Xử phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như

09:46 15/12/2014
Theo kế hoạch, hôm nay (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như (36 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank, chi nhánh TP HCM) theo kháng nghị của VKS, đơn kháng cáo của các bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự và những người liên quan trong vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng đầu năm 2010, biết Công ty Thái Bình Dương có nguồn tiền muốn gửi để lấy lãi, Như đã gặp gỡ và đàm phán với Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Thái Bình Dương để huy động tiền về Vietinbank, Chi nhánh TP HCM. Sau khi được Phạm Anh Tuấn đồng ý, Như soạn thảo hợp đồng, ký giả chữ ký của Nguyễn Thị Minh Hương, Phó giám đốc, đóng dấu thật của Vietinbank Chi nhánh TP HCM để ký với Công ty Thái Bình Dương hợp đồng gửi 118 tỷ đồng, lãi suất theo hợp đồng là 10,49%/năm và lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng là 1%/năm.

Theo thỏa thuận, sau khi ký hợp đồng, Công ty Thái Bình Dương đã chuyển 118 tỷ từ tài khoản của công ty này vào tài khoản của Công ty CP ĐT&PT Hoàng Khải (là công ty do Như thành lập). Đến đầu tháng 6/2010, Như đã vay của các đơn vị khác chuyển trả vào tài khoản của Công ty Thái Bình Dương số tiền gốc 118 tỷ đồng và tiền lãi trên 3,4 tỷ đồng (hiện hợp đồng này đã tất toán nên xác định không có thiệt hại).

Đến tháng 3/2010, Phạm Anh Tuấn chủ động điện thoại cho Như đề nghị gửi tiếp tiền, do sợ bị phát hiện nên Như đề nghị Phạm Anh Tuấn gửi tiền về Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè. Phạm Anh Tuấn yêu cầu nếu gửi về Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè thì phải tăng tiền lãi chênh lệch ngoài hợp đồng và do cần tiền để trả nợ nên Như đã đồng ý.
“Siêu lừa” Huyền Như và trợ thủ đắc lực Võ Anh Tuấn.

Theo đó, từ tháng 3/2010 đến tháng 6/2011, Như đã làm giả 15 hợp đồng ủy thác đầu tư vốn giữa Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với Công ty Thái Bình Dương, ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn và đóng dấu Chi nhánh Nhà Bè và dùng chữ ký thật của Võ Anh Tuấn ở các hợp đồng Tuấn đã ký nhưng chưa sử dụng để ghép vào hợp đồng ủy thác đầu tư vốn do Như làm giả với Công ty Thái Bình Dương để huy động 1.493,6 tỷ đồng với lãi suất từ 10,49% - 14%/năm và lãi ngoài từ 1- 4% năm.

Để tránh bị phát hiện và cũng do đã sử dụng chữ ký thật của Tuấn, Như đã soạn sẵn giấy xác nhận và nhờ Tuấn ký với nội dung “Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè đã nhận tiền của Công ty Thái Bình Dương” trên 10 giấy xác nhận. Bằng cách xác nhận nguồn tiền của Công ty Thái Bình Dương đã được chuyển vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè, mặc dù trên thực tế nguồn tiền trên đã chuyển vào Công ty Hoàng Khải (công ty do Như thành lập), Tuấn đã giúp sức cho Như chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Công ty Thái Bình Dương qua hình thức hợp đồng đầu tư vốn.

Ngoài giúp sức cho Như chiếm đoạt số tiền trên, trong phi vụ lừa chiếm đoạt hơn 1.598 tỷ đồng của 3 công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát và Hưng Yên của Như, Võ Anh Tuấn cũng là người giữ vai trò “quyết định”.

Theo đó, khoảng tháng 5/2011, thông qua một số người, trong đó có bà Nguyễn Thị Nga, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải, Như biết có một số công ty sân sau của ngân hàng này có nguồn vốn muốn gửi để kiếm tiền lời và cần gặp trực tiếp để đàm phán. Vì vậy, Như đã bàn bạc và trao đổi và rủ Võ Anh Tuấn cùng ra Hà Nội để gặp bà Nguyễn Thị Vi Anh, Trưởng phòng Nguồn vốn của Ngân hàng Hàng hải.

Tại buổi gặp này, Như giới thiệu với đối tác Tuấn là Phó Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và lấy tên giả của mình là Quyên, nhân viên của Vietinbank đang có nhu cầu huy động vốn cho Vietinbank. Vì tin tưởng Tuấn nên sau buổi gặp gỡ này, phía Ngân hàng Hàng hải đã cung cấp thông tin 3 công ty cần gửi tiền với lãi suất cao (từ 18-22%) là Phúc Vinh, Thịnh Phát và Hưng Yên. Để phía 3 công ty tin tưởng, Như đã đề nghị bà Nguyễn Thị Nga soạn thảo hợp đồng sau đó gửi mail cho Như, Như in ra và đưa cho Tuấn xem và đồng ý, sau đó đưa để Như thực hiện.

Tuy nhiên, sau khi nhận lại hợp đồng từ Tuấn, Như đã sửa hợp đồng lại cho phù hợp rồi chuyển cho Nga. Tại các bảng hợp đồng này, Như đã ký giả chữ ký của Tuấn, đóng dấu giả của Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè rồi fax cho Nga để 3 công ty trên chuyển tiền theo hợp đồng. Sau khi số tiền 2.496 tỷ đồng của 3 công ty trên chuyển vào tài khoản của 3 công ty mở tại Vietinbank Chi nhánh TP HCM, Như đã làm giả lệnh chi, chữ ký giám đốc, đóng dấu giả của 3 công ty trên, chiếm đoạt hơn 1.598 tỷ đồng. Từ việc làm sai trái này, Tuấn đã được Như chuyển cho 10 tỷ đồng qua Công ty Hoàng Khải để Tuấn đầu tư xây dựng nhà máy lau bóng gạo tại An Giang.

Với hành vi phạm tội như trên, xử sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Võ Anh Tuấn mức án 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm sắp xử tới đây, Tuấn còn đang đối diện với kháng nghị yêu cầu tăng án của VKS. Ngoài hình phạt tù, Tuấn còn có nghĩa vụ cùng Huyền Như liên đới bồi thường cho Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương, các công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát và Hưng Yên với tổng số tiền hơn 1.678 tỷ đồng. Đây là cái giá mà Tuấn phải trả cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.

A.Huy

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Sáng 4/4, Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố tình hình kinh tế-xã hội quý I/2026. Kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. 

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文