Truy tố 92 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ RIKVIP

17:18 31/08/2018
Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy tố 92 bị can trong vụ án “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”; “đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Ngày 31-8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy tố 92 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”; “đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác do các bị can Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (Công ty CNC) cùng đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tố tụng được giao đấu tranh, phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Các đối tượng trong vụ án

Theo đó, giai đoạn 1, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đưa ra truy tố 92 bị can.

Cáo trạng nêu: Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, .5877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. 

Theo đó, các đối tượng đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.000 tỷ đồng.

Cáo trạng truy tố đã xác định các hành vi:

Đối với nhóm bị can thuộc các công ty vận hành game và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã truy tố 16 bị can, trong đó có: Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao.

Nguyễn Văn Dương bị truy tố về 2 tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Trong số đồng phạm thì Nguyễn Văn Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thành lập công ty CNC, được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa "bật đèn xanh" để hoạt động. 

Dương đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian thanh toán, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng. Phan Sào Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty VTC online, bị truy tố về 2 tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Nam đã thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng; Hoàng Thanh Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt), bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.

Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các đối tượng bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt; Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao.

Phan Anh Tuấn, Phó giám đốc Công nghệ Công nghệ Công ty VTC online; Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán – Công ty CNC; Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng kỹ thuật vận hành Trung tâm thanh toán- Công ty CNC; Lê Văn Kiên, kế toán trưởng Công ty VTC online.

Đoàn Thị Thu Hà, kế toán công ty CNC; Hoàng Đại Dương, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt; Kim Thanh Thủy, Trưởng phòng Core (quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống – Công ty Nam Việt);  Nguyễn Ngọc Thịnh, kỹ sư công nghệ thông tin, Trung tâm thanh toán- Công ty CNC và Phạm Trọng Tài, trưởng phòng Mobile – Công ty Nam Việt.

Đối với nhóm bị can thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền truy tố 17 bị can, trong đó có Nguyễn Hoàng Linh, giám đốc điều hành Công ty Homedirect; Trương Đức Đô, phụ trách kinh doanh Công ty HomeDirect về hành vi tổ chức đánh bạc... về tội mua bán trái phép hóa đơn. 

Các bị can bị truy tố về tội rửa tiền gồm có: Nguyễn Trọng Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lô Gích; Bùi Ngọc Hoàn là người được Nguyễn Trọng Thắng thuê làm Giám đốc Công ty Cổ phần Lô Gích; Phan Thu Hương (trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).

Đối với nhóm bị can là đại lý cấp 1, cấp 2, đánh bạc và sử dụng Internet để chiếm đoạt tài sản, 19 bị can thuộc 19 đại lý cấp 1. Các bị can đã có sự bàn bạc, thỏa thuận với Hoàng Thành Trung, lập đại lý cấp 1 để phát triển mạng lưới, quy mô của các hệ thống game Rikvip/ Tip.Cub; 23Zdo, Zon/pen. 

Sau khi làm đại lý cấp 1, các đại lý này đều tích cực lôi kéo, mở rộng, phát triển triển hệ thống đại lý cấp 2 và lập các trang mạng xã hội quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán tiền ảo. Qua đó, lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc, thu lời bất chính số tiền lớn. Hành vi trên của các bị can là đồng phạm với các bị can thuộc nhóm xây dựng, vận hành hệ thống game bài Rikvip/ Tip.cup, 23Zdo, Zon/ Pen với vai trò là người giúp sức tích cực.

Đối với 6 bị can là đại lý cấp 2 bị truy tố, đã có sự bàn bạc, thỏa thuận với đại lý cấp 1, lập lên đại lý cấp 2 để phát triển mạng lưới, quy mô của các hệ thống game bài... Qua đó, lôi kéo được một số lượng lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc, thu lời bất chính với số lượng cực lớn.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu quan điểm xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Đối với các Công ty viễn thông phát hành thẻ cào (nhà mạng), tổng số tiền nhà mạng được hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lời khong chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý. 

Cáo trạng cũng làm rõ việc hưởng lời của các Công ty trung gian thanh toán; số tiền các nhà phát hành thẻ game thu lời từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài là 14.621 tỷ đồng; tổng số tiền các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng cáo cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài là 12.078 tỷ đồng....

Đối với những tổ chức, cá nhân khác do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 là phù hợp với quy định của pháp luật.

M. Khoa- X. Mai

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文