Giám đốc thuê nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh

16:08 15/06/2016
Mặc dù công ty nợ nần không có khả năng thanh toán, Phạm Thế Tân vẫn thuê nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng để mua hàng, chiếm đoạt đối tác hàng trăm triệu đồng...

Ngày 15-6, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thế Tân (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) mức án 9 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt Nguyễn Chí Nhân (28 tuổi, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, Phạm Thế Tân là giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại tôn thép Việt Nhật (trụ sở đặt tại quận 2, TP Hồ Chí Minh). Do làm ăn thua lỗ, từ tháng 10-2013, Công ty tôn thép Việt Nhật đã mất khả năng tài chính, còn nợ thuế trên 101 triệu đồng. Chi cục thuế quận 2 đã ra thông báo về biện pháp cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn.

Dù vậy, trong khoảng thời gian này, Tân vẫn đến Công ty TNHH MTV cơ khí thép SMC liên hệ mua hàng trả chậm và được công ty này chấp nhận với điều kiện Công ty Việt Nhật phải có chứng thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng.

Hai bị cáo tại phiên xử

Để mua được hàng, Tân đã thuê Nguyễn Chí Nhân, nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh với chi phí 12% giá trị ghi trên chứng thư. Sau khi nhận lời Tân, Nhân đã thuê người làm giả 2 chứng thư bảo lãnh của ngân hàng khác phát hành rồi giao cho Tân để nhận số tiền 120 triệu đồng.

Cuối tháng 10-2013, Tân đã sử dụng các chứng thư bảo lãnh giả này ký hợp đồng với Công ty SMC mua 39.281 kg thép tấm, trị giá trên 504 triệu đồng. Sau khi nhận được hàng, Tân bán số thép trên bằng giá đã mua cho nhiều người rồi lấy tiền tiêu xài.

Trong khi hợp đồng trên chưa tất toán, Tân tiếp tục ký hợp đồng thứ 2 mua của Công ty SMC 43.803 kg thép tấm, trị giá trên 582 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này khi Tân vừa chở hàng ra khỏi kho thì Công ty SMC  xác minh lại chứng thư bảo lãnh Tân giao thì phát hiện là giả mạo nên Tân đem trả lại hàng.

Từ đơn tố cáo của Công ty SMC, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn xác định, từ năm 2013 đến tháng 6-2014, Tân đã ký nhiều hợp đồng bán hàng cho 4 đơn vị, cá nhân nhưng không giao hàng để chiếm đoạt số tiền 341 triệu đồng. 

A Huy

Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng. Vụ án liên quan đến 3 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả.

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng xin chân thành cảm ơn:

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng, chiều 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, thời gian qua, lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huấn luyện thuần thục các phương án, phục vụ Lễ xuất quân bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, hai nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc đã được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文