Truy tìm giám đốc lừa 6 ngân hàng lấy gần 167 tỷ đồng
Theo điều tra ban đầu, trong khoảng năm 2008-2009, Mai Ngọc Thăng đã thành lập công ty TNHH Lợi Nguyên ( trụ sở tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu). Chức năng và hoạt động chính của công ty là khai thác, nghiền sàng đá xây dựng tại mỏ đá Châu Pha. Ngoài ra, Thăng còn thành lập và điều hành sáu Công ty TNHH khác trụ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai; TP HCM.
Thủ đoạn của Thăng là sau khi mua máy nghiền đá, lợi dụng pháp nhân các công ty trên, Thăng đã lập hợp đồng mua bán máy nghiền đá và xuất hóa đơn giữa các công ty cho nhau. Từ đây Thăng đã tạo lập hồ sơ mang đi thuê tài chính và vay vốn của bảy tổ chức tín dụng và cá nhân khác nhau. Tổng số tiền Thăng còn nợ của các tổ chức tín dụng và cá nhân đã lên tới gần 167 tỷ đồng.
Hiện Thăng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 8/2013 nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc. Người dân phát hiện, có thông tin về Mai Ngọc Thăng yêu cầu báo ngay cho Cơ quan CSĐT (PC46) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc công an nơi gần nhất. Số điện thoại 064.3852340; hoặc gặp trực tiếp Điều tra viên Nguyễn Hồng Dương, số điện thoại 0908.996.479