Xét xử nhóm lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt tiền

09:17 28/08/2015
Ngày 27/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt
(33 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) 14 năm tù, Li Hui Yu (36 tuổi, quốc tịch Đài Loan- Trung Quốc) 13 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt ba bị cáo còn lại với mức án từ 9 đến 12 năm tù.



Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2014, cơ quan điều tra Công an TP HCM tiếp nhận đơn tố cáo của ông Đ.Đ.X. (ngụ Củ Chi) tố cáo: trưa 18/3/2014, ông nhận được cuộc gọi vào số điện thoại bàn có một người tự xưng là nhân viên VNPT thông báo ông đang nợ tiền cước điện thoại gần 9 triệu đồng, nếu muốn biết thêm chi tiết thì bấm phím 0. Ông X. làm theo yêu cầu thì gặp một nhân viên khác cho biết sẽ nối máy cho ông X. nói chuyện với Công an. 

Sau đó, một người tự xưng là Công an Tây Ninh yêu cầu ông cung cấp một số thông tin cá nhân vì cho rằng ông đang liên quan đến một đường dây mua bán ma túy quốc tế và đề nghị nối máy cho ông nói chuyện với đại diện Viện Kiểm sát (VKS) tỉnh Tây Ninh. Tại cuộc nói chuyện này, người bên đầu dây tự xưng là người VKS khẳng định ông có tham gia vào một tổ chức tội phạm quốc tế, nếu ông muốn chứng minh là trong sạch thì phải khai thật hiện có bao nhiêu tiền và gửi tại ngân hàng nào.

Các bị cáo tại tòa.

Hoang mang và hoảng sợ trước lời đe dọa trên, ông X. cung cấp toàn bộ thông tin tiền gửi tại ngân hàng của mình. Lúc này, người tự xưng là Viện trưởng VKS Tây Ninh yêu cầu ông X. rút toàn bộ 200 triệu đồng đang gửi tiết kiệm chuyển vào tài khoản mang tên Trần Thị Chi để giám định nguồn tiền, hai ngày sau sẽ trả lại. Trong quá trình đến ngân hàng rút, chuyển tiền, người tự xưng là Viện trưởng liên tục gọi điện vào số điện thoại của ông X. hối thúc. 

Đến khi biết ông X. đã chuyển tiền xong thì các đối tượng này không còn liên lạc gì nữa và không thấy ai liên hệ để chuyển trả tiền. Sau gần 10 ngày chờ đợi trong sợ hãi, cuối cùng ông X. mới đến Công an trình báo.

Qua truy xét Công an xác định, sau khi ông X. chuyển tiền vào số tài khoản mang tên Trần Thị Chi (ngụ quận 5), tiền đã bị chuyển sang tài khoản khác thông qua dịch vụ chuyển tiền qua mạng internet. Sau đó, các đối tượng đã sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế rút tiền tại các trụ ATM trong nước và rút tiền mặt tại ngân hàng.

Ngoài ra, cũng với phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ ngày 10/3 – 20/3/2014, các đối tượng này còn lừa đảo chiếm đoạt của 12 người khác với tổng số tiền 1,58 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ các tài khoản các đối tượng lừa đảo để chuyển, rút tiền lừa đảo của những bị hại như trên đều do Lâm Triệu Cường và Lưu Bình cung cấp cho Li Hui Yu, Chiu Yung Sheng và các đối tượng người Đài Loan khác để sử dụng làm công cụ, phương tiện chuyển và rút tiền lừa đảo cho nhóm tội phạm ở Đài Loan.

Li Hui Yu (Lê Thị Hà) khai, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Từ năm 2006, Li lập gia đình và định cư tại Đài Loan. Đầu năm 2014, một người tên Me Me (người Đài Loan) đề nghị Li về Việt Nam tìm người đứng tên đăng ký mở các thẻ tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 3,7 triệu đồng/thẻ. Dù biết đối tượng này mua tài khoản để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền tại Việt Nam nhưng Li vẫn đồng ý. 

Tại Việt Nam, Li đã nhờ Lâm Triệu Cường (lãnh 12 năm tù trong vụ án này) mua thẻ để bán lại cho Li. Tổng cộng, Cường đã mua được 7 thẻ ngân hàng cung cấp cho Li và được trả công 16,2 triệu đồng.

Đối với Chiu Yung Sheng, giữa tháng 3/2014, đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam theo yêu cầu của nhóm đối tượng người Đài Loan để rút tiền. Chiu trực tiếp sử dụng thẻ ATM rút được tổng số 486 triệu đồng.

A. Huy

Từ một người buôn bán rau củ nhỏ lẻ, Nguyễn Thái Điền đã "vẽ" thành Tổng Giám đốc của “tập đoàn Vựa miền Trung” với lời quảng bá hoành tráng: Sắp niêm yết sàn chứng khoán, giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Bằng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Điền cùng đồng phạm Đào Nguyên Nghị đã dựng kịch bản “bán cổ phần ảo”, đánh vào lòng tham và niềm tin của 566 bị hại, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, từ “chợ mạng” đến chợ truyền thống, người ta tìm đủ mọi cách để “né” thuế như: giấu nội dung chuyển khoản, chia nhỏ tài khoản, quay về dùng tiền mặt… Chính sách thuế mới từ 1/6/2025 siết chặt quản lý, nhưng cuộc rượt đuổi giữa người thu và kẻ né dường như chỉ vừa bắt đầu.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "thần đèn"; sinh năm 1973, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Gia đình Trịnh Văn Quyết tiếp tục nộp hơn 1.400 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để khắc hậu quả vụ án. Như vậy, anh em Trịnh Văn Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cụ thể là khắc phục thừa hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, một công ty chứng khoán liên quan cũng đã nộp tiền khắc phục.

Đến trưa nay (7/6), Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vẫn đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ giết người khiến 3 người trong 1 gia đình thương vong. Trước đó, Hung thủ đã đến trụ sở Công an phường Xuân Phú để đầu thú và khai báo sự việc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.