Giám đốc thuê nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh

16:08 15/06/2016
Mặc dù công ty nợ nần không có khả năng thanh toán, Phạm Thế Tân vẫn thuê nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng để mua hàng, chiếm đoạt đối tác hàng trăm triệu đồng...

Ngày 15-6, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thế Tân (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) mức án 9 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt Nguyễn Chí Nhân (28 tuổi, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, Phạm Thế Tân là giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại tôn thép Việt Nhật (trụ sở đặt tại quận 2, TP Hồ Chí Minh). Do làm ăn thua lỗ, từ tháng 10-2013, Công ty tôn thép Việt Nhật đã mất khả năng tài chính, còn nợ thuế trên 101 triệu đồng. Chi cục thuế quận 2 đã ra thông báo về biện pháp cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn.

Dù vậy, trong khoảng thời gian này, Tân vẫn đến Công ty TNHH MTV cơ khí thép SMC liên hệ mua hàng trả chậm và được công ty này chấp nhận với điều kiện Công ty Việt Nhật phải có chứng thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng.

Hai bị cáo tại phiên xử

Để mua được hàng, Tân đã thuê Nguyễn Chí Nhân, nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh với chi phí 12% giá trị ghi trên chứng thư. Sau khi nhận lời Tân, Nhân đã thuê người làm giả 2 chứng thư bảo lãnh của ngân hàng khác phát hành rồi giao cho Tân để nhận số tiền 120 triệu đồng.

Cuối tháng 10-2013, Tân đã sử dụng các chứng thư bảo lãnh giả này ký hợp đồng với Công ty SMC mua 39.281 kg thép tấm, trị giá trên 504 triệu đồng. Sau khi nhận được hàng, Tân bán số thép trên bằng giá đã mua cho nhiều người rồi lấy tiền tiêu xài.

Trong khi hợp đồng trên chưa tất toán, Tân tiếp tục ký hợp đồng thứ 2 mua của Công ty SMC 43.803 kg thép tấm, trị giá trên 582 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này khi Tân vừa chở hàng ra khỏi kho thì Công ty SMC  xác minh lại chứng thư bảo lãnh Tân giao thì phát hiện là giả mạo nên Tân đem trả lại hàng.

Từ đơn tố cáo của Công ty SMC, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn xác định, từ năm 2013 đến tháng 6-2014, Tân đã ký nhiều hợp đồng bán hàng cho 4 đơn vị, cá nhân nhưng không giao hàng để chiếm đoạt số tiền 341 triệu đồng. 

A Huy

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文