Vì sao ông Đặng Thanh Bình – nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố?

16:57 23/03/2018
Cáo trạng xác định, bị can Đặng Thanh Bình đã không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh vào quản lý, điều hành Ngân hàng Đại Tín dẫn đến hậu quả hoạt động kinh tế của VNCB ngày càng thua lỗ.

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình – nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cùng 4 đồng phạm về tội “Thiếu trách trọng nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan tới vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng, xảy ra tại NHNN Việt Nam, Cơ quan thanh tra giám sát của NHNN Việt Nam và Ngân hàng Đại Tín – tiền thân Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Năm bị can gồm: Đặng Thanh Bình – nguyên Phó thống đốc NHNN; Hà Tấn Phước - nguyên Tổ trưởng giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An; Phạm Thế Tuân – nguyên Tổ phó giám sát, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Lê Văn Thanh – nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An, tổ trưởng giám sát và Ngô Văn Thanh –  tổ viên tổ giám sát, nguyên phó Phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An.

Theo cáo trạng, bị can Đặng Thanh Bình được phân công phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát NHNN…, giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém, trong đó có Ngân hàng TMCP Đại Tín. Ngày 15-8-2012, Đặng Thanh Bình ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín. Ngày 31-8-2012, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thống đốc NHNN chịu trước nhiệm về tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng Đại Tín.

Ông Đặng Thanh Bình 

Ngày 4-9-2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình về việc tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín (Trustbank) gửi Phó thống đốc Đặng Thanh Bình, kiến nghị Thống đốc cho phép áp dụng điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu ngân hàng như điều kiện đối với cổ đông sáng lập cá nhân, tổ chức khi thành lập mới ngân hàng. 

Cụ thể, có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng TMCP và cam kết không được dùng vốn ủy thác, vốn vay các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn. Yêu cầu nêu trong phương án của NHNN, chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN là để đảm bảo năng lực tài chính thực sự của nhóm cổ đông tham gia tái cơ cấu Trustbank. 

Nhưng bị can Đặng Thanh Bình đã không thực hiện đúng yêu cầu mà có bút phê vào tờ trình này: “Việc kiểm tra vốn góp sẽ được thực hiện sau này, cần nghiên cứu đề xuất cách làm để đảm bảo thực hiện được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và của NHNN”.

Sau đó, ngày 6-9-2012, bị can Đặng Thanh Bình ký công văn số 652 về việc chấp thuận chủ trương, phương án tái cơ cấu Trustbank.

Sau một thời gian cho nhà đầu tư mới tham gia tái cấu trúc Ngân hàng Đại Tín, đến ngày 14-6-2013 bị can Đặng Thanh Bình ký thông báo số 153 thừa nhận lộ trình triển khai phương án còn chậm do chủ yếu năng lực tài chính của nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu còn hạn chế. Mặc dù vậy, ngày 2-7-2013, ông Bình vẫn ký công văn số 440 về việc chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín.

Như vậy, bị can Đăng Thanh Bình đã không thực hiện đúng phương án NHNN trình Thủ tướng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh vào quản lý, điều hành Ngân hàng Đại Tín. 

Từ đó, Phạm ông Danh sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội, dẫn đến hậu quả từ khi nhóm cổ đông của Phạm Công Danh quản trị, điều hành VNCB ngày càng thua lỗ. Theo báo cáo tài chính của VNCB năm 2012 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh lỗ lũy kế hơn 8.765 tỷ đồng; năm 2013 lỗ lũy kế hơn 11.348 tỷ đồng. 

Thời điểm khởi tố vụ án 26-7-2014, vốn chủ sở hữu của VNCB âm hơn 18.469 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với khi chưa tái cơ cấu, tổng nợ phải trả là hơn 38.255 tỷ đồng. Vụ án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm đã được xét xử giai đoạn 1 xác định hậu quả thiệt hại hơn 9.133 tỷ đồng.

Vai trò của các đồng phạm

Các bị can Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc tổ giám sát NHNN đặt tại Ngân hàng Đại Tín/VNCB được NHNN giao nhiệm vụ giám sát hoạt động tài chính của VNCB. 

Nhưng các bị can đã không thực hiện, thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc Phạm Công Danh và đồng phạm đã rút tiền của Ngân hàng Đại Tín (sau đổi thành Ngân hàng Xây Dựng – VNCB) bằng các hành vi phạm tội để sử dụng gây thiệt hại cho VNBC. 

Trong đó, bị can Hà Tấn Phước có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại hơn 3.454 tỷ đồng; Bị can Lê Văn Thanh có trách nhiệm liên quan đối với thiệt hại hơn 6.591 tỷ đồng; Bị can Phạm Thế Tuân có tráhc nhiệm lien quan đối với hậu quả thiệt hại hơn 3.454 tỷ đồng; Bị can Ngô Văn Thanh có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại hơn 10.046 tỷ đồng. 

Đào Minh Khoa

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文