Truy tố 17 bị can là chủ DN và cán bộ ngân hàng:

Vay sai quy định dẫn đến bị chiếm dụng hơn 412 tỉ đồng

15:32 02/05/2014
Đến ngày 2/5, được biết viện KSND tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án và  tống đạt cáo trạng truy tố đến 17 bị can về nhóm tội “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;  “Tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Tội “ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong số 17 bị can này có: Nguyễn Thành Hưng ,Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thuỷ Tiên; Trần Kim Hoà, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đông Anh (NHCT Đông Anh).

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty TNHH một thành viên Thuỷ Tiên thành lập năm 2008 do Nguyễn Thành Hưng làm Giám đốc với ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, cầm đồ, cho thuê xe tự lái… Đến năm 2009, Hưng chuyển sang kinh doanh mua bán bất động sản và cho vay cầm đồ nên có nhu cầu sử dụng vốn lớn. Do sẵn có mối quan hệ với Trần Kim Hoà, Hưng đặt vấn đề vay tiền và được Hoà đồng ý. Trong quá trình quan hệ tín dụng với NHCT Đông Anh, Hưng đã dùng toàn bộ hồ sơ tín dụng giả, có nhiều Hợp đồng tín dụng thế chấp tài sản là hàng hoá không có thật. Để được vay nhiều tiền, Hưng còn thành lập nhiều công ty và sử dụng pháp nhân của các công ty này để vay tiền.

Việc Hưng vay được lượng tiền rất lớn là do Trần Kim Hoà cùng các bị can tại NHCT Đông Anh đã vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Cụ thể, từ năm 2009 đến  năm 2011, Hưng sử dụng pháp nhân của 13 công ty do mình lập ra để vay vốn và làm dịch vụ vay vốn cho 3 công ty khác. Quá trình làm thủ tục vay vốn cho 16 công ty này, các bị can tại NHCT Đông Anh đã không thực hiện đúng quy định. Mỗi lần Hưng cần tiền đều tìm đến gặp hoặc gọi điện cho Hoà. Tuy nhiên, Hoà biết rõ 15 công ty Hưng sử dụng pháp nhân để vay vốn thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh như phương án đã lập ra mà thực chất vay tiền để mua bán bất động sản và cho vay cầm đồ nhưng khi được Hưng đề nghị vay vốn, Hoà vẫn chỉ đạo cán bộ dưới quyền hướng dẫn cho Hưng làm giả các giấy tờ, hợp thức hồ sơ vay vốn, tiếp nhận hồ sơ vay và đề xuất, đã trực tiếp kí duyệt cho 15 công ty được vay mà không kiểm tra thẩm định theo quy định. Sau khi giải ngân, các bị can nguyên là cán bộ NHCT Đông Anh không kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo quy định mà vẫn ký xác nhận vào Biên bản, mà không kiểm soát sau vay để thể hiện việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích không. Hành vi của Hòa đã phạm tội “ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng“.

Đối tượng Hòa và Hưng.

Từ tháng 3/2008 đến ngày 2/2/2012, Nguyễn Thành Hưng cùng các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân 16 công ty, làm giả toàn bộ  hồ sơ vay vốn, làm giả các thủ tục giải ngân cho số công ty này được vay tiền NHCT Đông Anh. Đến khi vụ án được khám phá, nhóm công ty của Hưng vẫn còn dư nợ với số tiền trên 412 tỉ đồng, trong đó nợ gốc hơn 382,7 tỉ đồng và nợ lãi hơn 29,6 tỉ đồng được thể hiện bằng 53 hợp đồng tín dụng “HĐTD”, tài sản đảm bảo vay có 81 bất động sản (BĐS) và 9 xe ô tô.

Trong số 53 HĐTD nêu trên có 4 HĐTD có tài sản đảm bảo là BĐS và 9 xe ô tô. Trong số 53 HĐTD này có 4 HĐTD tài sản đảm bảo bằng 4 lô hàng sắt thép không có thật với tổng số tiền là 19,8 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, trong số nợ gốc mà 16 công ty của Hưng đã vay vốn tính đến ngày 2/2/2012 là hơn 382,7 tỷ đồng nêu trên. Riêng bị can Hưng, nhận trách nhiệm sử dụng riêng số tiền là 317,35 tỷ đồng; bị can Hưng và bị can Minh sử dụng chung để mua bán BĐS với số tiền là 17,72 tỷ đồng và 6 bị can khác là Giám đốc trong số 16 công ty của Hưng đã nhận trách nhiệm sử dụng số tiền là 20,28 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thành Hưng cùng 3 đồng phạm khác dưới quyền Hưng đã phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra và Viện KSND tối cao đã đình chỉ điều tra 3 bị can gồm Trần Công Việt, Vũ Thành Chung, Nguyễn Quang Vắng do thật thà khai báo và đã khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cơ quan tố tụng nêu trên đã đình chỉ tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 bị can là Nguyễn Thị Thu Nga, Phan Đức Mạnh, Đỗ Xuân Minh được đình chỉ bị can. Nhưng 3 bị can nêu trên còn bị truy tố tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” trong vụ án này. Đối với bị can Đỗ Hồng Hạnh hiện đang bỏ trốn nên cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ tiến hành điều tra, xử lý sau

Đào Minh Khoa

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 24/9/2024, Cục CSGT đã ban hành Kế hoạch số 4897 về cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh. Thực hiện cao điểm kế hoạch này, lực lượng CSGT cả nước đã tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm, từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh về việc đảm bảo ATGT, giảm thiểu tai nạn.

Sáng mai (29/10), TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng 11 bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối lộ” , “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cho vay ưu đãi, tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù mang đậm tính nhân văn, thực sự trở thành “điểm tựa” cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng ở tỉnh Hà Nam.

Trong đêm tối, nhiều người dân ở vùng lũ Quảng Bình gọi điện, lên mạng xã hội cầu cứu mong được hỗ trợ, giúp đỡ, di dời khẩn cấp vì nước lũ lên nhanh. Các tổ, nhóm xung kích, Công an các đơn vị, địa phương Công an Quảng Bình đã trắng đêm giúp dân chống lũ.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Thanh Thiện (SN 1992, nơi thường trú xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), Phó Giám đốc và Ngô Thành Lợi (SN 1993, thường trú phường An Cư, quận Ninh Kiều,  TP Cần Thơ), Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Sau khi đầu tư chơi tiền ảo trên không gian mạng bị thua lỗ, Tô Văn Khoa đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết và dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Dùng thủ đoạn huy động tiền để cho khách hàng vay đáo hạn các khoản vay ngân hàng và trả lãi suất cao cho người hợp tác, Khoa đã huy động vốn hàng chục tỷ đồng rồi mất khả năng trả nợ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến việc học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện làm phương tiện đi lại khi chưa có kỹ năng điều khiển khiến không ít học sinh gặp phải sự cố thương tâm…

Ngày 9/10 vừa qua, Báo CAND đăng bài “Vườn điều bị đốn hạ, “cuộc chiến” giành quyền sở hữu vẫn căng thẳng giữa hai nông dân”. Ngay khi báo đăng, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã vào cuộc xác minh, điều tra nhằm làm rõ vụ việc.

Lợi dụng nhu cầu đổi tiền ngoại tệ của nhiều người dân, các đối tượng lừa mua bán tiền để hưởng chênh lệch giá cao. Chỉ trong thời gian ngắn xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự -Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được các đối tượng gây án.

Những ngày qua, một số website hải ngoại đưa thông tin về việc Freedom House ngày 16/10/2024 công bố báo cáo về tự do Internet toàn cầu, trong đó tiếp tục xếp Việt Nam vào nhóm không có tự do Internet với thang điểm tự chấm 22/100 điểm. Bảng báo cáo trên một lần nữa thể hiện bản chất cực đoan của một tổ chức tự gắn mác “vì nhân quyền”, “vì tự do”, bất chấp những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về thúc đẩy quyền con người.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 50 vừa được công bố sáng 28/10 cho thấy liên minh cầm quyền giữa đảng Tự do Dân chủ (LDP) và đảng Công minh đã chính thức mất thế đa số, đặt ra vấn đề lớn với chính trường Nhật Bản trong thời gian tới. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文