Trả hồ sơ điều tra lại vụ lừa đảo tại Công ty Tâm Mặt Trời

09:07 15/09/2015
Sau một ngày xét hỏi, chiều 14/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet... thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Tâm Mặt Trời đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (34 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Đỗ Văn Hiền (39 tuổi, ngụ Bình Dương), Lê Văn Đình (32 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Thiên Sanh Trí (45 tuổi, ngụ Ninh Thuận). Đây là lần thứ 2 tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.


Theo cáo trạng, tháng 9/2009, Vũ, Hiền và Đình đứng ra thành lập Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời, có trụ sở đặt tại quận 1 và văn phòng giao dịch tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động kinh doanh, mặc dù không được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Vũ, Hiền và Đình vẫn quảng cáo các "gian hàng ảo" là sàn giao dịch điện tử có nhiều lợi ích để khách hàng tin tưởng đầu tư mua. Đến tháng 8/2010, Trí tham gia vào công ty với vị trí là Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) phụ trách kinh doanh và một phần công tác đào tạo, Hiền là Chủ tịch HĐQT - phụ trách công tác đào tạo, Đình - Phó Chủ tịch HĐQT, Vũ - TGĐ, phụ trách công tác tài chính và nhân sự.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Thực hiện việc bán "gian hàng ảo", thời gian đầu mỗi gian hàng được Công ty rao bán với giá 4,8 triệu đồng, từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2011 được bán với giá 5,2 triệu đồng, về sau tăng lên đến 6 triệu đồng. Để trở thành "hội viên cấp 1", khách hàng phải mua "gian hàng ảo" với giá 3 triệu đồng, "hội viên cấp 2" giá tăng lên 6 triệu đồng. Ngoài ra, Vũ cùng các thành viên còn quy định, các giao dịch mua bán trên website www.emt.com.vn đều sử dụng điểm "S" (1 điểm S tương đương 10.000 đồng). Việc chuyển điểm S ra tiền mặt phải do các đối tượng trong Công ty xét duyệt mới được chuyển vào tài khoản.

Để kích cầu cho việc bán "gian hàng ảo", khi trở thành "hội viên cấp 1, 2" thì hội viên được hưởng các loại "hoa hồng" theo nhánh mà hội viên đó giới thiệu. Theo đó, có nhiều loại "hoa hồng" như hoa hồng trực tiếp (được hưởng 100S, tương đương 1 triệu đồng), hoa hồng cặp (10S, tương đương 100.000 đồng), hoa hồng VIP (được thưởng từ 80 đến 100 triệu đồng)... Ngoài việc chi trả "hoa hồng" cho các hội viên, HĐQT Tâm Mặt Trời còn chi trả hoa hồng cho các trưởng văn phòng, chi nhánh đại diện, giám đốc đào tạo, giám đốc điều hành khu vực... từ 50.000 - 450.000 đồng/gian hàng. 

Tính từ khi thành lập đến tháng 10/2012, Công ty Tâm Mặt Trời đã bán ra 23.348 "gian hàng ảo" với tổng số tiền thu được 121,7 tỷ đồng, nhưng khi kê khai với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, công ty này chỉ khai là mua bán hàng tạp hóa, báo cáo thuế hằng năm đều khai thua lỗ nên chỉ nộp thuế môn bài. Tuy nhiên, quá trình điều tra chỉ xác định được 105 bị hại đã mua 192 gian hàng với tổng số tiền bị thiệt hại lên tới 870 triệu đồng. Trong tổng số tiền thu được, VKS quy kết các bị cáo đã thu lợi bất chính trên 8,7 tỷ đồng, trong đó Vũ gần 2,6 tỷ đồng, Hiền trên 2,7 tỷ đồng, Đình gần 2,7 tỷ đồng và Trí gần 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua xét hỏi tại phiên tòa cho thấy quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng chưa làm rõ được số tiền lương các bị cáo được hưởng từ tiền thu được của các bị hại, cũng như số tiền cổ tức, góp vốn, tiền vốn hợp pháp và tiền bất hợp pháp của các bị cáo trọng vụ án này. Theo HĐXX, cần có con số chính xác để từ đó mới có thể tính thiệt hại và buộc các bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án này. Được biết, trong số 105 người được xác định là bị hại chỉ có 2 người đến tham dự phiên tòa.

A.Huy

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 9 người tử vong, ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô BKS 29B-61406 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đoàn đại biểu lực lượng CAND gồm 133 đồng chí là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2025, đại diện cho hàng nghìn tấm gương ưu tú thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập, vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện xúc động, gửi gắm ý kiến tâm huyết đến đại hội.

Ngày 27/12, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại tòa nhà Technopark Tower và Chung cư S2.18 nằm trong tổ hợp Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội nhằm diễn tập thực hành vận hành cơ chế phối hợp chỉ huy, điều hành, hiệp đồng tác chiến, tổ chức giải quyết các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp có nhiều người bị nạn.

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Mù, đoạn đường nối quốc lộ 32 và tỉnh Lộ 174,  thuộc địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này, vụ nạn giao thông đã làm 9 người chết, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

LTS: Năm 2025 sắp đi qua và đây là lúc để nhìn lại một năm với những điểm nhấn, những sự kiện, những vấn đề… được xem là tiêu biểu nhất trong năm.

Tình trạng mất an toàn giao thông trên một số tuyến cao tốc đang là vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng để khắc phục những bất cập về hạ tầng và quản lý. Qua các đợt kiểm tra hiện trường vào cuối năm 2025, nhiều tồn tại nghiêm trọng đã được chỉ rõ trên hai tuyến cao tốc trọng điểm là Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nha Trang - Cam Lâm.

Sau 34 năm rơi vào bế tắc, một vụ án mạng tại Mỹ đã có lời giải khi toàn bộ hồ sơ điều tra được xem xét lại từ đầu, tách khỏi những kết luận trong quá khứ. Việc “soi lại hồ sơ” không nhằm tìm kiếm chứng cứ mới, mà tập trung rà soát cách dữ liệu cũ từng được diễn giải, qua đó phát hiện những giả định sai lệch đã vô tình chi phối hướng điều tra suốt nhiều thập kỷ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文