Truy tố 28 đối tượng đánh bạc trên trang web Fun88.com hơn 300 tỉ đồng

08:32 08/09/2015
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 28 đối tượng về tội danh “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc trên trang web Fun88.com với số tiền hơn 300 tỉ đồng.


Trong số 28 đối tượng bị truy tố có bị can Phạm Huy Toàn, 38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông FAM, kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng Internet bị xác định là đối tượng cầm đầu “tổ chức đánh bạc” trên trang Fun88.com. Các bị can còn lại đều là khách hàng đánh bạc dưới sự tổ chức của Toàn.

Cáo trạng nêu rõ: Tháng 3/2013, Toàn gặp hai người phụ nữ tự giới thiệu tên là Thủy và Hoàng Anh tại một quán cà phê trên địa bàn quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Toàn đã thỏa thuận với hai phụ nữ này sẽ mở nhiều tài khoản tại một số ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và chuyển danh sách các tài khoản này cho Thủy và Hoàng Anh để phục vụ cho việc chuyển tiền. Tiền công Toàn được chi trả là 100 USD/tài khoản và phí rút, chuyển tiền hằâng tháng là 200 USD. 

Sau đó hai phụ nữ này cho Toàn biết số tiền chuyển qua các tài khoản này là tiền của người chơi cá độ bóng đá và các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Nếu muốn tiền thuê tài khoản tăng lên thì Toàn phải mở thêm tài khoản. Sau đó, Toàn đã chỉ đạo 10 nhân viên dưới quyền mở tổng cộng 58 tài khoản để chuyển cho Thủy và Hoàng Anh đưa lên giao diện trang Fun88.com làm tài khoản đại diện để nhận tiền từ các con bạc. Tuy nhiên, 10 nhân viên này không biết việc tài khoản bị sử dụng để chuyển tiền đánh bạc.

Quá trình điều tra đã xác định các tài khoản trên được sử dụng làm tài khoản đại diện cho Fun88.com và đã nhận, chuyên số tiền hơn 301 tỉ đồng. Thông qua việc mở tài khoản để rút và chuyển tiền đánh bạc, Phạm Huy Toàn đã thu lợi bất chính gần 727 triệu đồng. Hành vi này phạm vào tội tổ chức đánh bạc. 

Đối với hai đối tượng Thủy và Hoàng Anh, Toàn khai việc chuyển tiền đánh bạc và cá cược trên trang web Fun88.com để hưởng hoa hồng nên giao dịch chỉ thực hiện qua email, Toàn không biết địa chỉ, tên họ thật của hai đối tượng này nên không có cơ sở để điều tra làm rõ và xử lý hai đối tượng này. Trong số 27 con bạc bị truy tố về tội đánh bạc có những đối tượng đã giao dịch hàng tỉ đồng.

Điển hình là bị can Trần Thị Bích Phượng, 25 tuổi, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, đã chuyển vào tài khoản của Fun88 hơn 1,2 tỉ đồng và nhận lại hơn 830 triệu đồng; Cam Văn Dũng, 35 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đã chuyển đến các tài khoản đại diện của Fun88 gần 2,5 tỉ đồng và đã rút ra gần 1,35 tỉ đồng.

Với hành vi “tổ chức đánh bạc” và "đánh bạc” như trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 28 bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh để xét xử theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文