Thất thoát 457 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP phát triển nhà ĐBSCL

10:18 03/07/2018

Sáng 3-7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thất thoát 457 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (gọi tắt là MHB). 


Vụ án có 17 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có Huỳnh Nam Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT MHB, công ty cổ phần chứng khoán MHB, gọi tắt công ty MHBS), Nguyễn Phước Hoà (nguyên TGĐ MHB), Lữ Thị Thanh Bình (nguyên TGĐ MHBS)...

Liên đến vụ án, HĐXX đã triệu tập ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) với tư cách nguyên đơn dân sự. Ngoài ra, HĐXX còn triệu tập 17 cá nhân, đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có công ty MHBS. Theo kế hoạch, phiên toà sẽ kéo dài đến ngày 6-7 mới kết thúc.

Bị cáo Huỳnh Nam Dũng 
Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, Ngân hàng MHB (hiện đã sáp nhập vào BIDV) có 91,26% vốn điều lệ của Nhà nước.

Ngày 11-8-2006, ngân hàng có quyết định thành lập công ty cổ phần chứng khoán MHB (công ty MHBS), trong đó MHB là cổ đông sáng lập góp 102 tỷ đồng, chiếm 60% vốn điều lệ.

Với chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) MHB, ông Huỳnh Nam Dũng đại diện phần vốn góp của MHB tại MHBS và kiêm chức vụ chủ tịch HĐQT, Lữ Thị Thanh Bình được giao chức vụ Tổng giám đốc.

Từ năm 2008 đến năm 2010, giữa công ty MHBS và MHB ký và thực hiện nhiều hợp đồng ký quỹ, mua bán trái phiếu chính phủ, sau đó chuyển sang hình thức ký các thoả thuận hợp tác đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, cá nhân Huỳnh Nam Dũng có số vốn góp tại công ty MHSB là 13,8 tỷ đồng đứng tên Huỳnh Thị Minh Trí (chị gái Dũng), Nguyễn Phước Hoà (Tổng giám đốc MHB) góp 2,7 tỷ đồng đứng tên Nguyễn Thành Tín (con trai Hoà). 

Để thực hiện, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hoà thông qua hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (gọi tắt là hội đồng Alco) thống nhất chủ trương cho phép Sở giao dịch MHB chuyển vốn vào tài khoản của Sở giao dịch mở tại công ty MHB để chờ đầu tư trái phiếu chính phủ, nhưng thực chất là MHB chuyển vốn cho công ty MHBS để gửi có kỳ hạn tại cho nhánh các ngân hàng MHB hưởng chênh lệch lãi suất và mua bán trái phiếu chính phủ cũng do MHB quản lý. 

Trong các năm 2011, 2012, 2014 Sở giao dịch MHB đã chuyển 4.975 tỷ đồng cho công ty MHBS để hưởng lãi suất chênh lệch và đầu tư trái phiếu, gây thiệt hại cho MHB 349 tỷ đồng. 

Từ năm 2007, công ty MHBS đăng ký tài khoản tự doanh với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện giao dịch chứng khoán trên sàn chứng khoán.

Từ ngày 18-8-2008, Tổng giám đốc - chủ tịch Hội đồng đầu tư Lữ Thị Thanh Bình, Đoàn Việt Thắng (Phó TGĐ, Phó chủ tịch Hội đồng đầu tư), Đặng Văn Hoà (Phó TGĐ) cùng các thành viên khác đã họp và thống nhất mở 3 tài khoản cá nhân đứng tên Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Quang Huy, Hoàng Xuân Tiến làm tài khoản tự doanh của công ty MHBS để mua bán chứng khoán.

Trong thời gian từ ngày 20-8-2008 đến ngày 24-12-2012, công ty MHBS đã sử dụng nguồn vốn của công ty để giao dịch tự doanh trên 3 tài khoản trên. Thông qua hoạt động này, Lữ Thị Thanh Bình cùng các đồng phạm rút ra 1,2 tỷ đồng từ tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy để hưởng lợi cá nhân. 

Tính đến ngày 22-10-2016, tổng dư nợ tại 3 tài khoản trên hơn 175 tỷ đồng, giá trị chứng khoán trên 3 tài khoản tại ngày 12-1-2016 trên 67 tỷ đồng. Tính chênh lệch giữa tổng dư nợ và giá trị chứng khoán còn lại trên 3 tài khoản, thiệt hại được xác định là 108 tỷ đồng.

Từ hành vi vi phạm pháp luật nêu trên của các bị cáo trong vụ án này dẫn đến MHB bị thiệt hại số tiền 457 tỷ đồng.

A.Huy - Hồng Sơn

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Cao su Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ngày 29/5, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua Thường trực Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các lực lượng chức năng đã phát hiện và giao Công an tỉnh tổ chức điều tra, xử lý 6 vụ việc vi phạm trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Nói đến cây phượng vĩ, ai cũng biết hoa màu đỏ thắm. Hay ở Đà Lạt có thêm hoa phượng tím. Bất ngờ, ở Sóc Trăng xuất hiện một cây phượng cho hoa màu vàng, khiến nhiều người kinh ngạc, thích thú.

Từ thông tin về một vụ trộm cắp xe máy ở khu nhà trọ cao tầng, lực lượng CSHS - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết liệt truy tìm thủ phạm. Và rồi khi đã có đối tượng trong tay, chính những mâu thuẫn, vòng vo, bất minh trong lời khai của đối tượng, đã dẫn các điều tra viên đi tới một phán đoán khác nữa.

Mỹ đã xây dựng một bến tàu trị giá 320 triệu USD để viện trợ cho người dân Gaza. Nhưng, chỉ số lượng nhỏ hàng cứu trợ đến được với những người cần cứu giúp. Nỗ lực của Mỹ nhằm đưa viện trợ vào Gaza thông qua một bến tàu nổi ở Địa Trung Hải đã có khởi đầu chậm chạp và đối mặt với nhiều thách thức hậu cần. Điều này đã cản trở những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất bị bao vây của người Palestine.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 34/2024 quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác. Một số điểm đáng chú ý là căn hộ 25 – 45m2 tính 1 người ở, căn hộ 45 – 70m2 tính 2 người ở, diện tích 70 – 100m2 tính 3 người ở…

Trong 5 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 11,55 triệu lượt, tăng 14 %; tổng thu từ khách du lịch đạt 45.856 tỷ đồng, tăng 23 % so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến, 6 tháng đầu năm, Hà Nội đón trên 14 triệu lượt khách, tăng 13,7%, thu 45.107 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trên tinh thần bám sát vào sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSHS, Công an TP Hà Nội và các cục nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trong làm sạch dữ liệu khách hàng vay, tạo môi trường “sạch”, thông thoáng cho những người dân thật sự cần nguồn vốn để đầu tư kinh doanh, sản xuất, tránh không để họ bị lôi kéo, mắc bẫy hay sa chân vào vũng lầy “tín dụng đen”.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ C. Thời tiết nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các bệnh viêm hô hấp ở trẻ; đột quỵ, huyết áp ở người lớn tuổi. 

Tối 28/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu là con liệt sĩ, con đỡ đầu, con nuôi Công an xã, con CBCS đạt các giải quốc gia, quốc tế năm học 2023-2024. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của “Trại hè yêu thương” năm 2024 do Bộ Công an tổ chức.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文