Vụ sàn vàng ảo IG: Hai bị cáo đầu vụ cùng bị tuyên phạt 22 năm tù

• Nhiều bị hại mới xuất hiện, Tòa yêu cầu điều tra bổ sung vụ "sàn vàng ảo"
• Xét xử Chủ tịch HĐQT BBG lừa đảo trên sàn vàng ảo
• Mánh lới đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng 'ảo' IG1

Giúp sức tích cực cho bị cáo Tài hoàn thành tội phạm là bị cáo Lưu Công Khánh (36 tuổi, quê Đắk Lắk), nhân viên kỹ thuật Công ty IG chi nhánh Thanh Hoá (cháu gọi bị cáo Tài bằng cậu ruột) và 9 đồng phạm bị truy tố về hai tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội kinh doanh trái phép.

Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm vì đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn tinh vi để qua mặt khách hàng chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng trăm khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử xác định, Công ty IG tổ chức sàn giao dịch cho khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên tài khoản, thông qua phần mềm MT4. Các bị can thuê máy chủ và phần mềm của đối tác ở nước ngoài và hình thành công ty “đối tác” lấy tên là NAPMIG. Việc thành lập NAPMIG nhằm thể hiện, IG chỉ là công ty môi giới.

Quá trình điều hành Công ty IG, các bị can tổ chức nhiều lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng rằng, IG là đại lý môi giới của NAPMIG. Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới NAPMIG và IG chỉ hưởng tiền phí. Khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Mỗi khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD (khoảng 55 triệu đồng) và 5.000 USD (khoảng 110 triệu) để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản.

Tham gia kinh doanh vàng trên mạng, khách hàng còn có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ. Khi khách hàng nộp tiền, Phạm Đức Tài chỉ đạo lập phiếu chi tiền nhằm thể hiện, số tiền khách hàng chuyển vào IG được IG chuyển đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi. Mục đích của IG là khiến khách hàng tưởng IG chỉ là công ty môi giới. Từ năm 2013-2015, có 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD..

Khi vụ án xảy ra, IG đã chiếm đoạt của khách hàng số tiền gần 3 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng). Ngoài hành vi trên, Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Khi vụ án xảy ra, Tài chưa chưa thanh toán số tiền huy động vốn trái phép hơn 13 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, dù Công ty IG chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn. Nhưng Tài và Khánh cùng sự giúp sức của các bị cáo khác đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.

Bản án sơ thẩm xác định, Công ty IG tuy chưa được cấp phép đăng ký kinh doanh, nhưng bị cáo Tài và đồng phạm vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép trên mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành vi này của Tài và đồng phạm không chỉ xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của nhà nước, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm an toàn trong hoạt động của hệ thống máy tính mà còn gây thiệt hại nhiều mặt trong đời sống kinh tế, xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo để có hình phạt tương xứng với hành vi.

Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Tài 2 năm tù về tội kinh doanh trái phép, 20 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh mà bị cáo Tài thi hành là 22 năm tù. Ở mức độ đồng phạm tích cực, bị cáo Lưu Công Khánh cũng bị áp dụng hình phạt 22 năm tù về hai tội danh: kinh doanh trái phép và tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bị cáo Vũ Đình Hùng (35 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh ), kỹ sư công nghệ thông tin bị tuyên phạt 5 năm tù.

Đối với các bị cáo còn lại bị truy tố về tội kinh doanh trái phép gồm: Mai Xuân Tú (68 tuổi, quê Nam Định), Tổng Giám đốc Công ty IG; Lương Trần Hưng (29 tuổi, quê Lạng Sơn), Giám đốc Chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương; Lưu Trung Kiên (27 tuổi, quê Đắk Lắk), nhân viên Công ty IG, chi nhánh Thanh Hoá; Vũ Văn Thuấn (29 tuổi, quê Lạng Sơn), nhân viên Công ty IG, chi nhánh Thanh Hoá; Trần Hồng Nhung (29 tuổi, quê Lạng Sơn), nhân viên Công ty IG; Nguyễn Ngọc Thế (27 tuổi, quê Nam Định), nhân viên Công ty IG; Nguyễn Ngọc Giới (25 tuổi, quê Nam Định), nhân viên Công ty IG cùng phải nhận mức án 15 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, quê Phú Thọ), nhân viên Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi bị tuyên phạt phạt 15 tháng tù, nhưng được hưởng án treo về tội kinh doanh trái phép.

Vụ án đã khép lại. Các đối tượng gây án tuỳ theo mức độ phạm tội mà phải nhận hình phạt tương xứng với hành vi. Nhưng qua vụ án này là bài học cảnh tỉnh để mỗi người lấy đó làm bài học cảnh giác, nâng cao nhận thức về pháp luật để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.