Xét xử vụ lừa đảo hơn 136 tỷ đồng từ dự án giãn dân phố cổ ở Hà Nội

21:23 09/06/2014
Chiều 9/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án giãn dân phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thẩm phán Nguyễn Xuân Hùng làm chủ tọa phiên tòa. Các bị cáo gồm: Nguyễn Đức Thắng, 64 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Trần Ứng Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hồng Hà. Nguyễn Quốc Xương, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà. Nguyễn Đức Lợi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển kinh tế Hà Nội.

Kết quả điều tra thể hiện, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ tại Khu đô thị Việt Hưng được UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện. Theo hình thức xã hội hóa, UBND quận Hoàn Kiếm đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia. Ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm có công văn chấp thuận đề nghị của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (gọi tắt là Công ty Hồng Hà) được mua 50 căn hộ chung cư cao tầng để cải thiện điều kiện ăn ở cho cán bộ, công nhân viên công ty và chấp thuận về mặt nguyên tắc cho công ty được sử dụng kinh doanh với tỷ lệ 15% căn hộ trên tổng dự án mà công ty bỏ vốn xây dựng.

Lợi dụng điều này, Công ty Hồng Hà đã sử dụng hai văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm làm cho khách hàng tưởng rằng công ty là Chủ đầu tư dự án nên được phép huy động vốn. Sau đó Công ty Hồng Hà đã ký hợp đồng mua bán, góp vốn và nhận đặt cọc.

Các bị cáo tại phiên xử ngày 9/6.

Từ ngày 1/9/2010 đến 22/4/2011, Nguyễn Quốc Xương đã ký hợp đồng góp vốn đầu tư và thu hơn 70 tỷ đồng của 40 khách hàng. Nguyễn Đức Lợi đã ký hợp đồng với hai khách hàng thu 8,5 tỷ đồng. 

Phát hiện sự việc này, UBND quận Hoàn Kiếm đã mời lãnh đạo công ty Hồng Hà lên làm việc, yêu cầu giải trình về sự việc trên và nêu rõ “Công ty phải chấm dứt ngay việc rao bán các căn hộ thuộc dự án giãn dân phố cổ”. Nhưng Công ty Hồng Hà vẫn không thực hiện yêu cầu của UBND quận Hoàn Kiếm, khi tiếp tục có hành vi rao bán các căn hộ nằm trong dự án.

Ngày 18/3/2011, UBND quận Hoàn Kiếm lại mời Công ty Hồng Hà đến làm việc và thông báo chấm dứt việc nghiên cứu lập dự án giãn dân phố cổ. UBND quận Hoàn Kiếm cũng ban hành văn bản hủy bỏ công văn về việc giao cho Công ty Hồng Hà bỏ vốn xây dựng và được thi công dự án, yêu cầu công ty chấm dứt hành vi rao bán căn hộ thuộc dự án giãn dân phố cổ.

Nhưng Công ty Hồng Hà vẫn tiếp tục ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng nhận tiền đặt cọc với 104 lượt người, thu 90,9 tỷ đồng của các khách hàng.

Từ ngày 1/9/2010 đến ngày 28/5/2012, đã có 146 người ký hợp đồng góp vốn vào dự án này và nộp cho các bị cáo của vụ án số tiền 169,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, đến nay Công ty cổ phần Phát triển kinh tế Hà Nội và Công ty Hồng Hà chưa thực hiện được công việc gì của dự án. Khi khách hàng đòi tiền, công ty mới trả được 32,6 tỷ đồng, số tiền còn lại 136,9 tỷ đồng, Thanh, Lợi, Xương và Thắng đã chiếm đoạt. Phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến diễn ra trong ba ngày.

Khu phố cổ Hà Nội với diện tích khoảng 81ha nằm trên địa bàn 10 phường thuộc quận Hoàn Kiếm, với tổng số dân điều tra năm 2010 là 66.600 người. Khu phố cổ có 121 di tích, trong đó có 11 di tích được xếp hạng, 1.623 hộ sống trong các số nhà xuống cấp nguy hiểm, nhà có đông hộ sinh sống và hơn 200 ngôi nhà có giá trị đặc biệt cần bảo tồn. Đối với dự án giãn dân phố cổ, ngày 1/8/2013 UBND TP Hà Nội đã có quyết định cho phép UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng, dự kiến khởi công cuối năm 2014.

Nguyễn Hưng

Từ đêm ngày 22/3 đến rạng sáng 23/3, trên địa bàn một số xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa đá, dông lốc lớn, gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân. Không quản ngại khó khăn, lực lượng Công an cơ sở đã có mặt kịp thời, khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Chiều tối 23/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm) thông tin, đơn vị vừa phối hợp tổ chức cứu nạn thành công đối với 2 hành khách quốc tịch Nhật Bản từ tàu Pacific World khi tàu đang hành trình qua vùng biển Việt Nam.

Là giám khảo trẻ nhất của cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, Nhà văn - Đại uý Phan Đức Lộc, một cán bộ Công an xã đang công tác tại Tuần Giáo, Điện Biên, mang đến cuộc trò chuyện một góc nhìn vừa gần gũi vừa thẳng thắn: Về thơ viết từ bản làng, về những bài dự thi khiến anh phải dừng lại, và về hành trình tự nhìn lại chính mình trên con đường sáng tác.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 4 với không một động thái hạ nhiệt từ tất cả các bên. Hơn thế, “tối hậu thư” của Mỹ nhắm thẳng vào các nhà máy điện của Iran, và tuyên bố đe doạ đạp trả các cơ sở năng lượng của Mỹ và Israel do Tehran đưa ra dường như đang đẩy xung đột sang một cục diện mới khi năng lượng vừa là mục tiêu, vừa là vũ khí.

Trong ánh chiều vàng thấm đẫm màu buồn nơi vùng quê xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an; chính quyền, đoàn thể địa phương và người dân nghẹn ngào tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh trong khi truy bắt “cát tặc” trên dòng sông Cái, về với đất mẹ thân thương.

Ngày 23/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại xã Thanh Oai (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 9 bị can về các tội danh trên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文