Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ ‘nhôm’

17:59 16/04/2018

Ngày 16-4, được biết, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). 

Theo đó, Viện KSND Tối cao yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án cần được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, trong đó có việc chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Bị can Phan Văn Anh Vũ.

Như Báo CAND đã đưa tin, trước đó, ngày 2-4-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 21 bị can về tội danh nêu trên. Trong đó, có Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến - nguyên Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân – nguyên Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB; Nguyễn Đức Vinh – nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB. Số bị can còn lại, phần lớn là lãnh đạo các chi nhánh, thủ quỹ DAB.

Bị can Trần Phương Bình.

Trong kết luận điều tra được đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố, ông Bình bị xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến hơn 31 nghìn tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25 nghìn tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

20 bị can trong vụ án cùng bị đề nghị truy tố với ông Bình. Trong đó có hai nguyên Phó Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Đức Vinh - nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB.

Trong quyết định trả hồ điều tra bổ sung, có một số nội dung trong vụ án cần được làm rõ đối với ông Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên dưới quyền là Nguyễn Đức Vinh chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Vinh phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, Nguyễn Đức Vinh đã xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỷ đồng để mua hơn 74.279.056 cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”; chi sai nguyên tắc 359 tỷ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép… gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.180 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Đào Minh Khoa

Sau nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 15 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam – Đức đã vượt qua nhiều thách thức và giai đoạn biến động, từng bước xây dựng nền tảng tin cậy chính trị tốt đẹp. Trong bối cảnh mới, các đại biểu tại tọa đàm kỉ niệm 50 năm quan hệ hai nước khẳng định, đây là thời điểm chín muồi để Việt Nam và Đức cùng nắm bắt cơ hội cho những đột phá hợp tác mới.

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng là bị cáo duy nhất không được đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Hoàng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, do bị cáo này nhận 220 triệu đồng trong hai vụ “chạy án”.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến thời hạn Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương gửi báo cáo tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết 2026 (25/12). Thời điểm này, mới chỉ có một số ít thông tin các doanh nghiệp công bố sớm phương án thưởng Tết cho người lao động. Tuy nhiên, từ các thông tin công bố sớm của doanh nghiệp cũng như nhận định của chuyên gia, bức tranh thưởng Tết 2026 được dự báo cũng sáng sủa hơn, song mức tăng được cho là không lớn.

Từ ngày 1/1/2026, gần 5 triệu hộ kinh doanh sẽ không còn nộp thuế khoán mà chuyển sang nộp thuế theo kê khai. Dù chỉ còn 2 tuần nữa, song thực tiễn việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai vẫn còn nhiều "bỡ ngỡ", nhiều dấu hỏi lớn là những trăn trở, vướng mắc của hộ - cá nhân kinh doanh vốn quen với phương thức thủ công, thiếu nền tảng số, e ngại khi phải thay đổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文