Triệt phá đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ đồng

16:13 07/05/2020
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet với quy mô lớn ở các tỉnh, dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền 20 nghìn tỷ đồng.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục Cảnh sát hình sự) đã triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet với quy mô lớn ở các tỉnh, dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền 20 nghìn tỷ đồng.

Thượng tá Vũ Văn Đấu, Trưởng phòng Phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, qua công tác nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của các đối tượng tại các ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng. 

Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam, mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game. Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: Tài Xỉu, Lô đề, Tiến lên miền nam, Poker, Bắn cá… 

Hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc game đổi thưởng Đức Mạnh và Hương Ly.

Để tham gia cá cược người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà đã quyết định thành lập Ban chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992), trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996), trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cầm đầu. 

Với tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6/5, 20 tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các đơn vị địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ đồng

Cũng trong ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 13 đối tượng tổ chức đánh bạc, trong đó ở TP Hà Nội có: Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh; Nguyễn Thành Lượng (SN 1976), trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; Hoàng Ngọc Ly (SN 1996), trú tại quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Khắc Du (SN 1994), Đặng Tiến Đạt (SN 1999), Phạm Tiến Dương (SN 1992), Nguyễn Minh Chiến (SN 2001), cùng trú tại huyện Chương Mỹ. Các đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Gia Long (SN 1998), Mai Lan Phương (SN 1996), Nguyễn Văn Chính (SN 1994), Phạm Ngọc Tuấn (SN 2001), cùng trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh và Trần Khánh Linh (SN 1994), trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tạm giữ 7 đối tượng đánh bạc, trong đó ở Hà Nội có: Trần Nhật Tân (SN 1988), trú tại quận Nam Từ Liêm; Thiều Văn Tứ (SN 1997), trú tại huyện Đan Phượng; Cao Xuân Nguyên (SN 1993), trú tại huyện Phú Xuyên; Phạm Việt Hưng (SN 1988), trú tại  phường Trung Phụng, quận Đống Đa; Nguyễn Văn Hà (SN 1981), huyện Thạch Thất; Phạm Văn Giang (SN 1984), trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1993), trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Tang vật thu giữ

Qúa trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ: 220 triệu đồng, 2 xe ô tô hạng sang, 36 điện thoại di động; 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Thị Hương Ly đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng. Ban đầu mới hoạt động, Hương Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Thời gian sau, Hương Ly sử dụng tài khoản đứng tên Trần Khánh Linh, Hoàng Ngọc Ly, Hoàng Việt Hưng, Phạm Ngọc Tuấn mở tại khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc. 

Đồng thời giao cho các đối tượng Linh, Ngọc Ly, Tuấn quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game. Tháng 4-2020, Hương Ly cùng Lượng từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh thuê địa điểm cho Tuấn, Long, Phương, Chính làm việc mua bán điểm game trên tài khoản đại lý Hương Ly. Ngoài ra, Du được Mạnh thuê quản lý số điện thoại hotline đại lý Đức Mạnh và quản lý tài khoản đại lý để chuyển điểm cho con bạc. Đại lý Đức Mạnh đã sử dụng tài khoản đứng tên Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Khắc Du tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc. Cùng làm việc với Du cho đại lý Đức Mạnh còn có Dương, Đạt và Chiến.

Còn các đối tượng Tân, Tứ, Nguyên, Hưng, Hiếu, Hà và Giang đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài – xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho Đại lý Đức mạnh và Đại lý Hương Ly. Mỗi lần truy cập tài khoản, các đối tượng đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc... Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1-2019 đến nay, khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, mọi hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc là vi phạm pháp luật. Các con bạc tham gia đánh bạc phần lớn chỉ có thua, sẽ không bao giờ thắng, số tiền đánh bạc được “cung phụng” cho các đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc.

 Đáng chú ý, đường dây đánh bạc nêu trên, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Hương Ly không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền, đối tượng mua nhà, xe ô tô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi từ những đồng tiền do các con bạc chơi game đổi thưởng. 

Đối với các con bạc, tại cơ quan Công an, có trường hợp khai đã phải bán nhà, “khuynh gia bại sản” vì đánh bạc, thua số tiền lên đến 7 tỷ đồng,  bố mẹ phải nai lưng để trả nợ cũng không đủ, các chủ nợ vẫn đến nhà đòi tiền…

Minh Hiền

Sau gần 1 đêm nỗ lực tìm kiếm du khách nước ngoài đi lạc tại rừng Quốc Gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Sa Pa phối hợp cùng Vườn quốc gia Hoàng Liên đã tìm và đưa thành công ông Bryan Hanselman về địa điểm an toàn.

Ngày 5/11, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Mary (số 166A đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) số tiền 95 triệu đồng; đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng; buộc cơ sở này tháo gỡ, tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Ngày 5/11/2024, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với UBND phường Tiến Thành tổ chức cho anh Trần Văn T., (SN 1986, thường trú xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) xin lỗi công khai Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Xoài, do đã có hành vi xúc phạm, lăng mạ bằng lời nói đối với người thi hành công vụ.

Từ đêm qua đến sáng nay (5/11), tại TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường, có đoạn ngập sâu gần 1m khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều điểm chốt chặn một số tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở núi để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Mặc dù công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và giúp những người lầm lỡ, cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, song đánh giá của Chính phủ và Bộ Công an cho thấy, hoạt động này vẫn còn rất nhiều bất cập, nhất là đặt trong bối cảnh tình hình sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép ma túy đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều “điểm nóng” cả ở khu vực và trên thế giới.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng đã lập ra nhiều hội, nhóm, tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội nhằm mục đích rao bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các "doanh nghiệp ma" với nhiều loại mặt hàng khác nhau để thu lợi bất chính. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cơ quan Công an để đẩy lùi và chấm dứt nạn mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Lượng rác thải ngày càng tăng, việc chôn lấp, đốt rác không xuể, khiến nhiều bãi tập kết rác ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá quá tải, bốc mùi hôi thối, người dân bất bình. Tuy vậy, khi có chủ trương quy hoạch các bãi rác ở địa điểm mới lại gần như không nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文