Đánh bạc 662 tỷ đồng qua các trang mạng nước ngoài
Hơn 662 tỷ đồng đánh bạc đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng trong nước để trả tiền thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của các trang web đánh bạc.
- Khởi tố 36 bị can đánh bạc trên mạng M88.com trong vụ án mới
- Đường dây đánh bạc trên mạng Internet với số tiền giao dịch gần 300 tỷ đồng
- Phê chuẩn khởi tố thêm 9 bị can trong vụ đánh bạc trên mạng M88.com
Ngày 6-9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc trực tuyến qua các website Vwin.com, W88.com, fun88.com.
Vụ án có 26 bị cáo, trong đó có 4 bị cáo La Tùng Thịnh (55 tuổi), Lư Vĩnh Lợi (55 tuổi), Lạc Thiên Long (43 tuổi), Cung Thị Thanh Thảo (38 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) bị truy tố và xét xử về tội “tổ chức đánh bạc” và 22 bị cáo còn lại là tội “đánh bạc”.
| Các bị cáo tại tòa |
Theo cáo trạng, các website Vwin.com, W88.com, fun88.com là các trang cá cược bóng đá, đua ngựa, casino... trực tuyến trên internet. Các trang cá cược này có máy chủ đặt tại Philippines, nhưng có cả giao diện Tiếng Việt do một số đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng tại Việt Nam lập các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua internet thu hút nhiều đối tượng trong nước tham gia.
Để tổ chức đánh bạc trên các trang này, các đối tượng người nước ngoài yêu cầu những người tham gia mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng Việt Nam làm tài khoản đại diện nhận tiền từ những người Việt tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng cược và trung chuyển tiền đến các tài khoản đại diện khác của Vwin.com, W88.com, fun88.com.
Theo đó, đầu năm 2014, La Tùng Thịnh quen biết một người tên Hùng và cho đối tượng này mượn 4 tài khoản để sử dụng.
Đến tháng 4-2014, Hùng tiếp tục đề nghị Thịnh mở thêm tài khoản và tìm thêm nhiều người mở tài khoản. Thịnh đã mở thêm 7 tài khoản, nhờ vợ là Trần Quới Hoan mở 6 tài khoản, chị gái La Mỹ mở 6 tài khoản...
Hàng ngày, Hùng gọi điện hoặc nhắn tin cho Thịnh số tiền cần rút trong tài khoản và chuyển vào các tài khoản khác để Thịnh đến ngân hàng thực hiện rút và chuyển tiền.
Mỗi tháng, Thịnh được Hùng trả công từ 5-7 triệu đồng/tháng. Toàn bộ các tài khoản nói trên đều là tài khoản đại diện cho các trang các website Vwin.com, W88.com, fun88.com để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác của các trang web này.
Ngoài ra, từ tháng 11-2014, Thịnh còn bàn với Lư Vĩnh Lợi mở tài khoản đưa cho Hùng sử dụng để nhận, chuyển tiền cá cược. Lợi và vợ Phan Thị Tuyết Loan đã mở 14 tài khoản tại các ngân hàng để thực hiện việc trung chuyển tiền đánh bạc theo chỉ đạo của Hùng và Thịnh.
Sao kê 38 tài khoản của La Tùng Thịnh và các đối tượng trên, cơ quan điều tra xác định từ tháng 4-2015 đến tháng 11-2016, tổng số tiền cá cược đã chuyển vào tài khoản trên 244 tỷ đồng. Số tiền rút ra chỉ có 43 tỷ đồng. Còn tại 14 tài khoản của Lư Vĩnh Lợi và vợ, có gần 112 tỷ đồng được chuyển vào, trong đó đã rút ra hơn 42 tỷ đồng.
Ngoài Thịnh, Lợi, cáo trạng còn xác định Lạc Thiên Long và Cung Thị Thanh Thảo cũng mở hàng chục tài khoản để nhận, chuyển tiền cho tổ chức đánh bạc trên.
Tổng cộng, CQĐT xác định số tiền trung chuyển vào tài khoản của 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và người thân trong vụ án này được xác định là trên 622 tỷ đồng. Trong đó, La Tùng Thịnh được xác định là hưởng lợi 208 triệu đồng, Lư Vĩnh Lợi 140 triệu đồng, Lạc Thiên Long 144 triệu đồng và Cung Thị Thanh Thảo 90 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định 22 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó có nhiều bị cáo là sinh viên, kỹ sư, bác sĩ thú y... Những người này đã lập tài khoản thành viên tại các trang web nói trên và mở tài khoản ngân hàng để tham gia đánh bạc. Các bị cáo này đã nhiều lần cá độ với số tiền rất lớn.
Tuy nhiên, quá trình điều tra không làm rõ được thực tế số tiền các bị cáo chuyển vào tài khoản đã sử dụng bao nhiêu vào việc đánh bạc vì số tiền này luôn biến động, không ổn định... chỉ chứng minh được các bị cáo đều ít nhất có 1 lần sử dụng tiền cá độ từ 5-63 triệu đồng để đánh bạc.
Quá trình điều tra và xét hỏi tại toà, hầu hết các bị cáo đều nhận tội như cáo trạng đã truy tố.