Tham ô hơn 1,2 tỷ đồng từ việc lập khống hồ sơ đền bù dự án
- Giám đốc lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
- Lập khống hồ sơ mua hàng trả góp để chiếm đoạt
- Lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tài sản
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh, 55 tuổi, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần vận tải ôtô số 2 Lạng Sơn (Công ty 2 Lạng Sơn), về hành vi "Tham ô tài sản" để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Thông qua đơn thư tố cáo của cán bộ công nhân viên Công ty 2 Lạng Sơn cho thấy, từ năm 2001 đến năm 2012, ông Nguyễn Tuấn Anh lợi dụng là Giám đốc Công ty 2 Lạng Sơn đã lập khống hồ sơ kê khai tiền đền bù từ ngân sách nhà nước đối với dự án mở rộng khuôn viên trụ sở làm việc của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
Nguyễn Tuấn Anh đã ký 2 hợp đồng trong các ngày 25-11-2011 và ngày 16-3-2012 với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ phát triển Trường Phát (Công ty Trường Phát) để chuyển số tiền hơn 1,2 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty 2 Lạng Sơn vào tài khoản của Công ty Trường Phát, sau đó đã chuyển số tiền này về một số công ty gia đình của Nguyễn Tuấn Anh để sử dụng vào mục đích cá nhân.