Tổng Giám đốc chỉ đạo Kế toán trưởng lập khống báo cáo tài chính

18:41 23/04/2018
Để được OCB Thăng Long, PG Bank Thăng Long giải ngân, Chu Minh Ngọc chỉ đạo Hương phối hợp với Hà Trùng Dương (Giám đốc Công ty Tam Sơn) lập và ký khống hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống về việc mua bán thép với các Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vạn Lộc, Công ty Vinarich. 

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 BLHS năm 1999, xảy ra tại Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp (Công ty CIMCO, địa chỉ tại khu Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); và truy tố 6 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại Điều 179 BLHS năm 1999, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – chi nhánh Thăng Long (OCB Thăng Long) và Ngân hàng Thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long (PG Bank Thăng Long).

Nhóm 7 bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Chu Minh Ngọc, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty CIMCO, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC (Công ty TMC); Hà Trùng Dương, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Tam Sơn (Công ty Tam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC; Lê Thị Hương, nguyên Kế toán trưởng Công ty CIMCO; Trần Mạnh Hải, thành viên Công ty cổ phần thép Vinarich; Lê Thành Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc; Vũ Duy Trinh, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 24/7; Nguyễn Văn Phượng, nguyên Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Năm Sao.

Nhóm 6 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gồm: Vũ Đức Thực, nguyên Giám đốc Ngân hàng OCB Thăng Long; Lương Duy Huỳnh, nguyên Giám đốc PG Bank Thăng Long và 4 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, chuyên viên của 2 chi nhánh ngân hàng OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long.

Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2010 đến năm 2011, Công ty CIMCO kinh doanh thua lỗ, không có tài sản, không còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại một số ngân hàng. Để có tiền trả nợ và sử dụng vào mục đích khác, Chu Minh Ngọc (Giám đốc Công ty CIMCO) đã chỉ đạo Lê Thị Hương (Kế toán trưởng) lập khống báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh... để được ký 3 hợp đồng hạn mức tín dụng với OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long. 

Để được OCB Thăng Long, PG Bank Thăng Long giải ngân, Chu Minh Ngọc tiếp tục chỉ đạo Hương phối hợp với Hà Trùng Dương (Giám đốc Công ty Tam Sơn) lập và ký khống hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống về việc mua bán thép với các Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vạn Lộc, Công ty Vinarich. Ngoài ra, Chu Minh Ngọc còn chỉ đạo Vũ Duy Trinh và Nguyễn Văn Phượng (là những người quản lý của Công ty bảo vệ 24/7 và Năm Sao) ký khống biên bản giao nhận tài sản đảm bảo, biên bản kiểm tra tài sản đảm bảo, ký khống hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản bảo đảm nợ vay...

Từ đó, Chu Minh Ngọc đã sử dụng các tài liệu này làm tài sản đảm bảo hình thành trong tương lai, hợp thức hồ sơ vay. Kết quả, OCB Thăng Long đã giải ngân hơn 253 tỷ đồng và 214.616 USD; PGBank Thăng Long giải ngân hơn 270 tỷ đồng và 4,3 triệu USD.

Sau khi được giải ngân, Chu Minh Ngọc yêu cầu Giám đốc của Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vinarich, Công ty Vạn Lộc chuyển lại số tiền đã giải ngân, để Ngọc sử dụng vào việc thanh toán nợ các khoản vay không có khả năng thanh toán trước đó và chi phí hoạt động của các công ty do Chu Minh Ngọc thành lập.

Tính đến ngày 20-10-2016, Ngọc còn nợ OCB Thăng Long số tiền 87,6 tỷ đồng (trong đó có đủ căn cứ chứng minh Ngọc đã chiếm đoạt 58 tỷ đồng); còn nợ PG Bank Thăng Long số tiền hơn 146 tỷ đồng. Sau khi Hội đồng định giá tài sản đảm bảo của Chu Minh Ngọc tại 2 Chi nhánh ngân hàng nêu trên, cáo trạng đã xác định tổng số tiền Ngọc chiếm đoạt là hơn 132,3 tỷ đồng.

Về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cáo trạng nêu rõ, 6 bị can gồm các Giám đốc, nguyên trưởng phó phòng, chuyên viên của 2 chi nhánh ngân hàng OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân của Công ty CIMCO đã vi phạm một loạt các quy định. 

Cụ thể, đã vi phạm quy định về "điều kiện vay vốn", "kiểm tra, giám sát vốn vay", "quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng", "nhập kho tài sản bảo đảm", "quy định về quản lý tài sản bảo đảm là hàng tồn kho", "tài sản bảo đảm tiền vay phải được mua bảo hiểm trước khi giải ngân"...

Minh Khoa – Trần Xuân

Sau gần 1 đêm nỗ lực tìm kiếm du khách nước ngoài đi lạc tại rừng Quốc Gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Sa Pa phối hợp cùng Vườn quốc gia Hoàng Liên đã tìm và đưa thành công ông Bryan Hanselman về địa điểm an toàn.

Hơn 2 năm kể từ khi nhận được phát động và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận đỡ đầu 42 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 5/11, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Mary (số 166A đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) số tiền 95 triệu đồng; đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng; buộc cơ sở này tháo gỡ, tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Ngày 5/11/2024, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với UBND phường Tiến Thành tổ chức cho anh Trần Văn T., (SN 1986, thường trú xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) xin lỗi công khai Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Xoài, do đã có hành vi xúc phạm, lăng mạ bằng lời nói đối với người thi hành công vụ.

Từ đêm qua đến sáng nay (5/11), tại TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường, có đoạn ngập sâu gần 1m khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều điểm chốt chặn một số tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở núi để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Mặc dù công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và giúp những người lầm lỡ, cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, song đánh giá của Chính phủ và Bộ Công an cho thấy, hoạt động này vẫn còn rất nhiều bất cập, nhất là đặt trong bối cảnh tình hình sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép ma túy đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều “điểm nóng” cả ở khu vực và trên thế giới.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng đã lập ra nhiều hội, nhóm, tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội nhằm mục đích rao bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các "doanh nghiệp ma" với nhiều loại mặt hàng khác nhau để thu lợi bất chính. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cơ quan Công an để đẩy lùi và chấm dứt nạn mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Lượng rác thải ngày càng tăng, việc chôn lấp, đốt rác không xuể, khiến nhiều bãi tập kết rác ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá quá tải, bốc mùi hôi thối, người dân bất bình. Tuy vậy, khi có chủ trương quy hoạch các bãi rác ở địa điểm mới lại gần như không nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文