Siêu lợi nhuận từ việc “kinh doanh” giấy tờ, tài liệu giả

19:02 05/09/2020

Đặt làm giấy tờ, tài liệu giả với giá 100 ngàn đồng, Tài chuyển cho Pháp và nhận thù lao 600 ngàn đồng. Pháp giao cho khách và thu tiền "dịch vụ" đến 2 triệu đồng, thu lợi gấp nhiều lần "giá gốc". Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã móc nối sản xuất, tiêu thụ giấy tờ, tài liệu giả trong thời gian dài...

Chiều 5/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối với Trần Đình Pháp (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Trần Ngọc Trinh (56 tuổi, trú quận Hải Châu) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 2 Điều 341 BLHS. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý một số đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo đơn tố giác tội phạm của anh Đoàn Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), sáng 27/5/2020, anh Giang nhận được một ảnh chụp tài liệu là “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của UBND phường cho Nguyễn Thị Thu Thuyền (33 tuổi, trú phườngThanh Khê Tây). Ngay khi xem qua, anh Giang đã phát hiện chữ ký của anh ở phần xác nhận là giả mạo.

Bước đầu, Cơ quan điều tra bắt giữ 2 đối tượng có liên quan

Khi được mời lên Cơ quan Công an, bà Nguyễn Thị Thu Thuyền khai giữa tháng 5-2020 có liên hệ Ngân hàng TMCP An Bình (Phòng giao dịch Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để lập hợp đồng vay tiền. Quá trình lập hồ sơ, phía ngân hàng yêu cầu bà Thuyền cung cấp giấy xác nhận tình trạng kinh doanh hiện tại của bản thân. Tuy nhiên do bà Thuyền không chứng minh đủ điều kiện nên UBND phường Thanh Khê Tây không xác nhận.

Thuyền kể việc này cho Lê Thị Thu Hà (27 tuổi, nhân viên của ngân hàng AB Bank) và được Hà giới thiệu liên hệ với Trần Đình Pháp để nhờ “dịch vụ” ký giấy xác nhận. Sau đó, Thuyền cung cấp thông tin và nhờ Pháp ký giấy xác nhận nêu trên. Thông qua ứng dụng Zalo, Pháp đã nhắn tin cho một người khác có tên zalo là Gia Bảo để đặt mua giấy xác nhận tình trạng kinh doanh giả rồi chuyển cho Thuyền để nộp vào hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết quá trình điều tra, làm rõ các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu này gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid, đồng thời các đối tượng sử dụng các phương thức hoạt động rất tinh vi nhằm che dấu nhân thân. Qua đấu tranh chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thanh Khê đã xác định đối tượng có nick zalo Gia Bảo chính là Mai Tài (29 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê).

Khi nhận được yêu cầu làm giấy tờ giả từ Pháp, Tài đã chuyển thông tin cho Trần Ngọc Trinh (nhân viên một tiệm photocopy ở đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) để trực tiếp làm giả mẫu văn bản, scan mẫu con dấu và giả chữ ký của UBND phường Thanh Khê Tây. Tiếp đó, Trinh giao văn bản cho Tài và nhận tiền công 100 ngàn đồng. Tài liên lạc và giao tài liệu trên cho Pháp và nhận số tiền 600.000 đồng, Pháp chuyển tài liệu trên cho Thuyền và nhận 2 triệu đồng tiền “dịch vụ”.

Quan khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Ngọc Trinh tại số 17 đường Phân Châu Trinh, Đà Nẵng, cơ quan điều tra thu giữ 2 bộ máy vi tính, 1 máy in màu, 2 USB, 1 điện thoại di động. Kiểm tra trong các máy vi tính và trên 2 USB nêu trên phát hiện có 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, chủ yếu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Mẫu dấu được các đối tượng sử dụng để sản xuất giấy tờ tài liệu giả

Được biết, nhóm đối tượng nói trên đã móc nối, làm giả nhiều con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trong một thời gian dài để thu lợi bất chính. Sau khi khởi tố, bắt giam Trần Đình Pháp, Trần Ngọc Trinh, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục bổ sung tài liệu chứng cứ và đang đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn khởi tố, bắt giam đối với Mai Tài và xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Thân Lai

Phong trào “gần dân nhất” - Minh chứng sống động phản bác luận điệu xuyên tạc, chia rẽ Công an với nhân dân

Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam; cố tình quy chụp, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an, gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân – mối quan hệ đã được lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định là tất yếu, bền chặt và không thể tách rời.

Xứng danh đơn vị Anh hùng trên mặt trận bảo vệ kỷ cương của lực lượng CAND

Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ một Ban Thanh tra với hơn 10 cán bộ buổi đầu thành lập, đến nay, Thanh tra Bộ Công an đã trở thành đơn vị vững mạnh, gồm 8 phòng chức năng.

Bài 1: Dữ liệu - “Mỏ vàng” mới của nền kinh tế số

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu đã trở thành tài nguyên chiến lược, mở ra động lực tăng trưởng mới cho các quốc gia. Với Việt Nam, phát triển kinh tế dữ liệu không chỉ là yêu cầu tất yếu của chuyển đổi số mà còn gắn liền với bảo đảm an ninh, an toàn và chủ quyền số.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12 nghìn viên ma tuý tổng hợp

Mang theo lượng lớn ma túy tổng hợp, đối tượng Sồng A Dê bị Công an tỉnh Sơn La cùng với Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Từ cắt nước sinh hoạt đến lo ngại mất an toàn ở chung cư Tân Thành

Người dân sinh sống tại tòa nhà CC1, chung cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho hay, dù họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhiều hộ dân vẫn bị cắt nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền. Cùng với đó là nỗi bất an thường trực khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động phập phù, thang máy liên tục trục trặc, an ninh trật tự thiếu kiểm soát…

Tổ công tác gìn giữ hoà bình số 4 của Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về

Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

Miền Bắc đêm và sáng rét sâu, vùng núi đề phòng băng giá

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Tổng thống Ukraine trao đổi với đặc phái viên Mỹ về các sáng kiến chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/12 cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, liên quan tới các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.

Lại nóng chuyện đạo đức cầu thủ

14 năm trôi qua, lời cảm thán của bầu Đức rằng: “Cầu thủ bây giờ càng lớn càng… mất dạy” vẫn còn nguyên giá trị!

Công an Nghệ An không ngừng đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua góp phần vào thành tích chung

Chiều 25/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Vì sao VFF tiếp tục đặt trọn niềm tin ở HLV Mai Đức Chung?

Ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam, dẫn dắt đội tham dự Vòng chung kết (VCK) bóng đá nữ châu Á 2026. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn trước mắt, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình cống hiến bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy dấu ấn của vị chiến lược gia được xem là “linh hồn” của bóng đá nữ Việt Nam.

Vingroup nêu lý do rút đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Tập đoàn Vingroup vừa trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, tập trung nguồn lực cho dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm.

Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản trong tạm giữ, tạm giam

Chiều 25/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (TGTG, THAHS) tại cộng đồng năm 2025, triển khai công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý TGTG, THAHS tại cộng đồng dự và phát biểu chỉ đạo.

Việt Nam lọt “top 25” nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu

Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam lọt vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.

Bóc gỡ 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng thu lời bất chính gần 40 tỷ đồng

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt xóa 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch tới 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng...

Thanh tra Đà Nẵng “điểm danh” loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh

Đà Nẵng vừa thanh tra tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh (Đà Nẵng), phát hiện nhiều doanh nghiệp xây dựng không có giấy phép. Kết luận thanh tra (KLTT) cũng xác định UBND TP Đà Nẵng đã cấp 61 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho Công ty Dinco và Công ty DMT với thời hạn sử dụng lâu dài, trái quy định của Luật Đất đai năm 2003.