Truy tố 28 đối tượng đánh bạc trên trang web Fun88.com hơn 300 tỉ đồng

08:32 08/09/2015

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 28 đối tượng về tội danh “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc trên trang web Fun88.com với số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Trong số 28 đối tượng bị truy tố có bị can Phạm Huy Toàn, 38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông FAM, kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng Internet bị xác định là đối tượng cầm đầu “tổ chức đánh bạc” trên trang Fun88.com. Các bị can còn lại đều là khách hàng đánh bạc dưới sự tổ chức của Toàn.

Cáo trạng nêu rõ: Tháng 3/2013, Toàn gặp hai người phụ nữ tự giới thiệu tên là Thủy và Hoàng Anh tại một quán cà phê trên địa bàn quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Toàn đã thỏa thuận với hai phụ nữ này sẽ mở nhiều tài khoản tại một số ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và chuyển danh sách các tài khoản này cho Thủy và Hoàng Anh để phục vụ cho việc chuyển tiền. Tiền công Toàn được chi trả là 100 USD/tài khoản và phí rút, chuyển tiền hằâng tháng là 200 USD.

Sau đó hai phụ nữ này cho Toàn biết số tiền chuyển qua các tài khoản này là tiền của người chơi cá độ bóng đá và các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Nếu muốn tiền thuê tài khoản tăng lên thì Toàn phải mở thêm tài khoản. Sau đó, Toàn đã chỉ đạo 10 nhân viên dưới quyền mở tổng cộng 58 tài khoản để chuyển cho Thủy và Hoàng Anh đưa lên giao diện trang Fun88.com làm tài khoản đại diện để nhận tiền từ các con bạc. Tuy nhiên, 10 nhân viên này không biết việc tài khoản bị sử dụng để chuyển tiền đánh bạc.

Quá trình điều tra đã xác định các tài khoản trên được sử dụng làm tài khoản đại diện cho Fun88.com và đã nhận, chuyên số tiền hơn 301 tỉ đồng. Thông qua việc mở tài khoản để rút và chuyển tiền đánh bạc, Phạm Huy Toàn đã thu lợi bất chính gần 727 triệu đồng. Hành vi này phạm vào tội tổ chức đánh bạc.

Đối với hai đối tượng Thủy và Hoàng Anh, Toàn khai việc chuyển tiền đánh bạc và cá cược trên trang web Fun88.com để hưởng hoa hồng nên giao dịch chỉ thực hiện qua email, Toàn không biết địa chỉ, tên họ thật của hai đối tượng này nên không có cơ sở để điều tra làm rõ và xử lý hai đối tượng này. Trong số 27 con bạc bị truy tố về tội đánh bạc có những đối tượng đã giao dịch hàng tỉ đồng.

Điển hình là bị can Trần Thị Bích Phượng, 25 tuổi, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, đã chuyển vào tài khoản của Fun88 hơn 1,2 tỉ đồng và nhận lại hơn 830 triệu đồng; Cam Văn Dũng, 35 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đã chuyển đến các tài khoản đại diện của Fun88 gần 2,5 tỉ đồng và đã rút ra gần 1,35 tỉ đồng.

Với hành vi “tổ chức đánh bạc” và "đánh bạc” như trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 28 bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh để xét xử theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Cầu Crimea hoạt động bình thường sau đòn tập kích của Ukraine

Giao thông trên cây cầu bắc qua eo biển Kerch kết nối bán đảo Crimea và lục địa Nga trở lại bình thường sau vài giờ bị tạm cấm liên quan đến vụ nổ do tình báo Ukraine thực hiện.

Bài 2: Doanh nghiệp bị nhiều “dây trói”

Đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế, tạo việc làm, an sinh xã hội thế nhưng hơn 44% doanh nghiệp gặp khó trong thực hiện thủ tục hành chính. Đây là kết quả khảo sát “Thực trạng cung cấp/thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp năm 2024” do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI) phối hợp với một số đơn vị thực hiện vừa công bố cho thấy những bất cập lớn trong thực hiện thủ tục hành chính, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp ở khu vực kinh tế tư nhân.

Nga phóng 102 vệ tinh chuyên điều khiển UAV từ không gian

Nga lên kế hoạch triển khai tổng cộng 102 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất chuyên phục vụ mục đích điều khiển máy bay không người lái (UAV) các loại.

Tổng thống Trump tăng gấp đôi thuế nhập khẩu nhôm, thép vào Mỹ

Tổng thống Donald Trump kí sắc lệnh tăng thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép vào thị trường Mỹ từ 25% thành 50% "để bảo vệ ngành công nghiệp thép và nhôm quan trọng của Mỹ".

Miền Bắc nắng gián đoạn, nhiều nơi có mưa; Nam Bộ mưa to

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (3/6), khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như: Phú Lâm (Tuyên Quang) 93.6mm...

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến làm việc với Bộ Công Thương về công tác PCCC&CNCH

Chiều 3/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Công Thương, thông qua kết quả kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với Bộ Công Thương.

Vụ 141 đối tượng sát phạt tại King Club: Tổng số tiền đánh bạc là hơn 2.683 tỷ đồng

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 141 bị can về hai tội danh. Trong 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” có 3 bị can là người Hàn Quốc, 2 bị can là người Việt Nam; 136 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Quán triệt Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc Hội khoá 15 và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung làm rõ dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt: Công ty VTM).

Sau đòn hủy diệt hàng loạt máy bay Nga, Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 3/6 tuyên bố đã đánh bom cây cầu nối liền Nga và bán đảo Crimea bằng 1.100 kg thuốc nổ, Kyiv Independent đưa tin.

Tân Tổng thống Hàn Quốc dần lộ diện

Các cuộc thăm dò của nhiều kênh truyền hình Hàn Quốc đều cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ (DP) Lee Jae-myung sẽ giành đủ số phiếu để trở thành tổng thống Hàn Quốc tiếp theo.

Khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty ALMA

Ngày 2/6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan; khởi tố 7 bị can.

Khởi tố tài xế bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa

Từ kết quả xác minh, thu thập chứng cứ, hỉnh ảnh có liên quan, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định hành vi của người đàn ông lái xe bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa đã có dấu hiệu tội phạm "Gây rối trật tự công cộng".

Mở rộng quy mô và nâng tầm Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng

Liên hoan phim (LHP) Châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III) có bước phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình. Từ 5 ngày hoạt động chính thức ở hai kỳ trước, DANAFF III tăng thời gian chính thức của liên hoan phim lên 7 ngày với rất nhiều sự kiện hấp dẫn về chuyên môn nghề nghiệp.

Sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo, người phụ nữ bị mất gần 8 tỷ đồng

Ngày 3/6, Công an TP Hà Nội cho biết, một nạn nhân đã bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo. Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ và chỉ đầu tư qua các kênh chính thống, được pháp luật công nhận.

Vụ lùm xùm tại Công ty C.P: Thịt heo bệnh sao phải mổ, xẻ thịt?

Dư luận, người tiêu dùng đang mong muốn các cơ quan chức năng có câu trả lời về việc dấu mộc kiểm dịch gia súc được phép tiêu thụ nội địa xuất hiện trên hình ảnh heo có dấu hiệu bất thường trên da, thuộc trường hợp cần tiêu hủy, trong vụ Công ty C.P. bị tố bán thịt bẩn.

Cận cảnh một lò giết mổ heo gia công cho công ty C.P Việt Nam

Chiều 3/6, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm tra lò mổ heo gia công cho Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, do bà Huỳnh Thị Ba làm chủ.