Làm giả giấy chứng nhận chuyên gia để  tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Quá trình đấu tranh, ngày 2/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố Lê Mai Hoa về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”. 

Vụ án bắt nguồn từ việc Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội nhận Công văn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, kèm theo hồ sơ vụ việc, nội dung: Qua kiểm tra hành chính, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện Công ty cổ phần DHD thương mại Quốc tế (địa chỉ: số 9, ngõ 217, cụm Làng nghề La Phù, Hoài Đức, Hà Nội), sau đây gọi tắt là Công ty DHD, đã sử dụng pháp nhân của công ty bảo lãnh cho 11 người nước ngoài được cấp thị thực và nhập cảnh vào Việt Nam theo diện “chuyên gia”.

Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, những người này không làm việc cho Công ty DHD. Trong đó có 4 người làm việc cho 2 công ty ở Bắc Ninh là Công ty TNHH Fusion Vina và Công ty TNHH Highend Vina, gồm: Sun Yuan Hui (SN 1984); Feng Yue Wei (SN 1978); Jia Yun Chong (SN 1994) và Liu Wan Jiu (SN 1979). Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, cả 4 người đều khai thông qua Công ty DHD), làm thủ tục xin bảo lãnh nhập cảnh, chi phí 17,5 triệu đồng/người; 7 người còn lại đang làm việc tại các tỉnh phía Nam gồm TP Hồ Chí Minh, trong đó có 1 người chưa xác định được nơi ở, nơi làm việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, cán bộ Phòng ANĐT đã bắt tay cuộc điều tra.

Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã triệu tập, ghi lời khai của 6/10 người Trung Quốc được Công ty DHD bảo lãnh nhập cảnh. Để đảm bảo quy định của pháp luật, việc ghi lời khai được thực hiện qua các phiên dịch viên. Song không phải lúc nào cũng dễ dàng do nhóm đối tượng sử dụng tiếng địa phương để trao đổi. Cùng với đó, các phiên dịch cũng không hiểu hết được ý của các điều tra viên.

 Tại cơ quan Công an, 3 người nước ngoài gồm Sun Yuan Hui, Feng Yue Wei và Liu Wan Jiu cho biết: Trước khi nhập cảnh Việt Nam, họ đều là nhân viên của Công ty TNHH đề Fusion Sơn Đông (Trung Quốc). Tháng 3/2020, 3 người này cùng với Jia Y Chong, Giám đốc phụ trách sản xuất, kinh doanh được Li Hai Ying (SN 1978), Giám đốc phụ trách sản xuất, kinh doanh của Công ty Fusion, hướng dẫn sang Campuchia để nhập cảnh Việt Nam. Song do Việt Nam và Campuchia cùng đóng cửa biên giới nên không thực hiện được. Sau đó, 4 người được Li Hai Ying yêu cầu gửi ảnh chụp hộ chiếu, ảnh chụp chân dung và chờ ở Campuchia. Khoảng tháng 7/2020, 4 người được Li Hai Ying thông qua Wechat thông báo đã xin được thị thực, hướng dẫn số người này làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam, đồng thời gửi vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội cho họ.

Trước đó, Li Hai Ying lập một nhóm Wechat gồm 4 người nhập cảnh, Li Hai Ying, Xuanxuan0808love và Ling Cong Chuan để trao đổi, liên lạc. Ngày 19/7/2020, 4 người trên nhập cảnh tại của khẩu Hoa Lư (Bình Phước) về cách ly tại Trung tâm Y tế Lộc Ninh. Khi hết cách ly, 4 người thuê xe ôtô ra sân bay Tân Sơn Nhất bay ra Nội Bài và được Công ty Fusion đón đưa về Bắc Ninh. Thủ tục, chỉ phí xin nhập cảnh do Li Hai Ying làm và chi trả nên không biết bao nhiêu tiên. Cả 3 người không biết, không quan hệ gì với Lê Mai Hoa và Công ty DHD; không làm cho công ty nào khác ngoài Công ty Fusion.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT làm rõ, Công ty DHD do Lê Mai Hoa là giám đốc. Ngoài ra, Công ty DHD còn có 3 cổ đông người Trung Quốc là Song Kaiqing (SN 1976); Wang Chuanping (SN 1969); Zhao Riyao (SN 1993), cấp phép hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu hàng hóa, máy móc... từ thị trường Trung Quốc phân phối tại Việt Nam ở qui mô và phạm vi nhỏ.

 Vào thời điểm này, do có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam để làm việc nhưng không được vì Việt Nam hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài để phòng, chống dịch COVID-19, nên những người này đã liên hệ với Lê Mai Hoa, Song Kaipiang để thuê dịch vụ làm thủ tục xin nhập cảnh Việt Nam.

Để hợp lý hoá thủ tục, Lê Mai Hoa đã đến UBND TP Hà Nội, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội..., tìm hiểu thủ tục xin nhập cảnh cho người nước ngoài là chuyên gia. Sau đó, ngày 16/6/2020, Lê Mai Hoa soạn thảo các công văn, giấy tờ sử dụng pháp nhân của Công ty DHD gửi hồ sơ đến UBND TP Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội bảo lãnh xin nhập cảnh và UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế Lạng Sơn, UBND tỉnh Bình Phước, Sở Y tế Bình Phước bảo lãnh xin cách ly y tế cho 11 người Trung Quốc trên dưới danh nghĩa chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc cho Công ty DHD. Trên thực tế, hầu hết những người này qua xác minh đều học chưa hết cấp 3 và đều là những người lao động phổ thông.

Tiếp đó, trong các ngày 8, 9/7/2020, Lê Mai Hoa tiếp tục soạn thảo công văn, giấy tờ sử dụng pháp nhân của Công ty DHD gửi hồ sơ đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an bảo lãnh xin thị thực nhập cảnh cho 11 người Trung Quốc trên. Để hợp thức hồ sơ gửi Sở Y tế TP Hà Nội và Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo yêu cầu của các cơ quan này, Lê Mai Hoa và Wang Chuanping đã làm các giấy chứng nhận của các trường, học viện và cơ quan chức năng Trung Quốc cấp cho 11 người Trung Quốc trên để chứng minh nguồn gốc “chuyên gia” của những người này. Đồng thời, ký khống các hợp đồng với Công ty TNHH Sản phẩm nhựa YADA Việt Nam; Công ty TNHH Fusion Vina và Công ty ShanDong YinMei International Trade Co.,ltd  và sử dụng hợp đồng 3 bên ký với Công ty TNHH 26868 và Công ty Jiangin Nanwei International Trade Co.,ltd, để chứng minh nhu cầu sử dụng lao động là chuyên gia nước ngoài của Công ty DHD để xin thị thực nhập cảnh cho nhóm người Trung Quốc trên.

 Sau khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản đồng ý cấp thị thực cho nhóm người Trung Quốc trên, Lê Mai Hoa là người tổ chức đón, làm thủ tục nhập cảnh, thực hiện cách ly y tế cho những người này. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội có đủ căn cứ xác định, Lê Mai Hoa đã cấu kết với các đối tượng liên quan khác hợp thức hóa hồ sơ xin nhập cảnh cho 7 người nước ngoài và các đối tượng đã nhận, hưởng lợi số tiền là 25 triệu đồng, 18 nghìn NDT và 750 USD.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 19/3/2021, Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Mai Hoa về tội: Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.