Truy tố 17 bị can là chủ DN và cán bộ ngân hàng:

Vay sai quy định dẫn đến bị chiếm dụng hơn 412 tỉ đồng

15:32 02/05/2014
Đến ngày 2/5, được biết viện KSND tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án và  tống đạt cáo trạng truy tố đến 17 bị can về nhóm tội “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;  “Tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Tội “ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong số 17 bị can này có: Nguyễn Thành Hưng ,Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thuỷ Tiên; Trần Kim Hoà, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đông Anh (NHCT Đông Anh).

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty TNHH một thành viên Thuỷ Tiên thành lập năm 2008 do Nguyễn Thành Hưng làm Giám đốc với ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, cầm đồ, cho thuê xe tự lái… Đến năm 2009, Hưng chuyển sang kinh doanh mua bán bất động sản và cho vay cầm đồ nên có nhu cầu sử dụng vốn lớn. Do sẵn có mối quan hệ với Trần Kim Hoà, Hưng đặt vấn đề vay tiền và được Hoà đồng ý. Trong quá trình quan hệ tín dụng với NHCT Đông Anh, Hưng đã dùng toàn bộ hồ sơ tín dụng giả, có nhiều Hợp đồng tín dụng thế chấp tài sản là hàng hoá không có thật. Để được vay nhiều tiền, Hưng còn thành lập nhiều công ty và sử dụng pháp nhân của các công ty này để vay tiền.

Việc Hưng vay được lượng tiền rất lớn là do Trần Kim Hoà cùng các bị can tại NHCT Đông Anh đã vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Cụ thể, từ năm 2009 đến  năm 2011, Hưng sử dụng pháp nhân của 13 công ty do mình lập ra để vay vốn và làm dịch vụ vay vốn cho 3 công ty khác. Quá trình làm thủ tục vay vốn cho 16 công ty này, các bị can tại NHCT Đông Anh đã không thực hiện đúng quy định. Mỗi lần Hưng cần tiền đều tìm đến gặp hoặc gọi điện cho Hoà. Tuy nhiên, Hoà biết rõ 15 công ty Hưng sử dụng pháp nhân để vay vốn thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh như phương án đã lập ra mà thực chất vay tiền để mua bán bất động sản và cho vay cầm đồ nhưng khi được Hưng đề nghị vay vốn, Hoà vẫn chỉ đạo cán bộ dưới quyền hướng dẫn cho Hưng làm giả các giấy tờ, hợp thức hồ sơ vay vốn, tiếp nhận hồ sơ vay và đề xuất, đã trực tiếp kí duyệt cho 15 công ty được vay mà không kiểm tra thẩm định theo quy định. Sau khi giải ngân, các bị can nguyên là cán bộ NHCT Đông Anh không kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo quy định mà vẫn ký xác nhận vào Biên bản, mà không kiểm soát sau vay để thể hiện việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích không. Hành vi của Hòa đã phạm tội “ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng“.

Đối tượng Hòa và Hưng.

Từ tháng 3/2008 đến ngày 2/2/2012, Nguyễn Thành Hưng cùng các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân 16 công ty, làm giả toàn bộ  hồ sơ vay vốn, làm giả các thủ tục giải ngân cho số công ty này được vay tiền NHCT Đông Anh. Đến khi vụ án được khám phá, nhóm công ty của Hưng vẫn còn dư nợ với số tiền trên 412 tỉ đồng, trong đó nợ gốc hơn 382,7 tỉ đồng và nợ lãi hơn 29,6 tỉ đồng được thể hiện bằng 53 hợp đồng tín dụng “HĐTD”, tài sản đảm bảo vay có 81 bất động sản (BĐS) và 9 xe ô tô.

Trong số 53 HĐTD nêu trên có 4 HĐTD có tài sản đảm bảo là BĐS và 9 xe ô tô. Trong số 53 HĐTD này có 4 HĐTD tài sản đảm bảo bằng 4 lô hàng sắt thép không có thật với tổng số tiền là 19,8 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, trong số nợ gốc mà 16 công ty của Hưng đã vay vốn tính đến ngày 2/2/2012 là hơn 382,7 tỷ đồng nêu trên. Riêng bị can Hưng, nhận trách nhiệm sử dụng riêng số tiền là 317,35 tỷ đồng; bị can Hưng và bị can Minh sử dụng chung để mua bán BĐS với số tiền là 17,72 tỷ đồng và 6 bị can khác là Giám đốc trong số 16 công ty của Hưng đã nhận trách nhiệm sử dụng số tiền là 20,28 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thành Hưng cùng 3 đồng phạm khác dưới quyền Hưng đã phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra và Viện KSND tối cao đã đình chỉ điều tra 3 bị can gồm Trần Công Việt, Vũ Thành Chung, Nguyễn Quang Vắng do thật thà khai báo và đã khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cơ quan tố tụng nêu trên đã đình chỉ tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 bị can là Nguyễn Thị Thu Nga, Phan Đức Mạnh, Đỗ Xuân Minh được đình chỉ bị can. Nhưng 3 bị can nêu trên còn bị truy tố tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” trong vụ án này. Đối với bị can Đỗ Hồng Hạnh hiện đang bỏ trốn nên cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ tiến hành điều tra, xử lý sau

Đào Minh Khoa

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau dài 2.063 km. Công trình trọng điểm quốc gia này hoàn thành không chỉ kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh....

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Công tố viên đặc biệt Jack Smith - người từng đưa ra hai vụ án trọng tội chống lại ông Donald Trump với cáo buộc tìm cách lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và lưu giữ trái phép các tài liệu mật sau khi mãn nhiệm, đã xin bãi bỏ cả hai cáo buộc trên. 

Việc giảm quy mô xét tuyển sớm không những không gây khó khăn, mà còn tạo thuận lợi hơn cho công tác tuyển sinh của các trường và cho thí sinh. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại trào lưu tuyển sinh sớm một cách hết sức khách quan, để có giải pháp căn cơ, giải quyết dứt điểm những bất cập phát sinh từ đó.

Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” sẽ có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng xuất hiện nhiều loại hình, phương thức, thủ đoạn mới, ẩn danh, không phụ thuộc vào phạm vi địa lý, lãnh thổ. Do đó, không chỉ Cục Cảnh sát hình sự mà cần sự vào cuộc của các bộ, ngành địa phương không ngừng đấu tranh với tội phạm này.

Bộ Tài chính đang đề xuất tiếp tục kéo dài việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp (DN) trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, một số nhóm hàng sẽ được giảm thuế từ 10% xuống 8%, còn một số nhóm hàng sẽ giữ nguyên. Tuy nhiên, đại điện cộng đồng DN - VCCI lại cho rằng, việc xác định mức thuế suất VAT đang "làm khó" DN.

Trong diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển sản xuất xanh.

Truyền thông Israel ngày 25/11 đưa tin Tel Aviv đã tạm thời chấp nhận các điểm chính trong lệnh ngừng bắn tại Lebanon và đồng ý về mặt nguyên tắc đối với thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn, mở ra một tia hi vọng mới nhằm chấm dứt xung đội giữa Israel và phong trào Hezbollah trên mảnh đất nóng bỏng này.

Tối 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III, năm 2024.

Ngày 25/11, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, trong vụ kiểm tra vũ trường New MDM CLUB trên địa bàn TP Hải Phòng, lực lượng chức năng xác định có cặp vợ chồng "nguyên sếp" liên quan đến ma túy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文