Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an: --

Triệt phá đường dây lừa đảo mang tên “Thế giới ngầm”

18:12 09/01/2014
Chiều 9/1, Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (C50), cho biết đã phối hợp với Cục CSĐTTP về TTXH (C45) Bộ công an đồng loạt tiến hành khám xét cùng lúc nhiều địa điểm tại Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai…, bắt khẩn cấp 9 nghi can để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng cùng ngày, cơ quan Công an đã khám xét 6 điểm ở TP Hồ Chí Minh tại quận 6, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức và  quận 11.

Tại căn nhà trên đường Bạch Đằng (phường 14, quận Bình Thạnh), lực lượng Công an đã khám xét và bắt khẩn cấp Lê Văn Hào Hoa (49 tuổi). Tang vật thu được tại đây là máy tính, modem, điện thoại, vàng….có liên quan bị tạm giữ. Tương tự, tại quận Thủ Đức nghi can khác là Đỗ Hà Duy Thanh (32 tuổi) cũng bị bắt. Đối tượng Thanh được xác định là một “mắt xích” nằm trong đường dây chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài cho giới tội phạm, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người nước ngoài để mua bán hàng hoá do chính Nguyễn Thị Diệu Ni (vợ của Thanh) cùng một số đồng bọn gây ra.

Trong tài khoản của mình, Nguyễn Thị Diệu Ni có vai trò quản trị chuyên mục thông tin thẻ tín dụng, dùng thông tin thẻ tín dụng mua hàng hoá. Ni đã tổ chức đường dây mua bán vận chuyển hàng hoá được mua bằng tài khoản tín dụng trộm cắp từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng đã trả tiền cho Ni qua nhiều tài khoản ngân hàng với lượng tiền giao dịch lên trên 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại các địa điểm khác, một số nghi can khác bị bắt gồm Huỳnh Phước Mẫn (24 tuổi, ngụ Quảng Nam), Lê Văn Anh Văn (24 tuổi, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Thảo (31 tuổi, Gò Vấp), Phạm Trí Nhật Quang (Biên Hòa), Vũ Việt Dũng (29 tuổi, Hà Nội), Phạm Thái Thành (Hà Nội). 

Theo Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, những nghi can này là các nhóm khác nhau thuộc diễn đàn UG (Thế giới ngầm). Các thành viên tại đây chuyên bàn bạc, lấy thông tin tài khoản tín dụng của người nước ngoài. Chúng mua bán, trao đổi giao dịch với nhau với giá vài trăm đến vài nghìn USD. Theo đó, có trong tay tài khoản, chúng nhờ đồng bọn tại nước ngoài đặt mua hàng hóa như sữa, quần áo, đồ điện tử, vàng… rồi gửi về Việt Nam để chiếm đoạt. Theo nhận định của cơ quan điều tra, diễn đàn này có hơn 5000 thành viên tại Việt Nam tham gia. Số tiền các nghi can này chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện, Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Một nghi can trong vụ án bị bắt giữ cùng tang vật.

M.Đức-Đ.Mừng

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Chiều 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú TP Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam (trụ sở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) do liên quan đến vụ một cổ đông của công ty bị chém trọng thương.

Business Insider hôm 19/5 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, siêu tàu sân bay USS Harry S. Truman đã rời biển Đỏ và đang di chuyển về cảng nhà thuộc thành phố Norfolk, bang Virginia. Động thái trên diễn ra sau một đợt triển khai kéo dài và đầy biến động ở Trung Đông của siêu tàu này, trong đó có việc liên tiếp để mất ba tiêm kích F/A-18.

Ngày 20/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước việc kem chống nắng bị phát hiện gian dối chỉ số chống nắng khi kết quả kiểm nghiệm được công bố, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương rà soát các phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có công bố tính năng, công dụng chống nắng đã được tiếp nhận.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia, Bộ Tư pháp) về tội “Nhận hối lộ” số tiền 39 tỷ đồng. Cùng bị truy tố về tội danh trên là các bị can: Phạm Quang Hậu (nhân viên Công ty luật Vicco), Lương Nhân Hòa (cựu Phó Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia) và Nguyễn Đình Cảnh (cựu Trưởng phòng hành chính Trung tâm LLTP Quốc gia).

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 20/5 cho biết, Tòa hình sự TAND tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và cáo trạng của cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Lê Hải (SN 1970), nguyên Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 655 triệu đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.