Tổng Giám đốc chỉ đạo Kế toán trưởng lập khống báo cáo tài chính

18:41 23/04/2018
Để được OCB Thăng Long, PG Bank Thăng Long giải ngân, Chu Minh Ngọc chỉ đạo Hương phối hợp với Hà Trùng Dương (Giám đốc Công ty Tam Sơn) lập và ký khống hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống về việc mua bán thép với các Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vạn Lộc, Công ty Vinarich. 

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 BLHS năm 1999, xảy ra tại Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp (Công ty CIMCO, địa chỉ tại khu Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); và truy tố 6 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại Điều 179 BLHS năm 1999, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – chi nhánh Thăng Long (OCB Thăng Long) và Ngân hàng Thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long (PG Bank Thăng Long).

Nhóm 7 bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Chu Minh Ngọc, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty CIMCO, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC (Công ty TMC); Hà Trùng Dương, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Tam Sơn (Công ty Tam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC; Lê Thị Hương, nguyên Kế toán trưởng Công ty CIMCO; Trần Mạnh Hải, thành viên Công ty cổ phần thép Vinarich; Lê Thành Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc; Vũ Duy Trinh, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 24/7; Nguyễn Văn Phượng, nguyên Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Năm Sao.

Nhóm 6 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gồm: Vũ Đức Thực, nguyên Giám đốc Ngân hàng OCB Thăng Long; Lương Duy Huỳnh, nguyên Giám đốc PG Bank Thăng Long và 4 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, chuyên viên của 2 chi nhánh ngân hàng OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long.

Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2010 đến năm 2011, Công ty CIMCO kinh doanh thua lỗ, không có tài sản, không còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại một số ngân hàng. Để có tiền trả nợ và sử dụng vào mục đích khác, Chu Minh Ngọc (Giám đốc Công ty CIMCO) đã chỉ đạo Lê Thị Hương (Kế toán trưởng) lập khống báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh... để được ký 3 hợp đồng hạn mức tín dụng với OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long. 

Để được OCB Thăng Long, PG Bank Thăng Long giải ngân, Chu Minh Ngọc tiếp tục chỉ đạo Hương phối hợp với Hà Trùng Dương (Giám đốc Công ty Tam Sơn) lập và ký khống hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống về việc mua bán thép với các Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vạn Lộc, Công ty Vinarich. Ngoài ra, Chu Minh Ngọc còn chỉ đạo Vũ Duy Trinh và Nguyễn Văn Phượng (là những người quản lý của Công ty bảo vệ 24/7 và Năm Sao) ký khống biên bản giao nhận tài sản đảm bảo, biên bản kiểm tra tài sản đảm bảo, ký khống hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản bảo đảm nợ vay...

Từ đó, Chu Minh Ngọc đã sử dụng các tài liệu này làm tài sản đảm bảo hình thành trong tương lai, hợp thức hồ sơ vay. Kết quả, OCB Thăng Long đã giải ngân hơn 253 tỷ đồng và 214.616 USD; PGBank Thăng Long giải ngân hơn 270 tỷ đồng và 4,3 triệu USD.

Sau khi được giải ngân, Chu Minh Ngọc yêu cầu Giám đốc của Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vinarich, Công ty Vạn Lộc chuyển lại số tiền đã giải ngân, để Ngọc sử dụng vào việc thanh toán nợ các khoản vay không có khả năng thanh toán trước đó và chi phí hoạt động của các công ty do Chu Minh Ngọc thành lập.

Tính đến ngày 20-10-2016, Ngọc còn nợ OCB Thăng Long số tiền 87,6 tỷ đồng (trong đó có đủ căn cứ chứng minh Ngọc đã chiếm đoạt 58 tỷ đồng); còn nợ PG Bank Thăng Long số tiền hơn 146 tỷ đồng. Sau khi Hội đồng định giá tài sản đảm bảo của Chu Minh Ngọc tại 2 Chi nhánh ngân hàng nêu trên, cáo trạng đã xác định tổng số tiền Ngọc chiếm đoạt là hơn 132,3 tỷ đồng.

Về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cáo trạng nêu rõ, 6 bị can gồm các Giám đốc, nguyên trưởng phó phòng, chuyên viên của 2 chi nhánh ngân hàng OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân của Công ty CIMCO đã vi phạm một loạt các quy định. 

Cụ thể, đã vi phạm quy định về "điều kiện vay vốn", "kiểm tra, giám sát vốn vay", "quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng", "nhập kho tài sản bảo đảm", "quy định về quản lý tài sản bảo đảm là hàng tồn kho", "tài sản bảo đảm tiền vay phải được mua bảo hiểm trước khi giải ngân"...

Minh Khoa – Trần Xuân

Thời gian gần đây, một số người tham gia giao thông ở TP Hồ Chí Minh có hành vi sử dụng vũ lực, côn đồ hung hãn sau khi xảy ra va chạm giao thông, thậm chí gây án mạng. Từ những ứng xử thiếu văn hóa như trên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, hệ lụy lâu dài cho bản thân họ, gia đình và xã hội.

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2414/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Ngày 23/11, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Minh Dương (SN 2006), trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 23/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án “Điều khiền phương tiện hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của Nước CHXHCN Việt Nam” của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. Đồng thời, các cơ chức năng, đại lý hàng hải được chủ tàu ủy quyền, công ty bảo hiểm cũng đang phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm môi trường và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文