Đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây lừa đảo gần 2,2 tỷ đồng

13:36 19/07/2015

Chen Yen Hao và một số chiến hữu người Đài Loan - Trung Quốc và Việt Nam đã giả danh các cơ quan pháp luật của Việt Nam lừa đảo mà nạn nhân là người Việt Nam.

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC46) đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố 9 bị can gồm: Chen Yen Hao (42 tuổi), Liu Ming Chieh (46 tuổi), Chung Ming Shih (47 tuổi), Yang Ti An (40 tuổi) đều có quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc; Cao Trung Nghĩa (60 tuổi, NKTT: P.13, Q.Tân Bình); Trần Thị Ngọc Hiền (23 tuổi, NKTT: P11, Q.6); Nguyễn Hoàng Sơn (33 tuổi, NKTT: P.10, Q.11) ;Võ Văn Sang (43 tuổi, NKTT: Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Văn Điều (34 tuổi, NKTT huyện Bình Chánh) tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Yang Ti An giả danh nhân viên Viện KSND TP Hồ Chí Minh và...

...các phương tiện mang theo để lừa đảo.

Đây là vụ án có tổ chức, các bị can giả danh các cơ quan pháp luật của Việt Nam lừa đảo mà nạn nhân là người Việt Nam.

Trong đó, Chen Yen Hao móc nối với Cao Trung Nghĩa, Liu Ming Chieh, Chung Ming Shih và Trần Thị Ngọc Hiền để những người này đứng tên đăng ký, thu mua thẻ ATM và rút gần 2,2 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của 14 bị hại chuyển vào, sau đó chiếm đoạt.

Ngoài các đối tượng trên, Võ Văn Sang bị đề nghị truy tố do sử dụng giấy CMND mang tên Lê Thanh Hùng, dán ảnh mình vào giấy CMND rồi mạo danh Hùng đến Ngân hàng làm thẻ ATM.

Sau đó, Sang đến điểm ATM rút và chiếm đoạt 50 triệu của bị hại chuyển vào. Tương tự, Nguyễn Hoàng Sơn đã đứng tên đăng ký mở 3 thẻ ATM cung cấp cho nhóm đối tượng để sử dụng luân chuyển tiền lừa đảo.

Bị can Yang Ti An thì giả danh nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM để nhận và chiếm đoạt 200 triệu đồng của chị P.T.T.Tr. đã bị bắt quả tang.

Riêng Nguyễn Văn Điều, đăng ký mở tài khoản ATM để cung cấp cho nhóm lừa đảo sử dụng, nhưng khi biết trong tài khoản do mình đứng tên có tiền bị hại chuyển vào đã nảy lòng tham, rút hơn 127 triệu đồng ra khỏi tài khoản để chiếm đoạt.

T.Hà

Vụ cô gái chết khô trên sofa: Điện thoại bị tháo sim, điện nước bị cắt do nợ tiền

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cô gái chết khô trên ghế sofa ở một căn hộ chung cư cao cấp thuộc địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sim điện thoại di động của nạn nhân bị tháo, điện nước căn hộ bị cắt do nợ tiền điện nước từ tháng 9/2022.

Nắng nóng gay gắt ở Bắc và Trung Bộ, Hà Nội trời ngột ngạt, oi bức

Thủ đô Hà Nội và hầu hết các tỉnh thành tại Bắc Bộ, Trung Bộ đang chống chọi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức trên 39 độ C, trời ngột ngạt oi bức. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vượt ngưỡng 42 độ C.

Dẫn trước 3 bàn, Arsenal suýt để mất chiến thắng

Trong trận đấu với Tottenham tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2023/2024 diễn ra tối 28/4 (giờ Việt Nam), Arsenal đã dẫn trước tới 3-0 trước đối thủ nhưng suýt chút nữa đánh mất chiến thắng khi để đối thủ ghi liền 2 bàn trong hiệp 2.

Bắt 12 đối tượng điều hành web đen “Lầu xanh"

Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì vừa đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" (hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu) truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet (đã tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập). ''

Phạt 15 triệu, tước bằng lái xe limousine đánh võng trên cao tốc

Với 2 lỗi điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường, tài xế S bị xử phạt với số tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Cháy lớn tại cửa hàng FPT shop ở Gò Vấp

Đám cháy bùng phát mạnh và lan rộng khiến toàn bộ cửa hàng FPT trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh bị thiệt hại nặng…

CSGT kịp thời đưa cháu bé bị sốt cao, co giật đi cấp cứu

Khi phát hiện người phụ nữ bế trên một cháu bé đang khóc không ngớt và chân tay co giật đứng ở lề đường, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương đưa cháu bé trong tình trạng sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, hiện tại cháu bé đã giảm sốt, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi điều trị cho cháu ổn định.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tông ngã CSGT

Trung tá Hoàng Anh Công Minh đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An (SN 2001, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện, phía sau chở Trương Ngọc Thảo Nhi (SN 2009) tông thẳng vào Trung tá Minh khiến anh ngã xuống đường, bị thương.

Giám đốc "huy động vốn" lừa đảo trên 4,4 tỷ đồng

Chiều 28/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phá trường gà qua mạng, đặt cược trực tiếp từ Campuchia, tạm giữ 11 đối tượng

Chiều 28/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đáng lưu ý, các đối tượng lợi dụng ngày nghỉ lễ để đá gà qua mạng.

CSGT xử lý hơn 14.500 trường hợp vi phạm luật giao thông

Chiều 28/4, thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 68 người.Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp vi phạm Luật giao thông và ra quyết định xử phạt 31 tỷ 830 triệu đồng.

Anh trai rủ em ruột trộm lại chiếc ô tô vừa bán

Do nợ nần, Dũng nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô đã bán trước đó. Đối tượng đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm rồi bỏ trốn.

Từ tin nhắn zalo, xử lý ô tô khách giường nằm 43 chỗ nhồi 90 người

Ngày 28/4, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, từ nguồn tin của người dân cung cấp qua mạng xã hội zalo, đơn vị vừa tiến hành xử lý 1 ô tô khách giường nằm thiết kế 43 chỗ nhưng “nhồi” tới 90 khách.

Cho phép phương tiện tạm thời đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3

Để giảm tải căng thẳng giao thông, cơ quan chức năng cho phép tạm thời các phương tiện đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trong ngày hôm nay (28/4) đến 21h cùng ngày.

Bắt tạm giam đối tượng Dương Minh Cường vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng Dương Minh Cường về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các huyền thoại bóng đá Brazil thi đấu giao hữu với CLB bóng đá Công an Hà Nội

Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu thể thao với đội bóng đá Brazil, gồm các huyền thoại bóng đá Brazil như HLV Dunga; cầu thủ Lucio, Kleberson, Paulo Sergio, Edmilson, Giovanni, Zé Carlos và các cầu thủ trẻ Brazil.