Lập tài khoản Facebook “ảo” để lừa đảo từ thiện

07:12 04/10/2021

Ngày 3/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thêm nhiều bị hại ở các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An… gửi đơn tố giác về việc bị các đối tượng lừa gửi tiền làm từ thiện, rồi sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và đánh cắp số tiền trong tài khoản của họ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện số tiền lừa đảo chiếm đoạt, các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc qua mạng và chơi ma túy…

Đầu tháng 3/2021, Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được đơn trình báo của bà H., trú tại TP Huế, bị mất cắp số tiền 537 triệu đồng trong tài khoản.

ket ban 1.jpg -0
Đối tượng Lê Thanh Phụng thực hiện lại các thao tác qua điện thoại để lừa các bị hại.

Theo lời bà H., bà thường làm từ thiện nên hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến cho những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Ngày 8/3/2021, bà nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ từ thiện.

Lúc này, bà H. nghĩ đây là tin nhắn từ những tấm lòng thiện nguyện gửi đến để ủng hộ hoàn cảnh khó khăn và chưa kịp gọi lại theo số điện thoại để hỏi thì chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và yêu cầu bà H. bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H. đã làm theo hướng dẫn và chỉ trong vài giây sau đó, bà H. phát hiện, toàn bộ số tiền 537 triệu đồng trong tài khoản đã "bốc hơi".

Tương tự, một nạn nhân khác là giáo dân trú tại tỉnh Nam Định khi thấy có tin nhắn chuyển tiền ủng hộ từ thiện, đối tượng yêu cầu người này nhập vào đường link mà đối tượng cung cấp sẽ được gửi mã OTP để nhập nhận tiền nên làm theo và tài khoản bị trừ 20,3 triệu đồng. Tuy nhiên, do không cài đặt tin nhắn ngân hàng nên bị hại không biết.

Tiếp đó, đối tượng hack Faecbook của bị hại, rồi nhắn tin cho một người bạn và anh trai của bị hại có trong dánh sách bạn bè, nói là cần tiền gấp do dịch quá khó khăn nên 2 người này chuyển 9 triệu đồng và đối tượng "cuỗm" luôn. "Sa bẫy" thủ đoạn trên của đối tượng lừa đảo, bà L. (trú tại TP Hà Nội) cũng bị mất 23 triệu đồng trong tài khoản sau khi làm theo các yêu cầu của đối tượng...

Sau khi nhận được đơn tố giác của một số bị hại ở tỉnh Thừa Thiên-Huế và một số tỉnh miền Trung, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khoanh vùng được đối tượng.

Cơ quan Công an đã thu thập được đường link các đối tượng dùng để lừa bị hại từng xuất hiện ở một quán Internet gần nhà nghỉ T.L. ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do đối tượng Hồ Xuân Quốc Việt (SN 1997, trú tại thị xã Quảng Trị) tạo ra. Công an tiến hành mời đến làm việc thì Việt phủ nhận.

Tuy nhiên, lần theo dấu vết, cơ quan Công an xác định đối tượng thường đi cùng Việt đến các nhà nghỉ để chơi game và "bay lắc" là Lê Thanh Phụng (SN 2003, trú thị xã Quảng Trị). Đối tượng Phụng đã đi khỏi địa bàn nhiều tháng nay.

Do Phụng thường xuyên bỏ nhà đi nên gia đình cũng không biết Phụng ở đâu, làm gì. Tiếp tục xác minh, điều tra, các trinh sát Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao phát hiện Phụng đã rời Quảng Trị vào Gia Lai. Dù dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, trong đêm khuya, một tổ trinh sát của đơn vị này tức tốc lên đường vào Tây Nguyên. Sau nhiều ngày truy lùng, được sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ, đến cuối tháng 9/2021, đối tượng Phụng đã sa lưới pháp luật khi đang ở tại một nhà trọ tại tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Lê Thanh Phụng lập tài khoản Facebook "ảo" lấy tên "Tommy Le" tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các linh mục, sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm.

Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, sau khi nhắm được "con mồi", Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện, khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền.

Lúc này, tất cả thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lý. Tiếp đó, đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền, tuy nhiên do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện.

Lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của nhiều bị hại, Phụng tại tiếp tục yêu cầu bị hại thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại...

Theo Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn, quá trình điều tra, bước đầu xác định, Lê Thanh Phụng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Nhận định số bị hại sẽ còn nhiều hơn, nhưng do một số địa phương diễn biến dịch bệnh phức tạp nên chưa kịp gửi đơn tố giác. Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Phụng khai nhận, các vụ lừa đảo này còn có sự tham gia của Hồ Xuân Quốc Việt. Đối tượng Việt từng là sinh viên ngành công nghệ thông tin của một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan Công an cũng thu thập các chứng cứ xác định, Việt tham gia vào các vụ lừa đảo, nhưng hiện đối tượng đang bị tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại tỉnh Quảng Trị và địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 nên củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng sau. Đối với Lê Thanh Phụng, cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên-Huế đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để khởi tố; đồng thời đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án. Được biết, theo khai nhận của đối tượng Phụng, số tiền lừa đảo được, đối tượng đã sử dụng để chơi ma túy và đánh bạc qua mạng.

Hải Lan

Những năm đầu của thế kỷ 21, ở các kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh, vấn nạn ngập nước mỗi khi mưa lớn luôn được các đại biểu, cử tri bức xúc đặt ra. Các phiên chất vấn về vấn đề ngập nước luôn được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Vụ phá hoại thiết bị liên lạc của Hezbollah đầu năm 2024, được cho là do Israel thực hiện, chắc chắn đã gây chấn động, nhưng nhìn từ góc độ gián điệp, hành động này không có gì mới. Các cơ quan tình báo từ lâu đã nhắm mục tiêu và tận dụng chuỗi cung ứng cho cả mục đích gián điệp lẫn phá hoại.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/5 (giờ địa phương) đã chia sẻ một bức ảnh kèm lời tựa đầy xúc động trên mạng xã hội X, sau khi thông báo về việc ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính, đã di căn sang xương. 

Có những ngã rẽ tưởng như dẫn ta lạc lối, nhưng lại chính là con đường cần thiết để đến với một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Câu chuyện của anh Trần Hồng Tâm, Tổ phó Văn phòng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh Quảng Trị là minh chứng sinh động cho điều đó.

Đúng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), PV Báo CAND tìm đến ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm 149 đường Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu (Đà Nẵng) và được gặp Anh hùng LLVTND Trần Thị Kim Cúc – người từng 3 lần bị địch bắt tra tấn dã man nhưng vẫn giữ trọn khí tiết kiên trung với cách mạng.

Gần 300 triệu người trên thế giới phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng trong năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu do xung đột vũ trang và các cuộc khủng hoảng khác. Tình trạng này trở nên đáng báo động hơn khi nhiều quốc gia giảm các khoản viện trợ quốc tế trong thời gian tới.

Tối 19/5, Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021 – 2025 đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm.

Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Ngày 19/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ tham gia ca trực xuất cảnh xé thẻ lên tàu của một hành khách tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc nêu trên.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong thời gian gần đây, bên cạnh nhiều chiêu thức mạo danh nhân viên ngành điện lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi còn xuất hiện nhiều trang web giả mạo ngành điện, tư vấn khách hàng gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng với cước phí cuộc gọi cao gấp 8 lần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.