Vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đắk Lắk - Đắk Nông:

Vũ Việt Hùng và đồng bọn chuẩn bị hầu tòa

23:58 06/03/2014
Sáng ngày 6/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Viện KSND, TAND đã tổ chức buổi họp báo công bố đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển (VDB) Đắk Lắk - Đắk Nông) và đồng bọn về các tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VDB Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Theo cáo trạng, năm 2004, Nguyễn Thị Loan (trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đứng ra thành lập Công ty TNHH TMDV Minh Nhật (Cty Minh Nhật, đóng tại huyện Cư Jút, Đắk Nông). Đến tháng 12/2005, thay đổi người đại diện hợp pháp do bà Cao Thị Bạch Mai (64 tuổi) làm giám đốc công ty với ngành nghề kinh doanh thu mua bán mủ cao su, gỗ tròn, cà phê, xuất khẩu nông sản…

Đến cuối năm 2008, khi biết nhà nước có chính sách cho vay vốn tín dụng xuất khẩu với lãi suất thấp đối với các mặt hàng như: cà phê, sắn lát, nhân hạt điều…Mai đã chủ động gặp Vũ Việt Hùng để đặt vấn đề vay vốn tín dụng xuất khẩu. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Vũ Việt Hùng đã chỉ đạo cấp dưới là Cao Văn Hải - Trưởng Phòng tài chính kế toán Chi nhánh VDB Đắk Lắk - Đắk Nông làm thủ tục. Để có đủ điều kiện pháp lý cho vay, Hải đã sửa báo cáo tài chính của Cty Minh Nhật từ làm ăn thua lỗ thành ăn nên làm ra. Sau khi có được “bảo bối” này, Hùng đã chỉ đạo Trần Xuân Lộc (58 tuổi) - Trưởng Phòng tín dụng VDB cùng một số cán bộ chuyên môn khác làm thủ tục cho Cty Minh Nhật vay 2 hợp đồng tín dụng ban đầu với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Với thủ đoạn như trên, đến cuối tháng 12/2008, Cty Minh Nhật đã vay được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền 80 tỷ đồng.

Quang cảnh tại buổi họp báo.

Tính đến đầu tháng 2/2009, Mai tiếp tục được các cán bộ VDB cho vay lên đến hàng trăm tỷ đồng. Vay được tiền, Mai dành 130 tỷ đồng và 7,3 tỷ đồng tiền lãi để trả nợ các khoản vay đến hạn trước đó, số còn lại dùng vào chi tiêu mục đích cá nhân. Cuối tháng 3/2009, Mai tiếp tục đến gặp Hùng để xin vay thêm vốn. Lần này, để hợp thức hóa hồ sơ, Mai đã thông qua Trần Thị Nga (55 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh) nhờ làm tờ khai hải quan khống với giá 100 triệu đồng/tờ sau đó nộp cho VDB để được vay vốn. Nhờ những tờ khai hải quan khống này, Mai đã được VDB tiếp tục cho vay hàng trăm tỷ đồng khác.

Tính đến ngày bị bắt, Mai đã sử dụng tổng cộng 70 hợp đồng kinh tế xuất khẩu giả với các đối tác nước để vay số tiền tại VDB lên đến 1.005 tỷ đồng. Số tiền vay được, Mai sử dụng hơn 760 tỷ đồng vào trả nợ đáo hạn, 43 tỷ đồng trả lãi vay, 46 tỷ đồng làm tài sản cầm cố tại VDB, số còn lại hơn 155 tỷ đồng Mai chiếm sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông trả lời các cơ quan thông tấn báo chí tại cuộc họp.

Trong vụ án này, ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng khác như: Nguyễn Văn Khánh (48 tuổi, trú TP. Hậu Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lâm Hữu Hạnh (63 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phương Đông); Tạ Xuân Ý (35 tuổi, nguyên Phó bộ phận quan hệ khách hàng Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)); Trần Xuân Lộc (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng TDXK VDB); Võ Tiến Đạt (44 tuổi, nguyên Giám đốc OCB); Trương Đình Hải (43 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á); Nguyễn Thị Hồng Liên ( 31 tuổi, cán bộ tín dụng VDB)  về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ đưa ra xét xử từ ngày 11/3 đến 15/3. Phiên tòa sẽ có tới 20 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan. Báo CAND sẽ thông tin cụ thể tình tiết vụ án này trong những số báo sau

Văn Thành

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文