Xét xử vụ khách hàng bị mất 264 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm

10:50 22/11/2018

Ngày 22-11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” xảy ra tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo nguyên là giao dịch viên, kiểm soát viên ngân hàng này gồm Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi), Nguyễn Thị Thi (40 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi), Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi), Cao Lan Phương (38 tuổi) và Lương Quốc Anh (32 tuổi) bị truy tố và xét xử về tội danh trên.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, lợi dụng đang nắm giữ chức vụ phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2017, Lê Nguyễn Hưng (đang bị truy nã) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt tài sản của Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra xác định, bà Lê, bà Bình, ông Phong đều không quen biết nhau, chưa từng gặp mặt nhau và xác nhận không có quan hệ giao dịch tài chính với nhau. Việc Hưng sử dụng giấy tờ tùy thân của bà Lê để mở các tài khoản trên bà Lê không biết, bản thân bà Lê chưa bao giờ mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng, chưa bao giờ đến ngân hàng để thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Ông Phong xác nhận Hồ Ngọc Thủy đưa cho ông giấy ủy quyền và đề nghị ông ký ở mục “người được ủy quyền”, khi đó đã có chữ ký của “Người ủy quyền” nhưng chưa ghi nội dung; ông Phong ký là để nhận tiền ông bán vàng cho Lê Nguyễn Hưng.

Bà Bình khai do là khách hàng VIP nên được Lê Nguyễn Hưng và nhân viên ngân hàng đến văn phòng làm việc của bà để hướng dẫn ký chứng từ, có thể có các chứng từ chưa ghi nội dung nhưng Lê Nguyễn Hưng và nhân viên ngân hàng nói là họ sẽ điền sau. Hồ Ngọc Thủy theo đề nghị của Lê Nguyễn Hưng đã lập 2 giấy ủy quyền trên mà không có mặt, không có giấy tờ tùy thân của người ủy quyền, người được ủy quyền trình Nguyễn Thị Thi (kiểm soát viên) duyệt và trình ủy quyền cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên ký ban hành.

Ngày 26-4-2017, Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định xác định: Chữ ký dưới mục người ủy quyền trên 2 giấy ủy quyền trên là do bà Chu Thị Bình ký. Kết luận giám định ngày 27-7-2017 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định chữ ký “Lê” trên giấy ủy quyền ngày 6-10-2014 là do Lê Nguyễn Hưng ký.

Như vậy, bà Chu Thị Bình không thực hiện nội dung ủy quyền cho bà Lê và ông Phong nhưng Lê Nguyễn Hưng đã gian dối về việc ủy quyền trên để Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Lê và ông Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình.

Trên cơ sở sử dụng tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê và 2 giấy ủy quyền có nội dung giả mạo trên, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại Eximbank chi nhánh Hồ Chí Minh.

Ngoài bà Bình, cáo trạng còn xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 8-2016, Lê Nguyễn Hưng còn chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm, tháng 9-2016 chiếm đoạt trên 8,9 tỷ đồng tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổng cộng 264 tỷ đồng, trong đó Hưng đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng bằng việc vợ chồng Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua qua các Website thương mại điện tử.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Lê Nguyễn Hưng, cáo trạng xác định các nhân viên ngân hàng Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh đã tin tưởng cấp trên mà thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank. Trong đó, Hồ Ngọc Thủy thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 239 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngọc Trâm là 15 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thi 8,9 tỷ đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan 8,9 tỷ đồng; Cao Lan Phương là 5,3 tỷ đồng và Lương Quốc Anh là 3 tỷ đồng.

A.Huy - Hồng Sơn

Nghệ sĩ Công an Việt Nam biểu diễn, thu hút đông đảo khán giả tại Quảng trường Đỏ

Chiều 26/7, các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc CAND đã có buổi biểu diễn thành công tại Quảng trường Đỏ giữa Thủ đô Moscow, Liên bang Nga, thu hút đông đảo người dân Nga và kiều bào Việt Nam tại Nga.

Rapper "Bình Gold" bị bắt vì cướp taxi, tiếp tục dương tính với ma tuý

Ngày 26/7, Công an phường Đại Mỗ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ Vũ Xuân Bình (SN 1997, quê tỉnh Hải Dương cũ, tức Rapper "Bình Gold") để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khởi tố vụ tai nạn xe khách khiến 10 người tử vong tại Hà Tĩnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, xẩy ra vào đêm ngày 25/7 tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Lộ tẩy ổ mại dâm trong tầng hầm khách sạn hạng sang ở Hà Nội

Từ một cơ sở massage nằm trong tầng hầm khách sạn sang trọng giữa trung tâm Hà Nội, một đường dây tổ chức mua bán dâm tinh vi đã được dựng lên, hoạt động có tổ chức và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Với sự vào cuộc quyết liệt, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm này.

Bảy năm chưa xử lý dứt điểm vụ việc người lao động kiện đòi trả lương

Tháng 5/2016, ông Phạm Thế Hùng (SN 1971) được Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV vận tải biển Hải Vân (Công ty Hải Vân, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm, mức lương 56 triệu đồng/tháng, tương đương với 672 triệu đồng/năm. Một ngày sau khi được ký hợp đồng lao động, công ty mở tài khoản trả lương cho ông Hùng tại ngân hàng…

Công ty Ấn Độ lên tiếng sau khi bị cáo buộc cung cấp chất nổ cho Nga

Một công ty Ấn Độ ngày 26/7 đã lên tiếng khẳng định, lô hàng chất nổ trị giá 1,4 triệu USD mà họ vận chuyển sang Nga vào tháng 12 năm ngoái hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự, sau khi có thông tin cho rằng hợp chất này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

Đường dây nóng Trưởng phòng CSGT cả nước để người dân báo tin

Để tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, Cục CSGT thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của các Trưởng phòng CSGT toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình TTATGT, hoạt động của lực lượng CSGT. Các số điện thoại này đều được thiết lập Zalo, Viber…

Phát hiện thi thể nghi nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Chiều 26/7, lực lượng tìm kiếm của tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phát hiện 1 thi thể trên vịnh Hạ Long, nghi là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 ngày 19/7 vừa qua.

Phát huy hiệu quả từ những mô hình tự phòng, tự quản ở Hải Phòng

Sáng 26/7, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Phòng) tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Đây là địa phương được chọn tổ chức Ngày hội điểm của TP Hải Phòng.

Tiếp cận địa bàn, hỗ trợ người dân tại các nơi xa nhất khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp tục huy động hàng trăm CBCS thuộc Tiểu Đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, Công an các đơn vị địa phương chia 8 tổ công tác tiến cận các xã Nhôn Mai, Lượng Minh, Hữu Kiệm, Mường Xén, Con Cuông, Chiêu Lưu, Tam Thái, Thành Bình Thọ.

Cảnh sát cơ động vượt suối, băng rừng giúp đồng bào Thái Nguyên xoá nhà tạm

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, thời tiết mưa nắng thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tháo dỡ công trình cũng như xây dựng nhà ở. Thế nhưng, tính đến ngày 26/7, CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Bắc đã tổ chức tháo dỡ thành công 3 nhà cũ nát; vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, sửa chữa xong 3 nhà và đang tiếp tục xây 2 nhà tại bản Chằng, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Xe tải chắn đường ray - hiểm họa trên tuyến Bắc Nam qua miền Trung

Chưa kịp lắng xuống sau vụ xe tải bel dừng ngay giữa đường sắt tại Đà Nẵng gây bức xúc dư luận, lực lượng chức năng lại tiếp tục nhận được phản ánh về hàng loạt xe tải nối đuôi vượt rào, tông gãy cần chắn tại địa bàn giáp ranh – tỉnh Quảng Ngãi. Đáng lo ngại, nhiều phương tiện bất chấp tín hiệu cảnh báo vẫn dừng trên đường ray tại đường ngang km898+450, đẩy nguy cơ tai nạn đường sắt lên mức báo động đỏ…

Khống chế tên cướp lẩn trốn khu vực biên giới, thu tại chỗ 2 khẩu súng

Ngay sau khi nhận được thông tin phối hợp truy bắt đối tượng bỏ trốn, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhanh lực lượng cùng phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Hải Quỳnh và thu giữ 2 súng quân dụng, nhiều tang vật liên quan đang bỏ trốn tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Triển khai ứng dụng nhận diện sinh trắc học tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ngày 26/7, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Hãng hàng không VietNam Airlines và các đơn vị có liên quan đã chính thức triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID phục vụ hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hai người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn tiết canh, nem sống

Sau khi ăn nem sống và tiết canh, hai người đàn ông phải nhập viện cấp cứu với biểu hiện sốt cao, đau đầu dữ dội, kích thích vật vã, cứng gáy, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, kèm biến chứng điếc.

Triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia qua không gian mạng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.