Lừa đảo làm hồ sơ mua hàng trả góp, chiếm đoạt 5 tỷ đồng
Các đối tượng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các Công ty tài chính bằng hình thức làm giả hồ sơ mua hàng trả góp cho hàng trăm người nông dân nghèo trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân...
Ngày 8/8, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các Công ty tài chính bằng hình thức làm giả hồ sơ mua hàng trả góp cho hàng trăm người nông dân nghèo trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân tại các siêu thị điện máy và trung tâm thương mạị.
Các đối tượng lừa đảo bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1975); Nguyễn Đức Anh (SN 1989); Phạm Văn Lượng (SN 1981); Lê Văn Dũng (SN 1976); Lê Thị Thìn (SN 1965) và Bùi Thị Dung (SN 1979).
Theo điều tra, từ cuối tháng 4/2021, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Anh làm nghề buôn bán điện thoại di động ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân đã lôi kéo hàng chục đối tượng khác thiết lập một đường dây gom lừa người dân tới các cửa hàng điện máy trên trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân, Thường Xuân để làm hồ sơ trả góp mua điện thoại.
Nạn nhân mà chúng nhắm tới là những người dân nghèo, dân tộc thiểu số, không biết chữ, đang có nhu cầu vay tiền đi làm thủ tục nhận khoản vay "ưu đãi" từ nước ngoài hỗ trợ dịch bệnh COVID-19. Sau khi lấy được hồ sơ, chúng sẽ mang đi vay tiền tại các đơn vị cung cấp dịch vụ này rồi mua đồ sau đó bán đi lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Bằng thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 4/2021 đến khi bị bắt, các đối tượng trong ổ nhóm này đã lôi kéo hàng trăm người dân trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân và làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Đây là vụ án có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có tổ chức, phạm vi hoạt động rộng và liên quan đến nhiều bị hại ở nhiều địa bàn, đối tượng khác nhau.
Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân và các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh bán hàng dưới hình thức mua bán trả góp cần đề cao cảnh giác; khi có các giao dịch cần có biện pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ khách hàng một cách chặt chẽ, không tạo kẽ hở để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, người dân cũng cần cẩn thận khi trao các giấy tờ cá nhân cho người không quen biết, tránh để cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Không nên quá tin tưởng vào các thông tin quảng cáo, cho vay trên mạng xã hội hoặc không nghe theo các chiêu trò dụ dỗ nhận tiền ủng hộ COVID-19 mà trao giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn bè, người thân cho các đối tượng lừa đảo.