Đại án Oceanbank: Triệu tập Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

19:00 09/09/2017
Điểm nhấn trong ngày xét xử thứ 10 là HĐXX yêu cầu Thư ký phiên toà làm giấy triệu tập 4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đến phiên tòa vào thứ hai (11-9) để đối chất với các bị cáo về lời khai liên quan đến việc nhận tiền “chăm sóc khách hàng” của Oceanbank.

Ngày 9-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Liên quan đến hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX dành toàn bộ thời gian để nhiều luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo những tình tiết cần làm sáng tỏ trong vụ án này. 

Điểm nhấn trong ngày xét xử thứ 10 là HĐXX yêu cầu Thư ký phiên toà làm giấy triệu tập 4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đến phiên tòa vào thứ hai tuần tới (11-9) để đối chất với các bị cáo về lời khai liên quan đến việc nhận tiền “chăm sóc khách hàng” của Oceanbank.

4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn được HĐXX yêu cầu triệu tập gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hoài Giang, nguyên Tổng Giám đốc Đinh Văn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Vũ Mạnh Tùng và Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang. Lý do các bị cáo bị triệu tập liên quan đến lời khai của cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thu về việc đưa tiền cho bị cáo Phan Thị Tú Anh, cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi để chi “chăm sóc khách hàng” cho 4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn có tên trên. 

Bị cáo Thu khai, thời kỳ làm lãnh đạo Oceanbank bị cáo này, đã chi gần 19 tỷ đồng “chăm sóc khách hàng” cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. “Mỗi lần đi đưa tiền “chăm sóc khách hàng”, bị cáo đều nhờ chị Phan Thị Tú Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi đặt lịch gặp gỡ”, bị cáo Thu khẳng định. 

Bị cáo Nguyễn Minh Thu.

Theo lời khai của bị cáo Thu, trong thời gian đương nhiệm, bị cáo còn thay cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Thị Minh Phương chuyển cho các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank số tiền 11 tỷ đồng “chăm sóc khách hàng”. Trong đó có chi khoảng 2-3 tỷ đồng cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Số tiền còn lại chia hai phần chuyển cho bị cáo Tú Anh chi chăm sóc khách hàng. HĐXX yêu cầu đối chất lời khai của Thu, đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, doanh nghiệp này không nhận chi lãi suất ngoài của Oceanbank. 

Bị cáo Hà Văn Thắm.

Nhận thấy lời khai của bị cáo và đại diện Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn có nhiều mâu thuẫn, Chủ toạ phiên toà, Thẩm phán Trần Nam Hà đã yêu cầu Thư ký phiên tòa làm giấy triệu tập ngay 4 lãnh đạo có tên trên của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tới phiên xử vào ngày thứ hai (11-9) để tiến hành thẩm vấn và đối chất nhằm làm rõ bản chất sự việc.

Cũng trong phiên xử ngày 9-9, các luật sư đã tập trung thẩm vấn đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước về khoản tiền cố ý làm trái 1.576 tỷ đồng liên quan đến việc chi lãi ngoài số tiền này có trái quy định của pháp luật không (?) Ông Trần Anh Hùng, đại diện Ngân hàng Nhà nước không trả lời câu hỏi này và cho biết sẽ thông tin lại sau. 

Về số tiền cố ý làm trái 1.576 tỷ đồng, đại diện Oceanbank cho rằng, việc xác định thiệt hại của Oceanbank được căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra và hành vi làm trái của các bị cáo phải căn cứ vào giám định kết luận. Trên cơ sở đó, Oceanbank mới kiến nghị Ngân hành Nhà nước xử lý đối với số tiền bị quy là cố ý làm trái. 

Trong những ngày xét xử trước đó, đại diện Oceanbank đã được HĐXX hỏi về thiệt hại của Oceanbank liên quan đến chi lãi ngoài trái quy định. Tuy nhiên, địa diện Oceanbank vẫn bảo lưu quan điểm “thiệt hại của Oceanbank được căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra”. Chiều 9-9, Tòa nghỉ. Sáng thứ hai (ngày 11-9), phiên tòa tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文