Đại gia Phát “dầu” lĩnh án 2 năm tù, bị kê biên tòa lâu đài

15:17 07/09/2021

TAND TP Hải Phòng vừa xét xử vụ án Ngô Văn Phát, SN 1964 (còn gọi là Phát “dầu”), quê ở tỉnh Thái Bình, cư trú số 9 Lê Hồng Phong, phường Dằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng) - chủ mưu thành lập 22 doanh nghiệp “ma” để bán hàng chục nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền lên đến hơn 17 nghìn tỷ đồng, nhằm chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của Nhà nước.

Từ năm 2012, Ngô Văn Phát đứng ra thành lập Công ty CPTM Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đến tháng 2/2016, Công ty đăng ký thay đổi lần thứ 8, bổ nhiệm Giám đốc là Vũ Xuân Bảy, cũng là người đại diện pháp luật của Công ty.

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 8/2020, Ngô Văn Phát chỉ đạo Giám đốc Vũ Xuân Bảy cùng Kế toán trưởng Nguyễn Thị Loan và một số nhân viên trực tiếp đứng tên thành lập hoặc thuê người đứng tên thành lập 22 công ty “ma”, nhằm mục đích thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT. Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Phát “dầu” đã chỉ đạo các thuộc cấp tuyển người, thuê giám đốc, đứng tên giám đốc các công ty. Đồng thời, Phát phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người để tham gia các phần việc liên quan đến hoạt động bán trái phép hóa đơn.

Cụ thể, các đối tượng này hợp thức hóa mua bán trái phép hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo bằng cách thỏa thuận với khách hàng về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Nếu khách mua hóa đơn tự chuyển khoản thì Nguyễn Thị Loan sẽ chỉ đạo các kế toán viết, đóng dấu khống séc rút tiền, ủy nhiệm chi trước rồi đưa lại cho khách mua hóa đơn để thực hiện việc tự rút tiền, chuyển tiền. Nếu khách mua hóa đơn yêu cầu thì các đối tượng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi đem giao lại cho khách mua hóa đơn. Còn nếu phải tự chuyển khoản thì Loan chỉ đạo nhân viên ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của khách hàng, sau đó dùng ủy nhiệm chi của khách mua hóa đơn (đã ký, đóng dấu khống) để chuyển số tiền vừa nộp từ tài khoản của khách hàng về tài khoản của các công ty “ma” rồi chỉ đạo các nhân viên dùng séc rút tiền về…

Kết quả điều tra cho thấy, khi Cơ quan Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Văn Phát đã thu giữ được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán, giấy tờ cá nhân, thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại di động…) có liên quan đến hoạt động bán trái phép hóa đơn GTGT. Các đối tượng cũng đã khai nhận bán trái phép hóa đơn với giá trung bình là 1% doanh số hàng hóa (chưa tính thuế GTGT 10%).  

Ngoài hành vi thành lập 22 công ty để bán trái phép hóa đơn, Giám đốc Vũ Xuân Bảy còn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới dùng hóa đơn khống của 7 công ty xuất 271 số hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số trước thuế là hơn 279 tỷ đồng, tổng tiền thuế GTGT là gần 28 tỷ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát để hợp thức hóa đầu vào cho số xăng dầu đã mua trôi nổi trên thị trường.

Đại gia Phát “dầu” lĩnh án 2 năm tù và vẫn bị kê biên tòa lâu đài đảm bảo thi hành án -1
Ngô Văn Phát từng sở hữu tòa lâu đài nguy nga trên tuyến phố đẹp nhất của Hải Phòng

Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác minh tại các nhà in hóa đơn GTGT, Cơ quan Thuế có đủ cơ sở xác định tổng số hóa đơn GTGT khống của 22 công ty “ma” đã sử dụng để bán trái phép là 25.125 số hóa đơn GTGT, với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là hơn 17 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó là 271 hóa đơn GTGT có giá trị 279 tỷ đồng xuất khống cho Công ty Xăng dầu Phát, để hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào nhằm mục đích trốn thuế.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí để phục vụ cho việc tổ chức bán trái phép hóa đơn GTGT khống, số tiền thu lợi bất chính của Ngô Văn Phát được xác định là hơn 161 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã làm việc và thực hiện lệnh phong tỏa các tài khoản ngân hàng và ra lệnh kê biên tài sản đối với ngôi biệt thự tại số 9 Lê Hồng Phong của Ngô Văn Phát.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/5/2021, VKSND TP Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố Ngô Văn Phát cùng đồng bọn về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trong đó Ngô Văn Phát trình bày có đủ điều kiện và rất mong muốn được nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Tuy nhiên, do đang bị tạm giam, không thể thực hiện được việc xử lý tài sản là các bất động sản để lấy tiền, do đó, bị cáo đề nghị được chuyển toàn bộ số tiền Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa tại các tài khoản ngân hàng của mình để trừ vào số tiền thu lợi bất chính còn phải nộp.

Với những hành vi phạm tội trên, TAND TP Hải Phòng quyết định xử phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Do bị cáo Phát mới nộp được hơn 26,5 tỷ khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 135 tỷ phải thi hành án nên tòa biệt thự của “đại gia” này ở số 9 đường Lê Hồng Phong tiếp tục được kê biên để đảm bảo thi hành án. Ngoài ra, 5 đối tượng còn lại trong vụ án cũng phải chịu mức án từ 12- 20 tháng tù cho cùng tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”.

TAND TP Hải Phòng đánh giá, với việc sử dụng hóa đơn GTGT từ các doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa số lượng xăng dầu cho chính Công ty Xăng dầu Phát để trốn 27 tỷ đồng tiền thuế, Ngô Văn Phát có dấu hiệu phạm tội “Trốn thuế”, nhưng do bị cáo đã chịu tình tiết định khung “gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước” khi xử lý tội “Mua bán trái phép hóa đơn” nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự tội trốn thuế. Giám đốc Vũ Xuân Bảy và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Loan là đồng phạm tích cực của Ngô Văn Phát trong vụ án này tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra thêm tội "Trốn thuế".

 

V. Huy

Từ cuối tháng 11/2024, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Edna và Tony tại thành phố Morelia, Mexico luôn đầy ắp tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đối với đôi vợ chồng trung niên này, đây là những âm thanh ngọt ngào nhất mà họ đã mong chờ từ bao lâu nay - cậu con trai Luis. Và điều đặc biệt hơn cả là Luis đã trở thành đứa trẻ đầu tiên được thụ thai nhờ một quy trình hoàn toàn tự động, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công nghệ hỗ trợ sinh sản.

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của chính quyền cấp huyện trước thời điểm giải thể, cấp xã mới vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong khi đội ngũ làm công tác quản lý khoáng sản của sở, ngành vừa thiếu vừa mỏng nên tình trạng vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Trong đó, một số vụ việc vi phạm pháp luật có tính chất nghiêm trọng.

Thông tin từ chính quyền xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho hay, sau khi huy động lực lượng Công an, quân sự và phối hợp các lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An, hai nạn nhân còn lại trong vụ TNGT xảy ra trên Quốc lộ 46 thuộc tỉnh Nghệ An đã được tìm thấy, tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều đã tử vong. Một nạn nhân khác trong vụ tai nạn này đã tử vong trước đó.

Đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn chết ra nhiều chợ, nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá khiến người tiêu dùng phẫn nộ. Trở lại chợ Phùng Khoang 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) nơi có 2 chủ quầy thịt lợn bị tạm giữ hình sự vì bán lợn bệnh, lợn chết cho người tiêu dùng, khu chợ vốn sôi động phục vụ cho hơn 20 nghìn dân quanh khu vực đìu hiu hơn do ảnh hưởng của vụ việc.

Ánh sáng vàng nhạt của buổi hoàng hôn Vienna trải dài trên bàn làm việc của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khi ông lật lại báo cáo giám sát mới nhất. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất núi Fordow, những gram uranium làm giàu 60% tiếp tục hành trình bí ẩn qua các cỗ máy ly tâm.

Syria đã ký thỏa thuận trị giá 800 triệu USD với tập đoàn DP World của Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhằm tái phát triển cảng Tartous, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình tái thiết quốc gia sau chiến tranh.

Tối ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Long (SN 1988, trú xã Kiến Thụy) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú xã Kiến Minh), cùng TP Hải Phòng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.