Siêu lừa dự án chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng lĩnh án 14 năm tù

18:36 30/06/2021
Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Huy, SN 1972, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu (viết tắt là Công ty xuất nhập khẩu) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Huy được thực hiện trong một thời gian dài với nhiều bị hại. Sau đó, lo sợ bị pháp luật trừng phạt nên Huy bỏ trốn từ năm 2018 đến tháng 8/2020 mới ra đầu thú.

Theo bản án sơ thẩm, qua quan hệ xã hội, ông Trần Văn Tr (SN 1971, quê Quảng Ninh) là chủ Doanh nghiệp Ngọc Tuấn quen biết Huy. Năm 2013, Công ty xuất nhập khẩu và Doanh nghiệp Ngọc Tuấn ký hợp đồng nguyên tắc với nội dung, Công ty xuất nhập khẩu làm chủ đầu tư Dự án nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Phong Châu, (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) giao cho Doanh nghiệp Ngọc Tuấn thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng. 

Bị cáo Huy tại phiên toà.

Sau khi ký kết hợp đồng, ông Tr đã chuyển cho Huy 1 tỷ đồng để bảo lãnh hợp đồng. Quá thời hạn hợp đồng mà chưa thấy thực hiện như cam kết, ông Tr hỏi Huy về mặt bằng, hồ sơ thiết kế, tính pháp lý của dự án thì Huy không cung cấp được. Huy nói, đã sử dụng hết số tiền trên để chi tiêu cá nhân và chi phí hợp đồng công ty.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, UBND tỉnh Phú Thọ không có chủ trương thực hiện dự án trên. Công ty xuất nhập khẩu không đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn. Theo tài liệu của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Ninh, năm 2010, ở địa bàn huyện có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện Biomass và giao cho Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam nghiên cứu. Nhưng do khó khăn về tài chính nên công ty này không thực hiện dự án. Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam cho biết, khoảng đầu năm 2013, Huy có đến gặp để trao đổi, đề nghị chuyển nhượng dự án nhưng sau đó không liên lạc lại.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, cơ quan điều tra còn làm rõ, Huy giới thiệu cho ông Trần Văn Tr về một dự án “ma” khác là có tên là Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có giá trị hợp đồng là 42 tỷ đồng. Để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ngày 14/12/2013, ông Tr trực tiếp giao cho Huy 1 tỷ đồng. Ngày 7/7/2014, hai bên ký hợp đồng thay thế, nâng giá trị hợp đồng lên là 94,8 tỷ đồng. Trong các hợp đồng, Huy đều ký với tư cách nhà đầu tư dự án. Từ đó, ông Tr tiếp tục chuyển cho Huy thêm 2,3 tỷ đồng để đặt cọc, bão lãnh hợp đồng.

Nhưng thực tế vào năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Năm 2014, Công ty xuất nhập khẩu được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án. 

Đến năm 2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chấm dứt chủ trương cho Công ty xuất nhập khẩu thực hiện dự án trên đồng thời hủy bỏ hiệu lực quyết định phê duyệt dự án do quá trình phê duyệt dự án không đúng trình tự, thủ tục, không lập phương án tài chính. Tuy nhiên Huy vẫn cố tình đưa ra các thông tin gian dối về dự án không có thật để chiếm đoạt của ông Tr số tiền 4,3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ, cùng với cách thức lừa đảo như trên, Huy đã chiếm đoạt số tiền 720 triệu đồng của ông Nguyễn Duy S (ở Hà Nội) và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Ch là Giám đốc Công ty Mạnh Chiến (Lào Cai). 

Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng của các bị hại, năm 2018, Huy đã chuyển nhượng Công ty xuất nhập khẩu cho bà Bùi Hoàng Yến (ở Hà Nội). Hiện công ty này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Nguyễn Hưng

Ngày 3/5, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ TNGT xảy ra ngày 4/9/2024, tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm 1 cháu bé tử vong, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc Đỗ Xuân Long gây rối xảy ra tại nơi công cộng, vào thời điểm cấm đường để bảo vệ Đoàn cấp cao theo phương án của Công an TP Hà Nội.... Đồng thời, khi sự việc diễn ra, có đông đảo người dân tham gia giao thông đang chấp hành việc cấm đường chứng kiến, có người đã quay video đăng lên mạng xã hội, gây bất bình, dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

Tại Hà Nội, sau thời gian đầu vào nề nếp khi Nghị định 168 có hiệu lực, thời gian gần đây tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại với các lỗi như: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Lực lượng CSGT đang tăng cường phạt nguội qua hệ thống camera giám sát cũng như thiết bị nghiệp vụ.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Chiều 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Sil (SN 2005), Trần Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2008) và Nguyễn Trần Hồng Khương (SN 2009, cùng cư trú tại TP Châu Đốc, An Giang) để tiếp tục điều tra về tội “Giết người" và “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) vừa viết thư cảm ơn CBCS Công an tỉnh đã kịp thời đưa con anh khi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.