Truy tìm người đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo

12:56 07/03/2020
Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1956, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).


Quá trình điều tra ban đầu xác định, ngày 6/6/2019, bà Cúc nhận được cuộc gọi từ tài khoản Facebook có định danh “Trần Thanh Quý” tự xưng là Công an TP Hà Nội. Người đàn ông trên thông báo bà Cúc có liên quan đến vụ án ma túy do Công an Hà Nội thụ lý và yêu cầu bà Cúc ra Công an TP Hà Nội trình diện hoặc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để kiểm tra.

Qua trao đổi, người sử dụng tài khoản Facebook trên yêu cầu Cúc nộp 700 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trần Văn Quang mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, giám định nguồn gốc tiền, nếu không vi phạm sẽ hoàn trả lại. Tin lời, bà Cúc đã đến ngân hàng chuyển 700 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng trên.

Đến ngày 11/6, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà Cúc chuyển tiền vào tài khoản trên 650 triệu đồng để tiếp tục kiểm tra. Cũng như lần trước, bà Cúc cũng tin tưởng chuyển đủ tiền vào tài khoản trên. Tuy nhiên, sau khi bà Cúc nộp tiền, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển qua nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt. Trong đó, các đối tượng có chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản số mang tên Trương Công Huân (SN 1993, ngụ xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) mở tại Ngân hàng Eximbank.

Xác minh tại Công an xã Ea Rôk, được biết Trương Công Huân hiện không có mặt ở địa phương, đi đâu không rõ. Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Trương Công Huân ở đâu liên hệ cán bộ điều tra Phạm Hoàng Đức, Đội 8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, số điện thoại 0988606923 để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo.

Thúy Hà

Một cán bộ CSGT Hà Nội với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình làm nhiệm vụ đã ngăn chặn kịp thời hành vi côn đồ của một số đối tượng hành hung người dân, qua đó để lại hình ảnh đẹp và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất quan điểm rằng, hợp tác an ninh, quốc phòng là lĩnh vực truyền thống; đồng thời là một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Belarus, được xây dựng và phát triển trên nền tảng tin cậy lẫn nhau.

Chiều 2/12, Công ty CP Vận tải đường sắt thông tin, đường sắt phải dừng chạy nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc - Nam (từ hôm nay đến 10/12) do vẫn đang tiếp tục sửa chữa các điểm hư hỏng nặng bởi mưa bão tại khu vực Nam Trung Bộ, nhiều điểm chạy chậm, dẫn đến năng lực tuyến hạn chế.

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của Lê Văn Hoàng và đồng phạm, liên quan đến việc “xây nhầm” gần 50 căn nhà ở phường Tân Khánh (trước đây thuộc khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文