Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Việt Hoa lập khống hồ sơ chiếm đoạt gần 28 tỉ đồng
Theo cáo trạng, từ năm 2004 đến 2011, Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo cấp dưới lập 10 công ty TNHH và nhờ người thân quen làm giám đốc, trong số này có Công ty TNHH Thương mại và sản xuất giấy Tứ Liên (Công ty giấy Tứ Liên) do Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Nguyễn Hồng Thanh, là em vợ Sơn, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng làm Giám đốc.
Với mục đích lập ra các công ty này để Sơn điều hành làm giả tờ khai nhập khẩu dây chuyền thiết bị khăn giấy trị giá hơn 66 tỷ đồng. Tiếp theo, Sơn chỉ đạo người đại diện pháp nhân Công ty Tứ Liên và Công ty TNHH một thành viên Bao bì Sinh Phú (Công ty Sinh Phú), công ty này do Sơn lập ra để ký hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu thu tiền để chứng minh Công ty Sinh Phú bán dây chuyền sản xuất khăn giấy cho Công ty Tứ Liên với giá gần 74 tỉ đồng, thực chất là lập khống các hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng và các tài liệu khác để hợp pháp hóa hồ sơ ký hợp đồng tín dụng vay vốn hạn mức 35 tỷ đồng tại Viettinbank Quang Minh. Sau khi được giải ngân số tiền này, Sơn đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến tháng 10/2013, số nợ gốc quá hạn, không có khả năng thanh toán cho ngân hàng là hơn 34 tỷ đồng, trong đó tài sản thế chấp chỉ có hơn 6 tỷ đồng.
Như vậy, Nguyễn Văn Sơn bằng thủ đoạn gian dối đã chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của Viettinbank Quang Minh. Hành vi của bị can Nguyễn Văn Sơn là phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”