Liên quan đến vụ án xảy ra tại VDB Minh Hải:

Thêm một “đại gia đất Mũi” xộ khám

08:11 15/12/2015
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia bắt đối tượng Phan Xuân Minh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty TNHH Chế biến thủy sản Ngọc Châu (đều đặt tại Cà Mau) để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia bắt đối tượng Phan Xuân Minh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty TNHH Chế biến thủy sản Ngọc Châu (đều đặt tại Cà Mau) để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải).

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 5-2010, ông Minh lập hồ sơ đề nghị vay số tiền 10 tỷ đồng tại VDB Minh Hải để mua nguyên liệu thủy sản, phục vụ chế biến xuất khẩu. Để chứng minh năng lực của mình, trong hồ sơ Minh cho kèm theo là hai bản hợp đồng xuất khẩu trị giá hơn 500.000 USD.

Ngày 31-5-2010, lãnh đạo VDB Minh Hải ký duyệt và thông báo cho vay vốn tín dụng xuất khẩu, áp dụng cho vay từng lần với khoản tiền 10 tỷ đồng, thời hạn 139 ngày, trả nợ từ 28-9 đến 15-10-2010. Và từ ngày 1 đến 7-6-2010, ông Minh có đến 3 lần làm tờ trình đề nghị VDB Minh Hải cho vay số với tổng số tiền 38 tỷ đồng. VDB Minh Hải đều duyệt cho vay với thủ tục đơn giản nhất.

Do có ý định chiếm đoạt tiền của VDB Minh Hải, ông Minh tiếp tục thành lập Công ty Minh Châu để ngày 17-6-2010, lập khống hồ sơ đề nghị VDB Minh Hải cho vay 15 tỷ. Đến ngày 22-6-2010, Công ty Minh Châu được vay thêm 15 tỷ. Và từ 25-6 đến 13-9-2010, VDB Minh Hải đã duyệt cho Công ty Ngọc Châu vay gần 60 tỷ mà không có tài sản đảm bảo trong khi hồ sơ vay và hợp đồng xuất khẩu đều là khống. Hết khả năng chi trả, ông Minh chuyển số nợ của Ngọc Châu sang Minh Châu.

Tính đến thời điểm cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc, khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”, khởi tố hàng loạt cán bộ VDB Minh Hải (tháng 3-2014), Công ty Minh Châu còn nợ VDB Minh Hải 202 tỷ, trong đó có khoảng 100 tỷ đồng lãi, trong khi tài sản đảm bảo chỉ 18 tỷ.

Đến thời điểm này, ngoài Phan Xuân Minh, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với nhiều người một thời được mệnh danh là “đại gia đất  Mũi”, gồm: Nguyễn Hữu Thành, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Đại Dương cùng vợ là Võ Thị Kiều Oanh, Giám đốc Công ty TNHH TM và XK Nam Thành; Trần Tấn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải; Đặng Thị Ngợi, Giám đốc XN Chế biến và XNK thủy sản Ngọc Sinh cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.                

Binh Huyền

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文