Siêu lợi nhuận từ việc “kinh doanh” giấy tờ, tài liệu giả

19:02 05/09/2020

Đặt làm giấy tờ, tài liệu giả với giá 100 ngàn đồng, Tài chuyển cho Pháp và nhận thù lao 600 ngàn đồng. Pháp giao cho khách và thu tiền "dịch vụ" đến 2 triệu đồng, thu lợi gấp nhiều lần "giá gốc". Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã móc nối sản xuất, tiêu thụ giấy tờ, tài liệu giả trong thời gian dài...

Chiều 5/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối với Trần Đình Pháp (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Trần Ngọc Trinh (56 tuổi, trú quận Hải Châu) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 2 Điều 341 BLHS. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý một số đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo đơn tố giác tội phạm của anh Đoàn Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), sáng 27/5/2020, anh Giang nhận được một ảnh chụp tài liệu là “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của UBND phường cho Nguyễn Thị Thu Thuyền (33 tuổi, trú phườngThanh Khê Tây). Ngay khi xem qua, anh Giang đã phát hiện chữ ký của anh ở phần xác nhận là giả mạo.

Bước đầu, Cơ quan điều tra bắt giữ 2 đối tượng có liên quan

Khi được mời lên Cơ quan Công an, bà Nguyễn Thị Thu Thuyền khai giữa tháng 5-2020 có liên hệ Ngân hàng TMCP An Bình (Phòng giao dịch Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để lập hợp đồng vay tiền. Quá trình lập hồ sơ, phía ngân hàng yêu cầu bà Thuyền cung cấp giấy xác nhận tình trạng kinh doanh hiện tại của bản thân. Tuy nhiên do bà Thuyền không chứng minh đủ điều kiện nên UBND phường Thanh Khê Tây không xác nhận.

Thuyền kể việc này cho Lê Thị Thu Hà (27 tuổi, nhân viên của ngân hàng AB Bank) và được Hà giới thiệu liên hệ với Trần Đình Pháp để nhờ “dịch vụ” ký giấy xác nhận. Sau đó, Thuyền cung cấp thông tin và nhờ Pháp ký giấy xác nhận nêu trên. Thông qua ứng dụng Zalo, Pháp đã nhắn tin cho một người khác có tên zalo là Gia Bảo để đặt mua giấy xác nhận tình trạng kinh doanh giả rồi chuyển cho Thuyền để nộp vào hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết quá trình điều tra, làm rõ các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu này gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid, đồng thời các đối tượng sử dụng các phương thức hoạt động rất tinh vi nhằm che dấu nhân thân. Qua đấu tranh chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thanh Khê đã xác định đối tượng có nick zalo Gia Bảo chính là Mai Tài (29 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê).

Khi nhận được yêu cầu làm giấy tờ giả từ Pháp, Tài đã chuyển thông tin cho Trần Ngọc Trinh (nhân viên một tiệm photocopy ở đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) để trực tiếp làm giả mẫu văn bản, scan mẫu con dấu và giả chữ ký của UBND phường Thanh Khê Tây. Tiếp đó, Trinh giao văn bản cho Tài và nhận tiền công 100 ngàn đồng. Tài liên lạc và giao tài liệu trên cho Pháp và nhận số tiền 600.000 đồng, Pháp chuyển tài liệu trên cho Thuyền và nhận 2 triệu đồng tiền “dịch vụ”.

Quan khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Ngọc Trinh tại số 17 đường Phân Châu Trinh, Đà Nẵng, cơ quan điều tra thu giữ 2 bộ máy vi tính, 1 máy in màu, 2 USB, 1 điện thoại di động. Kiểm tra trong các máy vi tính và trên 2 USB nêu trên phát hiện có 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, chủ yếu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Mẫu dấu được các đối tượng sử dụng để sản xuất giấy tờ tài liệu giả

Được biết, nhóm đối tượng nói trên đã móc nối, làm giả nhiều con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trong một thời gian dài để thu lợi bất chính. Sau khi khởi tố, bắt giam Trần Đình Pháp, Trần Ngọc Trinh, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục bổ sung tài liệu chứng cứ và đang đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn khởi tố, bắt giam đối với Mai Tài và xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Thân Lai

Mẹ ôm con trai 4 tuổi nhảy sông tự tử

Sau hơn 6 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã phát hiện, vớt thành công thi thể của 2 mẹ con nhảy cầu tự tử vào trưa cùng ngày.

Vụ 4 người nhập viện ở Vũng Tàu: Can rượu 5 lít dương tính Methanol, đã uống còn nửa

Ngày 22/12, UBND phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có báo cáo về việc kiểm tra xác minh vụ nghi ngờ ngộ độc rượu khiến 4 người nhập viện.

Ông Trump ra điều kiện về kênh đào Panama

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mới đây đã cáo buộc Panama tính phí quá cao khi sử dụng kênh đào Panama và cho biết nếu Panama không quản lý kênh đào theo cách chấp nhận được, ông sẽ yêu cầu đồng minh này của Mỹ giao lại kênh đào.

Truy xuất nguồn gốc rượu nghi gây ngộ độc cho 4 người ở Vũng Tàu

4 bệnh nhân sau khi ăn và uống rượu tại quán bánh canh cá lóc Quảng Trị có biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt, được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Bộ Y tế thông tin về sự cố sữa tiệt trùng nhiễm chất tẩy rửa ở Hàn Quốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông tin về sự cố thu hồi sản phẩm sữa tiệt trùng bị nhiễm chất tẩy rửa tại Hàn Quốc.

Trực thăng đâm vào tòa nhà bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ, 4 người thiệt mạng

Ngày 22/12, ít nhất 4 người đã thiệt mạng ở Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ khi một chiếc trực thăng cứu thương va chạm với một tòa nhà bệnh viện và rơi xuống đất.

Chiêm ngưỡng vũ khí lục quân tại Triển lãm Quốc phòng 2024

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại của QĐND Việt Nam đã được trưng bày, nổi bật là vũ khí lục quân đã thu hút sự quan tâm của các đoàn khách quốc tế và đông đảo người dân.

Tuyển Việt Nam nhận tin không vui sau trận thắng đậm Myanmar

Sáng 22/12, cầu thủ Văn Toàn đã được đưa đi kiểm tra y tế sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với đội tuyển Myanmar. Kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ này có thể phải ngồi ngoài sân trong các trận đấu còn lại của ASEAN Cup 2024.

Nhiều người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô tải trên quốc lộ 1A

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô tải xảy ra vào lúc 5h56’ sáng nay (22/12) tại km1471+200 trên quốc lộ 1A, qua địa phận thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), khiến 3 người bị thương.

Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh chính thức vận hành

Sau 12 năm kể từ ngày được khởi công và 17 năm kể từ ngày dự án được phê duyệt, lúc 10h sáng ngày 22/12, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TP Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành thương mại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân…

Rộn rã tiếng trẻ thơ ở những điểm trường Làng Nủ

Sau cơn lũ dữ, làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) đang dần hồi sinh với những đổi thay tích cực. Trong khung cảnh núi rừng xanh thẳm, tiếng cười nói hồn nhiên của trẻ thơ vang lên từ những điểm trường nhỏ, như khúc nhạc vui thổi bừng sức sống mới. Những mái trường giản dị nay trở thành nơi khơi dậy hy vọng, nơi ươm mầm tri thức cho thế hệ tương lai của làng Nủ – một biểu tượng cho sự kiên cường và tinh thần vượt khó của bà con nơi đây.

Vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Đức: 5 người chết, 200 người bị thương

Người Đức đã tập hợp tại thành phố Magdeburg để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công bằng xe hơi xảy ra mới đây khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Miền Bắc trời rét, có nơi mưa bất chợt

Thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục duy trì giá rét với nền nhiệt đêm và sáng sớm ở mức thấp 11-13 độ C, trong ngày tăng lên mức 18-22 độ. Một số nơi có thể có mưa bất chợt.

Mỹ tấn công lực lượng Houthi ở Yemen

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen, bao gồm một cơ sở lưu trữ tên lửa và một địa điểm "chỉ huy và kiểm soát".

Tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar trong ngày Xuân Son ra mắt

Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà trước Myanmar trong trận đấu ra mắt của tiền đạo Nguyễn Xuân Son tối 21/12. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik kết thúc vòng bảng ASEAN Cup 2024 với vị trí nhất bảng B.

Phát lệnh triển khai khởi công cầu Phong Châu mới

Chiều 21/12, tại xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh đã chính thức phát lệnh triển khai khởi công cầu Phong Châu mới.