt Nam và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Công trình hồ chứa nước Khe Ngang nằm trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên Huế) thuộc tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà được đưa vào sử dụng năm 2014. Với dung tích khoảng hơn 12 triệu m3 nước, hồ chứa này cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 600ha cây trồng vùng đồng bằng, bán sơn địa cho thị xã Hương Trà và TP Huế.

Ma túy được xã hội ví là "cái chết trắng" với những người nghiện. Sau những hệ lụy tiêu cực, nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội, hành trình cai nghiện ma túy (CNMT) đối với người nghiện để cắt cơn, từ bỏ và đoạn tuyệt được với thứ ma mị, ảo giác chết người này cũng đầy gian nan, khổ cực…

Trước sức nóng về giá vàng miếng SJC, thời gian gần đây Chính phủ liên tiếp chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cùng các bộ ngành liên quan triển khai các biện pháp cụ thể để tăng cường kiểm soát thị trường, kìm chế giá. NHNN và các cơ quan chức năng cũng đã đồng loạt vào cuộc với nhiều biện pháp để hạ nhiệt giá vàng miếng SJC.

Sau Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức nhiều khả năng sẽ xuất ngoại khi hết hợp đồng với CLB chủ quản. Đây là thời điểm hoàn hảo để kích hoạt làn sóng ra nước ngoài thi đấu, phát triển tài năng của các cầu thủ Việt Nam.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26/5 đã tới Berlin, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức kéo dài 3 ngày trong nỗ lực thể hiện sự đoàn kết giữa 2 cường quốc đóng vai trò dẫn dắt Liên minh châu Âu (EU) trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) căng thẳng vào tháng tới.

UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa có văn bản chỉ đạo xử lý một số vấn đề liên quan đến 182ha đất của Khu tái định canh Dự án Tổ hợp bauxite - Nhôm Lâm Đồng sau khi Báo CAND đăng loạt bài 3 kỳ về tình trạng khu tái định canh trên bị người dân lấn chiếm sau khi đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng.

Ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi Israel không kích vào khu vực dành cho người sơ tán ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza. Theo Người Phát ngôn cơ quan y tế do Hamas điều hành tại Gaza, những người thiệt mạng và bị thương chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn C., là phóng viên Thời báo VTV - Đài Truyền hình Việt Nam và anh Mai Huy M., là phóng viên báo VNEXPRESS về việc: Ngày 23/4/2024, tại hiện trường đám cháy ở thôn Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, anh C. và anh M. đang tác nghiệp thì bị ba đối tượng nam dùng chân tay không đánh gây thương tích.

Ngày 26/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 công nhân tử vong.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文