Vụ xuất khống thuốc lá để chiếm đoạt tiền hoàn thuế: Khởi tố thêm cựu cán bộ hải quan

21:32 26/08/2015

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số cựu cán bộ Hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Đó là: Đoàn Nhựt Tân, Nguyễn Phạm Thái Thuận, Lâm Phú Tuấn, Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Thanh Bằng, Trịnh Trần Thùy Trang (nguyên công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang). Những cựu cán bộ Hải quan này cùng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đồng thời, cơ quan CSĐT ra quyết định gia hạn tạm giam lần II trong thời gian 4 tháng đối với Nguyễn Văn Biên - Chi cục trưởng Chi cục Gải quan cửa khẩu Khánh Bình - An Giang (kể ngày 14/8) và các bị can (nguyên các công chức hải quan) gồm: Thái Thanh Nguồn, Nguyễn Phi Công, Lê Thị Duyên, Dương Công Báu, Phạm Tấn Tài, Trương Quang Tín, Bùi Công Tăng, Nguyễn Thanh Long (kể từ ngày 27/8) để làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Liên quan trong vụ án, Đinh Văn Trí (nguyên công chức Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV), Võ Văn Ân (nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn) cũng bị khởi tố cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Lâm Thị Thủy (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm môi giới hối lộ".

Quá trình điều tra cho thấy bị can Lê Dũng - nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (cả hai đã bị bắt tạm giam) và Lâm Thị Thủy móc nối với các cán bộ, công chức hải quan tỉnh An Giang tổ chức lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá Craven "A" sang Campuchia nhằm xin hoàn thuế GTGT tại Cục thuế TP HCM, chiếm đoạt tiền thuế với số lượng đặc biệt lớn của Nhà nước.

Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 17/4/2013, Công ty CP TPCN Sài Gòn đã mở 120 tờ khai với tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu ghi trên tờ khai là hơn 446,7 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng thuốc lá điếu có 92 tờ khai với trị giá hơn 372,4 tỷ đồng để xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Khánh Bình.

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại Cửa khẩu Khánh Bình cho thấy trong thời điểm trên Công ty CP TPCN Sài Gòn không xuất khẩu hàng hóa qua biên giới.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình), các bị can Tân, Thuận, Tuấn, Nghĩa, Bằng, Trang ký khống vào các tờ khai hải quan xuất khẩu mặt hàng thuốc lá Craven "A" cho Công ty CP TPCN Sài Gòn.

T.Hà

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt 41,2 tỷ đồng

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nêu gương – mệnh lệnh từ niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình

Trong bài viết có tựa đề “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, mà Báo Công an nhân dân vừa trân trọng giới thiệu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi một lời hiệu triệu sâu sắc, thẳng thắn và đầy kỳ vọng gởi tới những người vừa được nhân dân tin tưởng lựa chọn. Trong đó, thông điệp về “sự cam kết và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ” giữ vị trí như một “từ khóa” cốt lõi. Đó cũng là lời giải cho bài toán củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới...

Thêm 2 người bị ngộ độc cá ủ chua, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Sau khi ăn cơm với cá ủ chua buổi trưa, đến tối người phụ nữ có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn nhiều, đau bụng. Trong 2 ngày 18 và 20/3, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi bị ngộ độc do ăn món cá ủ chua.

Cần “bịt kín” kẽ hở trong quản lý, khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Tình trạng một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Lâm Đồng cố tình che chắn hệ thống camera giám sát, tự ý mở lối đi mới để vận chuyển cát nhằm né tránh kiểm soát của cơ quan chức năng đang diễn ra phức tạp. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, thậm chí xem xét tạm dừng hoạt động đối với các đơn vị vi phạm.

Lào Cai phấn đấu xây dựng 100% các xã, phường không ma tuý

Ngày 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma tuý trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Ngày Sách và Văn hóa đọc trong Công an nhân dân tôn vinh giá trị của sách và người đọc

Ngày Sách và Văn hóa đọc trong Công an nhân dân (CAND) năm 2026 có chủ đề "CAND theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại, vì Đảng, vì dân".

Hoàn thiện hành lang pháp lý về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Giả danh Công an, lên kịch bản cướp gần 2,3 triệu USD của mẹ ruột

Biết mẹ vừa nhận được số tiền gần 2,3 triệu USD, Phương bàn bạc cùng với một số đối tượng lên “kịch bản” cướp số tiền này từ mẹ mình...

Lộ diện thủ đoạn lừa đảo người bệnh tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”

Mượn danh “viện thẩm mỹ quốc tế”, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ, thậm chí cấu kết với công ty tài chính để ép khách hàng sập bẫy nợ... là những thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đằng sau những lời hứa hẹn “mọc tóc thần kỳ” hay “chữa dứt điểm bách bệnh” là những cái bẫy lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

Ngăn chặn hơn 2,3 tấn lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra 2 xe ô tô bán tải chở hàng hoá gồm 2,3 tấn thực phẩm là lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

IEA khuyến cáo làm việc onlineđể giảm bớt áp lực giá xăng dầu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 20/3 đã đưa ra các đề xuất nhằm giảm bớt áp lực giá xăng dầu đối với người tiêu dùng, chẳng hạn như làm việc online và tránh đi lại bằng đường hàng không.

18 tàu Việt Nam tại khu vực Trung Đông vẫn an toàn

Ngày 20/3, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam thông tin, tính tới nay, có 18 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam (trong đó có 6 tàu treo cờ Việt Nam và 12 tàu treo cờ nước ngoài) đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, với 10 tàu nằm trong eo biển Hormuz, 4 tàu gần eo biển và 4 tàu nằm ngoài khu vực eo biển Hormuz. Các tàu và thuyền viên vẫn an toàn.

Cháy nhà máy tại Hàn Quốc, hàng chục người bị thương

Đám cháy bùng phát chiều 20/3 tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc đã khiến ít nhất 50 người bị thương, Yonhap đưa tin.

Điều tra làm rõ vụ người đàn ông rơi từ lầu 17 chung cư xuống đất

Nghe tiếng động mạnh mọi người chạy ra thì phát hiện nạn nhân rơi từ tầng 17 của chung cư xuống đất tử vong, cơ thể biến dạng...

Đại úy Công an cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước khi đang nghỉ phép ở quê nhà

Trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà, Đại uý Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước khi đang chơi cạnh ao nước gần nhà.

Từ một lá đơn, “lộ” nhiều vi phạm tại một đơn vị thuộc Đại học Huế

Từ nội dung đơn kiến nghị của một giảng viên về những vi phạm liên quan đến bà Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học (CNSH), Đại học (ĐH) Huế đã vào cuộc, tổ chức xác minh làm rõ. Ngày 20/3, ĐH Huế cho biết, ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc ĐH Huế vừa ký ban hành thông báo kết quả xác minh các nội dung kiến nghị này.