Truy tố 28 đối tượng đánh bạc trên trang web Fun88.com hơn 300 tỉ đồng

08:32 08/09/2015
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 28 đối tượng về tội danh “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc trên trang web Fun88.com với số tiền hơn 300 tỉ đồng.


Trong số 28 đối tượng bị truy tố có bị can Phạm Huy Toàn, 38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông FAM, kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng Internet bị xác định là đối tượng cầm đầu “tổ chức đánh bạc” trên trang Fun88.com. Các bị can còn lại đều là khách hàng đánh bạc dưới sự tổ chức của Toàn.

Cáo trạng nêu rõ: Tháng 3/2013, Toàn gặp hai người phụ nữ tự giới thiệu tên là Thủy và Hoàng Anh tại một quán cà phê trên địa bàn quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Toàn đã thỏa thuận với hai phụ nữ này sẽ mở nhiều tài khoản tại một số ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và chuyển danh sách các tài khoản này cho Thủy và Hoàng Anh để phục vụ cho việc chuyển tiền. Tiền công Toàn được chi trả là 100 USD/tài khoản và phí rút, chuyển tiền hằâng tháng là 200 USD. 

Sau đó hai phụ nữ này cho Toàn biết số tiền chuyển qua các tài khoản này là tiền của người chơi cá độ bóng đá và các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Nếu muốn tiền thuê tài khoản tăng lên thì Toàn phải mở thêm tài khoản. Sau đó, Toàn đã chỉ đạo 10 nhân viên dưới quyền mở tổng cộng 58 tài khoản để chuyển cho Thủy và Hoàng Anh đưa lên giao diện trang Fun88.com làm tài khoản đại diện để nhận tiền từ các con bạc. Tuy nhiên, 10 nhân viên này không biết việc tài khoản bị sử dụng để chuyển tiền đánh bạc.

Quá trình điều tra đã xác định các tài khoản trên được sử dụng làm tài khoản đại diện cho Fun88.com và đã nhận, chuyên số tiền hơn 301 tỉ đồng. Thông qua việc mở tài khoản để rút và chuyển tiền đánh bạc, Phạm Huy Toàn đã thu lợi bất chính gần 727 triệu đồng. Hành vi này phạm vào tội tổ chức đánh bạc. 

Đối với hai đối tượng Thủy và Hoàng Anh, Toàn khai việc chuyển tiền đánh bạc và cá cược trên trang web Fun88.com để hưởng hoa hồng nên giao dịch chỉ thực hiện qua email, Toàn không biết địa chỉ, tên họ thật của hai đối tượng này nên không có cơ sở để điều tra làm rõ và xử lý hai đối tượng này. Trong số 27 con bạc bị truy tố về tội đánh bạc có những đối tượng đã giao dịch hàng tỉ đồng.

Điển hình là bị can Trần Thị Bích Phượng, 25 tuổi, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, đã chuyển vào tài khoản của Fun88 hơn 1,2 tỉ đồng và nhận lại hơn 830 triệu đồng; Cam Văn Dũng, 35 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đã chuyển đến các tài khoản đại diện của Fun88 gần 2,5 tỉ đồng và đã rút ra gần 1,35 tỉ đồng.

Với hành vi “tổ chức đánh bạc” và "đánh bạc” như trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 28 bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh để xét xử theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Từ 15h ngày 2/5, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm không đáng kể, theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 40 đồng/lít; giá dầu giảm 110 đồng- 142 đồng/lít.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục B03 - Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Đại tá Trần Quang Minh, SN 1938, nguyên Phó Cục trưởng thuộc Cục B53, Tổng cục V - Bộ Công an (nay là Cục B03, Bộ Công an); đã từ trần vào hồi 00h52 ngày 1/5/2024 (tức ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 87 tuổi.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng tàu, đoạn thuộc địa bàn Đồng Nai, ngày 2/5, Thành ủy TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã làm việc cấp ủy, chính quyền phường Phước Tân. Đây là địa phương có nhiều vướng mắc và được đánh giá phức tạp nhất trong số các xã, phường, thị trấn có dự án trọng điểm quốc gia là tuyến cao tốc đi qua...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 2/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung điều tra, thu thập chứng cứ về vụ tai nạn lao động khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương nặng xảy Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Đồng chí Đại tá Đậu Bá Thư, sinh ngày 26/3/1935, nguyên Trưởng phòng 2, Cục A14, Tổng cục An ninh (nay là Cục An ninh đối ngoại - Bộ Công an); huy hiệu 60 năm tuổi đảng; được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba...

17 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu King Fish (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Trong lúc dập lửa, 2 cán bộ chiến sĩ chữa cháy bị ngạt khói, được đưa vào viện cấp cứu, hiện tình trạng đã ổn định…

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình quan tâm chăm sóc nhưng đồng chí Đặng Thị Cẩm Thúy đã từ trần hồi 15h 20 ngày 01/5/2024 (nhằm ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn) tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Vào khoảng 2h30 ngày 2/5, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa phế liệu rộng khoảng 500 m2 tại ấp An Hoà, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文