Truy tố 5 bị can trong vụ tham nhũng tại Công ty Falcon
Đó là Đỗ Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, với tội danh: "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Bùi Văn Viện, nguyên Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng tài chính Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam (Công ty Falcon), với tội danh: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Nguyễn Thế Ngọc, nguyên Kế toán trưởng, với tội danh "Tham ô tài sản"; Phạm Mạnh Hùng, nguyên Giám đốc Xí nghiệp sửa chữa tàu biển Việt Nam nay là Công ty cổ phần đóng mới và sửa chữa tàu biển Chim Ưng thuộc Công ty Falcon, với tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Còn bị can Phạm Văn Đoàn, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Thủy, Hải Phòng (Công ty Hợp Thủy), cũng bị truy tố cùng tội danh với bị can Bùi Văn Viện.
Theo cáo trạng, trong năm 2007, Hội đồng quản trị Công ty Falcon thống nhất chủ trương đầu tư mua một số tàu biển phục vụ kinh doanh, trong đó xác định phải vay tiền tại một số ngân hàng.
Quá trình vay có phát sinh một số khoản "chi phí ngoại giao", tính đến năm 2007 khoảng 1 tỷ đồng. Khoản "chi phí ngoại giao" này, trước đó đã được ông Đỗ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Falcon đồng ý cho ông Bùi Văn Viện, Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty Falcon tạm ứng tiền để chi, trái với nguyên tắc tài chính.
Được sự đồng ý của ông Khánh, ông Viện đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với ông Phạm Văn Đoàn, Giám đốc Công ty Hợp Thủy để rút tiền từ Công ty Falcon hoàn ứng các khoản chi trái nguyên tắc.
Mặc dù Công ty Hợp Thủy không có chức năng kinh doanh trong hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư, nhưng vẫn ký hợp đồng khống với Công ty Falcon để được hưởng 15% tổng số tiền mà Công ty Falcon giải ngân cho Công ty Hợp Thủy, tạo điều kiện cho Công ty Falcon che đậy hành vi gian dối trong chi tiêu tài chính. Hành vi này của các bị can đã gây thiệt hại cho Công ty Falcon gần 1,4 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền bị can Viện và Đoàn đã hưởng lợi cá nhân.
Ngoài ra, thông qua hợp đồng sửa chữa xà lan giữa Công ty Falcon và Xí nghiệp sửa chữa tàu biển Falcon, Nguyễn Thế Ngọc, Kế toán trưởng Xí nghiệp này đã có hành vi mua hóa đơn GTGT để quyết toán khống số lượng tôn thay thế, rút ra gần 705 triệu đồng để tham ô hơn 671 triệu đồng của Nhà nước