Ký giả giám đốc mua bán trái phép 55 tỷ đồng tiền hóa đơn
Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng Lê Thị Thu (36 tuổi, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn.
Quá trình điều tra, xác minh từ cuối năm 2015 đến nay, Thu đứng ra thành lập Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trường Tồn, sử dụng CMND của 4 người có hộ khẩu thường trú tại Hoành Bồ gồm: Nguyễn Văn Long, 25 tuổi; Hồ Sỹ Thoại, 32 tuổi; Nguyễn Thu Quỳnh, 31 tuổi; Trần Thị Hiền, 36 tuổi để thay đổi đứng tên Giám đốc Công ty Trường Tồn.
| Hóa đơn mua bán trái phép |
Thư ký giả chữ ký giám đốc trên các chứng từ hóa đơn để thực hiện mua trái phép 126 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hàng trên 55 tỷ đồng, tiền thuế 5,5 tỷ đồng của 5 công ty có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng để kê khai thuế đầu vào.
Sau đó, Thu bán trái phép 393 số hóa đơn giá trị gia tăng mang tên Công ty Trường Tồn cho trên 70 đơn vị sử dụng ở trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với số tiền thu lợi trên 200 triệu đồng.
Ngày 4-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.