Quản lý chặt, xử lý nghiêm hoạt động “tín dụng đen”

07:48 08/03/2019
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng, băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng. Các nhóm đối tượng chủ yếu đến từ các tỉnh, thành phía Bắc, hoạt động cho vay không cần thế chấp, với lãi suất cao…


Phòng Cảnh sát hình sự Công an Trà Vinh phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương tổ chức gần 100 cuộc tuyên truyền, nêu rõ tác hại việc vay vốn dưới hình thức “tín dụng đen”. 

Qua điều tra đến đầu năm 2019, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” đã giảm tương đối. Công an Trà Vinh đã xử phạt hành chính 6 trường hợp về hành vi rải tờ rơi và ném chất bẩn (xịt nước sơn, chọi mắm tôm).

Cuối năm 2018, Ngô Hồng Thao (Sn 1993 ngụ tỉnh Ninh Bình) bị Công an huyện Tiểu Cần xử phạt 7 triệu đồng về hành vi dùng nước sơn, mắm tôm, vàng mã vẽ, tạt vào nhà người khác gây áp lực để đòi nợ. 

Đầu tháng 2-2019, trinh sát phát hiện Thao đang thu tiền góp ở phường 5 (TP Trà Vinh) nên mời làm việc. Thao thừa nhận đang hoạt động cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 20% đến 30%/tháng.

Công an các tỉnh, thành miền Tây đang đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”.

Theo cơ quan Công an, hiện nay các trường hợp hoạt động cho vay tiền không tổ chức thành nhóm 3 hoặc 5 người như trước đây mà chia nhỏ, hoạt động đơn lẻ. Thay vì đi thu tiền góp ngày như trước đây, chúng chuyển sang thu tuần hoặc tháng và nhờ người thu hộ. Các đối tượng thuê nhà tại nhiều nơi, thường xuyên thay đổi phương tiện, người thu tiền, địa điểm hoạt động.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an Đồng Tháp, với thủ đoạn hoạt động “vay dễ, vay nhanh, vay không thế chấp”, các đối tượng phát tờ rơi trên các tuyến đường, khu công nghiệp, các trường học hoặc nhắn tin qua điện thoại….

Đây là hình thức huy động vốn thuận tiện, diễn ra ngầm trong nội bộ những người có liên quan, thủ tục đơn giản nhưng lãi suất cao và chỉ phát hiện khi xảy ra tình trạng vỡ nợ. Công an tỉnh Đồng Tháp đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đưa vào diện quản lý 59 nhóm 366 đối tượng có biểu hiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, đòi nợ thuê.

Cơ quan Công an triệt xóa 80 vụ, bắt 166 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, thu giữ 25.383 tờ rơi quảng cáo, 698 hợp đồng vay, đặt cọc, thuê tài sản và nhiều sổ sách cho vay, đa số với lãi suất 20%/tháng trở lên… Ngoài các nhóm đã bắt giữ, xử lý, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” co cụm, nhiều nhóm không dám thu lãi, chủ yếu thu hồi nợ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an Đồng Tháp phân tích, việc cho vay “tín dụng đen” nhìn bên ngoài chỉ đơn thuần là giao dịch dân sự nhưng bản chất là hành vi tội phạm rất nguy hiểm. Đây chính là những biểu hiện bước đầu để hình thành tội phạm có tổ chức. Người dân cần nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Công an Đồng Tháp tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, giám sát và đấu tranh làm tan rã các nhóm đối tượng có hành vi hoạt động bảo kê, gây rối trật tự công cộng, siết nợ, đòi nợ thuê, không để số đối tượng hoạt động lộng hành. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu bao che, bảo kê cho đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

Lật tẩy nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” ở Phú Yên

Thượng tá Trần Trọng Phú – Phó trưởng Công an TP Tuy Hoà (Phú Yên) cho biết, đơn vị đang tập trung mở rộng điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của một nhóm đối tượng đến từ tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Đầu tháng 1-2019, Công an TP Tuy Hoà phát hiện 4 đối tượng từ TP Hải Phòng thuê căn nhà 50 Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hoà với giá mỗi tháng 5 triệu đồng để hoạt động “tín dụng đen” dưới vỏ bọc “Dịch vụ hỗ trợ tài chính Kim Phát”.

Tiến hành xác minh, trinh sát xác định đối tượng thuê căn nhà nêu trên là Nguyễn Trung Hậu (Sn 1987) trú ở 24E khu CT4 –A17 phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng). Sau khi thuê nhà, Hậu đến một cơ sở dịch vụ văn hoá ở phố Duy Tân, phường 5, TP Tuy Hoà in ấn tờ rơi quảng cáo có nội dung: “Dịch vụ hỗ trợ tài chính Kim Phát; thủ tục đơn giản…”.

Sau đó Hậu điều hành đồng bọn là Nguyễn Duy Hùng (Sn 1983) trú ở phường 27-CA9 Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), Nguyễn Thế Sơn (Sn 1998) trú ở thôn Cẩm Luỹ, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và Vũ Văn Nam (Sn 1994) trú ở khu phố Lâm Khuê, phường Đồng Hoà, quận Kiến An (TP Hải Phòng) đến nhiều góc phố ở TP Tuy Hoà để phát, dán tờ rơi quảng cáo, đồng thời trực tiếp giao dịch khách hàng khi cho vay tiền, thu nợ lãi và gốc.

Khi có khách hàng liên hệ điện thoại trên tờ rơi quảng cáo, Nguyễn Trung Hậu chỉ đạo Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thế Sơn và Vũ Văn Nam tiếp xúc khách hàng, thu thập bản photocopy một trong các loại giấy tờ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe và chụp ảnh đưa vào thẻ nhớ để lưu trữ trước khi hướng dẫn khách hàng ghi chép thông tin nhu cầu vay tiền, thời gian, lãi suất… trong mẫu giấy vay tiền in sẵn từ máy tính dưới hình thức cho vay trả góp mỗi ngày.

Kết quả xác minh điều tra cho thấy, chỉ trong hai tháng 10 và 11-2018, Hùng, Sơn, Nam đã tiếp xúc, thu thập giấy tờ, chụp ảnh và thực hiện giao dịch cho vay tiền 41 khách hàng ở TP Tuy Hoà với mức lãi suất mỗi năm từ 182,50% đến 365%. Tổng số tiền nhóm “tín dụng đen” nêu trên đã cho vay 350 triệu đồng nhưng số tiền lãi và “lệ phí thủ tục” thu bất chính hơn 65 triệu đồng, trong khi tiền công mỗi tháng Hậu chi trả cho một đối tượng đồng bọn chỉ 4 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hoà đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Văn Nam và đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Văn Vĩnh

Tối 3/5, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến Chuyên án “VN10” truy xét đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TP Hồ Chí Minh liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023, mới đây Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt xóa thành công thêm hai băng nhóm hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ và ngăn chặn kịp thời hơn 245 kg ma túy các loại chuẩn bị thẩm lậu ra xã hội.

Ngày 3/5, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ TNGT xảy ra ngày 4/9/2024, tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm 1 cháu bé tử vong, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc Đỗ Xuân Long gây rối xảy ra tại nơi công cộng, vào thời điểm cấm đường để bảo vệ Đoàn cấp cao theo phương án của Công an TP Hà Nội.... Đồng thời, khi sự việc diễn ra, có đông đảo người dân tham gia giao thông đang chấp hành việc cấm đường chứng kiến, có người đã quay video đăng lên mạng xã hội, gây bất bình, dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

Tại Hà Nội, sau thời gian đầu vào nề nếp khi Nghị định 168 có hiệu lực, thời gian gần đây tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại với các lỗi như: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Lực lượng CSGT đang tăng cường phạt nguội qua hệ thống camera giám sát cũng như thiết bị nghiệp vụ.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Chiều 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Sil (SN 2005), Trần Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2008) và Nguyễn Trần Hồng Khương (SN 2009, cùng cư trú tại TP Châu Đốc, An Giang) để tiếp tục điều tra về tội “Giết người" và “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) vừa viết thư cảm ơn CBCS Công an tỉnh đã kịp thời đưa con anh khi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.