Vụ xuất khống thuốc lá để chiếm đoạt tiền hoàn thuế: Khởi tố thêm cựu cán bộ hải quan

21:32 26/08/2015
Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số cựu cán bộ Hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Đó là: Đoàn Nhựt Tân, Nguyễn Phạm Thái Thuận, Lâm Phú Tuấn, Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Thanh Bằng, Trịnh Trần Thùy Trang (nguyên công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang). Những cựu cán bộ Hải quan này cùng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đồng thời, cơ quan CSĐT ra quyết định gia hạn tạm giam lần II trong thời gian 4 tháng đối với Nguyễn Văn Biên - Chi cục trưởng Chi cục Gải quan cửa khẩu Khánh Bình - An Giang (kể ngày 14/8) và các bị can (nguyên các công chức hải quan) gồm: Thái Thanh Nguồn, Nguyễn Phi Công, Lê Thị Duyên, Dương Công Báu, Phạm Tấn Tài, Trương Quang Tín, Bùi Công Tăng, Nguyễn Thanh Long (kể từ ngày 27/8) để làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Liên quan trong vụ án, Đinh Văn Trí (nguyên công chức Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV), Võ Văn Ân (nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn) cũng bị khởi tố cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Lâm Thị Thủy (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm môi giới hối lộ".

Quá trình điều tra cho thấy bị can Lê Dũng - nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (cả hai đã bị bắt tạm giam) và Lâm Thị Thủy móc nối với các cán bộ, công chức hải quan tỉnh An Giang tổ chức lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá Craven "A" sang Campuchia nhằm xin hoàn thuế GTGT tại Cục thuế TP HCM, chiếm đoạt tiền thuế với số lượng đặc biệt lớn của Nhà nước.

Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 17/4/2013, Công ty CP TPCN Sài Gòn đã mở 120 tờ khai với tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu ghi trên tờ khai là hơn 446,7 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng thuốc lá điếu có 92 tờ khai với trị giá hơn 372,4 tỷ đồng để xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Khánh Bình.

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại Cửa khẩu Khánh Bình cho thấy trong thời điểm trên Công ty CP TPCN Sài Gòn không xuất khẩu hàng hóa qua biên giới.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình), các bị can Tân, Thuận, Tuấn, Nghĩa, Bằng, Trang ký khống vào các tờ khai hải quan xuất khẩu mặt hàng thuốc lá Craven "A" cho Công ty CP TPCN Sài Gòn.

T.Hà

Ngày 9/1, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số ma túy lớn và nhiều vật chứng liên quan khác.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, khoảng 1.000 kiều bào, trong đó có 100 kiều bào tiêu biểu, sẽ tham gia chương trình Xuân Quê hương 2025, mở đầu cho một năm đầy ắp những sự kiện lớn của đất nước, đồng thời, là cơ hội để vinh danh những đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, động viên kiều bào tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển của đất nước. 

Ngày 9/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kim Bôi đã phát hiện, đấu tranh được nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội có tên “@hotieubao123, @hotieubaoservice, @hatokibotnetstealer; @jero_stealer_japan” có hành vi mua bán phần mềm mã độc sử dụng để tấn công mạng.

Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh Linh (SN 2004, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội giết người. Điều rất đau lòng là bị hại trong vụ án chính là người Linh yêu. 

Thông tin từ Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết, hiện có 4 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) kinh doanh thương mại điện tử dựa trên nền tảng số tại Việt Nam chưa thực hiện quy định về đăng ký thuế thông qua Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Tổng cục Thuế.

Sau gần 10 tháng khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một cán bộ Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can đối với cựu Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 9/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cầu thủ Nguyễn Hai Long với thành tích xuất sắc anh đạt được cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2024

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文