Siêu lợi nhuận từ việc “kinh doanh” giấy tờ, tài liệu giả

19:02 05/09/2020

Đặt làm giấy tờ, tài liệu giả với giá 100 ngàn đồng, Tài chuyển cho Pháp và nhận thù lao 600 ngàn đồng. Pháp giao cho khách và thu tiền "dịch vụ" đến 2 triệu đồng, thu lợi gấp nhiều lần "giá gốc". Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã móc nối sản xuất, tiêu thụ giấy tờ, tài liệu giả trong thời gian dài...

Chiều 5/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối với Trần Đình Pháp (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Trần Ngọc Trinh (56 tuổi, trú quận Hải Châu) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 2 Điều 341 BLHS. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý một số đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo đơn tố giác tội phạm của anh Đoàn Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), sáng 27/5/2020, anh Giang nhận được một ảnh chụp tài liệu là “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của UBND phường cho Nguyễn Thị Thu Thuyền (33 tuổi, trú phườngThanh Khê Tây). Ngay khi xem qua, anh Giang đã phát hiện chữ ký của anh ở phần xác nhận là giả mạo.

Bước đầu, Cơ quan điều tra bắt giữ 2 đối tượng có liên quan

Khi được mời lên Cơ quan Công an, bà Nguyễn Thị Thu Thuyền khai giữa tháng 5-2020 có liên hệ Ngân hàng TMCP An Bình (Phòng giao dịch Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để lập hợp đồng vay tiền. Quá trình lập hồ sơ, phía ngân hàng yêu cầu bà Thuyền cung cấp giấy xác nhận tình trạng kinh doanh hiện tại của bản thân. Tuy nhiên do bà Thuyền không chứng minh đủ điều kiện nên UBND phường Thanh Khê Tây không xác nhận.

Thuyền kể việc này cho Lê Thị Thu Hà (27 tuổi, nhân viên của ngân hàng AB Bank) và được Hà giới thiệu liên hệ với Trần Đình Pháp để nhờ “dịch vụ” ký giấy xác nhận. Sau đó, Thuyền cung cấp thông tin và nhờ Pháp ký giấy xác nhận nêu trên. Thông qua ứng dụng Zalo, Pháp đã nhắn tin cho một người khác có tên zalo là Gia Bảo để đặt mua giấy xác nhận tình trạng kinh doanh giả rồi chuyển cho Thuyền để nộp vào hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết quá trình điều tra, làm rõ các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu này gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid, đồng thời các đối tượng sử dụng các phương thức hoạt động rất tinh vi nhằm che dấu nhân thân. Qua đấu tranh chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thanh Khê đã xác định đối tượng có nick zalo Gia Bảo chính là Mai Tài (29 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê).

Khi nhận được yêu cầu làm giấy tờ giả từ Pháp, Tài đã chuyển thông tin cho Trần Ngọc Trinh (nhân viên một tiệm photocopy ở đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) để trực tiếp làm giả mẫu văn bản, scan mẫu con dấu và giả chữ ký của UBND phường Thanh Khê Tây. Tiếp đó, Trinh giao văn bản cho Tài và nhận tiền công 100 ngàn đồng. Tài liên lạc và giao tài liệu trên cho Pháp và nhận số tiền 600.000 đồng, Pháp chuyển tài liệu trên cho Thuyền và nhận 2 triệu đồng tiền “dịch vụ”.

Quan khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Ngọc Trinh tại số 17 đường Phân Châu Trinh, Đà Nẵng, cơ quan điều tra thu giữ 2 bộ máy vi tính, 1 máy in màu, 2 USB, 1 điện thoại di động. Kiểm tra trong các máy vi tính và trên 2 USB nêu trên phát hiện có 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, chủ yếu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Mẫu dấu được các đối tượng sử dụng để sản xuất giấy tờ tài liệu giả

Được biết, nhóm đối tượng nói trên đã móc nối, làm giả nhiều con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trong một thời gian dài để thu lợi bất chính. Sau khi khởi tố, bắt giam Trần Đình Pháp, Trần Ngọc Trinh, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục bổ sung tài liệu chứng cứ và đang đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn khởi tố, bắt giam đối với Mai Tài và xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Thân Lai

Livestream mở lối cho đặc sản vùng miền vươn xa

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Đây là cảng hàng không lưỡng dụng quân sự và dân dụng, hạng mục quân sự đã được Quân chủng Phòng không - Không quân khánh thành và đưa vào sử dụng.

CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại Lễ hội Then Kin Pang

Sự chủ động, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao của Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu) đã giúp một cháu bé thoát khỏi bàn tay tử thần khi gặp tai nạn điện giật trong lúc đi chơi lễ hội.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố đối tượng xuất khống hóa đơn giết mổ heo để trục lợi

Chiều 27/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Biển (SN 1984, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu, 7 người bị thương

Trưa 26/4, tại khu vực Bến phà Tắc Cậu (ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang) xảy ra vụ cháy, nổ tàu cá trong lúc lên xuống hàng, làm 7 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.

Làm con dấu, lừa bán đất, chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Cận cảnh CSGT xử lý nồng độ cồn dịp nghỉ lễ

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Đội tuyển DanceSport Công an nhân dân khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế và trong nước

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Bước khởi đầu cho tiến trình chính trị mới ở dải Gaza

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Bài 1: Tội phạm "ngoại" tăng mạnh trong thời gian qua

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Mở các tuyến buýt kết nối với 2 sân bay và xe thí điểm biến thành xe buýt

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

Từ 28/4: Hà Nội đồng loạt đóng điện chạy thử 15 trạm bơm chống ngập

Ngày 27/4, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, 15 trạm bơm chống ngập trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt được đóng điện, chạy thử sau 75 ngày đêm tổng lực thi công.

Công an Việt Nam vượt qua kỳ sát hạch gìn giữ hoà bình với tỉ lệ tuyệt đối

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Công an TP Hồ Chí Minh lan tỏa thông điệp nhân văn trong kỷ nguyên số

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Công an Hà Tĩnh “gác lễ” cho nhân dân nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.