Vũ Nhôm đã khắc phục hết 203 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt của DAB

17:48 04/12/2018
Ngày 4-12, phiên toà xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt DAB) đối với Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ), phó Chủ tịch), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm tiếp tục xét hỏi.


Liên quan đến số tiền 203 tỷ đồng cáo trạng quy kết bị cáo Vũ Nhôm chiếm đoạt của DAB sau khi tham gia mua cổ phần nhưng không thành công, để làm rõ ý thức của bị cáo trong hành vi này, luật sư của bị cáo Vũ Nhôm đã đặt câu hỏi với bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) và Trần Phương Bình. 

Theo cáo trạng, năm 2013, DAB thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ nên ông Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp có tiềm lực vào DAB để xử lý khó khăn tại DAB. 

Vì vậy, năm 2014, Bình đã mời Vũ Nhôm mua 60 triệu cổ phần với giá 600 tỷ đồng để trở thành cổ đông chiến lược của DAB. Vũ Nhôm đã thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng cho DAB vay 400 tỷ đồng. Sau đó, Vũ Nhôm nhờ ông “lo giúp" 200 tỷ đồng. Ông Bình đã chỉ đạo bị cáo Vinh viết phiếu thu khống 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ. Sau khi việc góp vốn mua cổ phần không thành công, DAB chuyển trả vào tài khoản công ty Bắc Nam 79 tổng cộng 600 tỷ đồng tiền gốc và 9,5 tỷ đồng tiền lãi, gây thiệt hại cho DAB 203 tỷ đồng. 

Trần Phương Bình và các bị cáo tại toà 

Diễn biến cuộc gặp hôm ấy, Vinh khai: khi lên phòng ông Bình, bị cáo gặp một người đàn ông sau đó ông Bình giới thiệu mới biết đó là Vũ. Tại đây, ông Bình đề cập việc công ty Bắc Nam 79 muốn mua cổ phiếu DAB, đồng thời muốn bán 10 triệu USD tiền mặt… 

Bị cáo xuống phòng kinh doanh gặp Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên trưởng phòng kinh doanh), nhưng Loan không đồng ý việc mua 10 triệu USD vì vướng quy định của ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bị cáo quay lại phòng anh Bình báo cáo thì được lệnh viết phiếu thu khống 200 tỷ đồng nộp vào tài khoản công ty Bắc Nam 79. Sau đó, bị cáo Vinh đã hướng dẫn Vũ ghi những nội dung trong bảng kê kiêm phiếu thu. Cũng theo bị cáo Vinh, sau khi làm xong thủ tục thu khống đối với Vũ Nhôm, bị cáo chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục ghi treo nợ cho công ty Bắc Nam 79.

Xác nhận tại toà, ông Trần Phương Bình thừa nhận những lời khai của bị cáo Vinh về cơ bản là đúng. Trả lời câu hỏi của luật sư “xung quanh số tiền 200 tỷ đồng khi khi chỉ đạo cho  Vinh thì bị cáo Vũ có biết không?”. Ông Bình thừa nhận, ông không bàn bạc gì cụ thể về số tiền đó với bị cáo Vũ. Tuy nhiên, ông Bình nói, khi trao đổi với Vinh ông muốn gián tiếp cho Vũ biết tình hình của DAB... 

Về nguồn gốc số tiền 200 tỷ, luật sư hỏi ông Bình là Vũ có biết từ đâu hay không? Ông Bình nói, ông không nói trực tiếp với ông Vũ nhưng qua cách nói gián tiếp như vậy, Vũ nghe thì ông nghĩ Vũ biết đó là tiền của ngân hàng. 

Với cáo buộc chiếm đoạt số tiền trên của DAB, trong suốt quá trình điều tra và tại toà, Vũ Nhôm luôn kêu oan và cho rằng số tiền trên là của Trần Phương Bình cho bị cáo mượn, bị cáo không biết tiền đó là tiền của ngân hàng. Giao dịch giữa bị cáo và ông Bình là giao dịch dân sự chứ không phải hình sự... Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên toà, gia đình Vũ Nhôm đến nay đã khắc phục 173 tỷ đồng và 30 tỷ đồng còn lại đến cuối giờ chiều nay HĐXX thông báo gia đình Vũ Nhôm đã nộp đủ. 

Tham gia xét hỏi, luật sư của ông Bình cũng hỏi thân chủ liên quan đến các cổ phần gia đình ông Bình đang nắm giữ đang bị kê biên trong vụ án. Ông Trần Phương Bình xác nhận, trong số 74 triệu cổ phần đứng tên ông và những người thân trong gia đình có một khoản cổ phần khống và cổ phần thực sự mua. 

Về các sai phạm diễn ra tại DAB trong một thời gian dài nhưng không bị phát hiện, trả lời thẩm vấn tại toà, bà Dương Thị Bạch Tuyết (đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát) cho biết từ năm 2007 đến năm 2014 đã tổ chức 11 cuộc thanh kiểm tra tại DAB. Nội dung thanh tra có trước tại kế hoạch đầu năm, đoàn thanh tra sẽ thông báo cho đơn vị bị thanh tra biết trước 5 ngày để chuẩn bị tài liệu. Tất cả các cuộc thanh tra thanh tra theo từng chuyên đề, từng nội dung, đến năm 2014 mới thanh tra toàn diện và phát hiện sai phạm tại DAB. Bà Tuyết khẳng định cơ quan thanh tra giám sát đã thực hiện hết chức năng nhiệm vụ theo quyết định và kế hoạch đề ra.

Thứ sáu ngày 7-12 toà tiếp tục với phần tranh luận.

A.Huy - Hồng Sơn

CNN ngày 5/4 dẫn lời giới chức Mỹ tiết lộ, quân đội nước này đã triển khai một chiến dịch tung hỏa mù nhiều lớp nhằm đánh lạc hướng lực lượng đối phương trong quá trình giải cứu phi công F-15E bị bắn rơi tại Iran. Theo các nguồn thạo tin, đây là sự kết hợp giữa nghi binh chiến thuật, gây nhiễu thông tin và phối hợp đa tầng.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được xác định là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng đủ mạnh, có tổ chức thống nhất, cơ chế hoạt động hiệu quả, tạo lập nền tảng để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền xuôi bắt đầu gay gắt, đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đón những làn gió mát lành hối thúc dòng người đổ về tham quan, du lịch. Một bức tranh du lịch hè sôi động đang dần hiện ra bất chấp những khó khăn không nhỏ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua.

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tập trung ổn định bộ máy; phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh hàng không sân bay không bị rối loạn, đứt gãy; không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng…

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文