Đánh bạc 662 tỷ đồng qua các trang mạng nước ngoài

15:40 06/09/2018

Hơn 662 tỷ đồng đánh bạc đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng trong nước để trả tiền thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của các trang web đánh bạc.


Ngày 6-9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc trực tuyến qua các website Vwin.com, W88.com, fun88.com.

Vụ án có 26 bị cáo, trong đó có 4 bị cáo La Tùng Thịnh (55 tuổi), Lư Vĩnh Lợi (55 tuổi), Lạc Thiên Long (43 tuổi), Cung Thị Thanh Thảo (38 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) bị truy tố và xét xử về tội “tổ chức đánh bạc” và 22 bị cáo còn lại là tội “đánh bạc”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, các website Vwin.com, W88.com, fun88.com là các trang cá cược bóng đá, đua ngựa, casino... trực tuyến trên internet. Các trang cá cược này có máy chủ đặt tại Philippines, nhưng có cả giao diện Tiếng Việt do một số đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng tại Việt Nam lập các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua internet thu hút nhiều đối tượng trong nước tham gia.

Để tổ chức đánh bạc trên các trang này, các đối tượng người nước ngoài yêu cầu những người tham gia mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng Việt Nam làm tài khoản đại diện nhận tiền từ những người Việt tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng cược và trung chuyển tiền đến các tài khoản đại diện khác của Vwin.com, W88.com, fun88.com.

Theo đó, đầu năm 2014, La Tùng Thịnh quen biết một người tên Hùng và cho đối tượng này mượn 4 tài khoản để sử dụng.

Đến tháng 4-2014, Hùng tiếp tục đề nghị Thịnh mở thêm tài khoản và tìm thêm nhiều người mở tài khoản. Thịnh đã mở thêm 7 tài khoản, nhờ vợ là Trần Quới Hoan mở 6 tài khoản, chị gái La Mỹ mở 6 tài khoản...

Hàng ngày, Hùng gọi điện hoặc nhắn tin cho Thịnh số tiền cần rút trong tài khoản và chuyển vào các tài khoản khác để Thịnh đến ngân hàng thực hiện rút và chuyển tiền.

Mỗi tháng, Thịnh được Hùng trả công từ 5-7 triệu đồng/tháng. Toàn bộ các tài khoản nói trên đều là tài khoản đại diện cho các trang các website Vwin.com, W88.com, fun88.com để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác của các trang web này.

Ngoài ra, từ tháng 11-2014, Thịnh còn bàn với Lư Vĩnh Lợi mở tài khoản đưa cho Hùng sử dụng để nhận, chuyển tiền cá cược. Lợi và vợ Phan Thị Tuyết Loan đã mở 14 tài khoản tại các ngân hàng để thực hiện việc trung chuyển tiền đánh bạc theo chỉ đạo của Hùng và Thịnh.

Sao kê 38 tài khoản của La Tùng Thịnh và các đối tượng trên, cơ quan điều tra xác định từ tháng 4-2015 đến tháng 11-2016, tổng số tiền cá cược đã chuyển vào tài khoản trên 244 tỷ đồng. Số tiền rút ra chỉ có 43 tỷ đồng. Còn tại 14 tài khoản của Lư Vĩnh Lợi và vợ, có gần 112 tỷ đồng được chuyển vào, trong đó đã rút ra hơn 42 tỷ đồng.

Ngoài Thịnh, Lợi, cáo trạng còn xác định Lạc Thiên Long và Cung Thị Thanh Thảo cũng mở hàng chục tài khoản để nhận, chuyển tiền cho tổ chức đánh bạc trên.

Tổng cộng, CQĐT xác định số tiền trung chuyển vào tài khoản của 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và người thân trong vụ án này được xác định là trên 622 tỷ đồng. Trong đó, La Tùng Thịnh được xác định là hưởng lợi 208 triệu đồng, Lư Vĩnh Lợi 140 triệu đồng, Lạc Thiên Long 144 triệu đồng và Cung Thị Thanh Thảo 90 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định 22 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó có nhiều bị cáo là sinh viên, kỹ sư, bác sĩ thú y... Những người này đã lập tài khoản thành viên tại các trang web nói trên và mở tài khoản ngân hàng để tham gia đánh bạc. Các bị cáo này đã nhiều lần cá độ với số tiền rất lớn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra không làm rõ được thực tế số tiền các bị cáo chuyển vào tài khoản đã sử dụng bao nhiêu vào việc đánh bạc vì số tiền này luôn biến động, không ổn định... chỉ chứng minh được các bị cáo đều ít nhất có 1 lần sử dụng tiền cá độ từ 5-63 triệu đồng để đánh bạc.

Quá trình điều tra và xét hỏi tại toà, hầu hết các bị cáo đều nhận tội như cáo trạng đã truy tố.

A.Huy - Hồng Sơn

Dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng spam (rác) cuộc gọi bằng cách hạn chế sim rác, cho phép người nghe báo cáo cuộc gọi làm phiền, tuy nhiên tình trạng gọi điện thoại để chào mời hàng hóa, dịch vụ, thậm chí lừa đảo tham gia các sàn giao dịch vàng, chứng khoán... vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Góp phần không nhỏ cho hiện trạng này, không ai khác chính là những đơn vị, hội nhóm chuyên mua bán các loại data trên chợ đen.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon ngày 23/11 cho biết một cuộc không kích dữ dội ở trung tâm Beirut đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, làm rung chuyển thủ đô khi Israel tấn công nhóm vũ trang Hezbollah.

Nhân Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, chiều tối 23/11, tại Đại Nội Huế; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO cho “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế”; công bố hoàn thành Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa…

Thời gian gần đây, một số người tham gia giao thông ở TP Hồ Chí Minh có hành vi sử dụng vũ lực, côn đồ hung hãn sau khi xảy ra va chạm giao thông, thậm chí gây án mạng. Từ những ứng xử thiếu văn hóa như trên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, hệ lụy lâu dài cho bản thân họ, gia đình và xã hội.

Chiều 23/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc phát hiện 1.500 viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Bình Trị, huyện Bình Sơn.

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2414/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025, trong đó có nhiều điểm mới về xét tuyển sớm như quy định các trường đại học không được dành quá 20% chỉ tiêu để xét tuyển sớm, riêng xét học bạ phải dùng điểm cả năm lớp 12 thay vì dùng điểm 3-5 kỳ như hiện nay.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文